浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鹿檢一部刑訴〔2020〕2046號

被告人楊某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4304231990********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖南省衡山縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月23日被尼泊爾警方抓獲，于2020年1月9日被溫州市公安局刑事拘留，于2020年2月14日經(jīng)浙江省溫州市人民檢察院批準，于2020年2月14日被溫州市公安局逮捕。

被告人羅某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3504021989********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地福建省三明市梅列區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。曾因犯非法拘禁罪，于2014年8月14日被湖南省婁底市婁星區(qū)人民法院判有期徒刑十一個月，刑期至2015年2月24日止。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月23日被尼泊爾警方抓獲，于2020年1月9日被溫州市公安局刑事拘留，于2020年2月14日經(jīng)浙江省溫州市人民檢察院批準，于2020年2月14日被溫州市公安局逮捕。

被告人羅某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3504021992********，漢族，高中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地福建省三明市梅列區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月23日被尼泊爾警方抓獲，于2020年1月9日被溫州市公安局刑事拘留，于2020年2月14日經(jīng)浙江省溫州市人民檢察院批準，于2020年2月14日被溫州市公安局逮捕。

被告人林某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3504231998********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地福建省清流縣**鎮(zhèn)**村**號。曾因犯聚眾斗毆罪、聚眾淫亂罪（未成年人犯罪），于2015年4月10日被福建省清流縣人民法院分別判處有期徒刑九個月、七個月，決定執(zhí)行有期徒刑一年二個月，刑期至2016年5月5日止。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月23日被尼泊爾警方抓獲，于2020年1月9日被溫州市公安局刑事拘留，于2020年2月14日經(jīng)浙江省溫州市人民檢察院批準，于2020年2月14日被溫州市公安局逮捕。

被告人羅某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4522271992********，壯族，小學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)融安縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月23日被尼泊爾警方抓獲，于2020年1月9日被溫州市公安局刑事拘留，于2020年2月14日經(jīng)浙江省溫州市人民檢察院批準，于2020年2月14日被溫州市公安局逮捕。

被告人劉某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3411811996********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地安徽省天長市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月23日被尼泊爾警方抓獲，于2020年1月9日被溫州市公安局刑事拘留，于2020年2月14日經(jīng)浙江省溫州市人民檢察院批準，于2020年2月14日被溫州市公安局逮捕。

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、羅某某、羅某甲、林某甲、羅某乙、劉某甲涉嫌詐騙罪，于2020年7月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知六被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已依法訊問了六被告人，聽取了六被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人楊某甲、羅某某、羅某甲、林某甲、羅某乙、劉某甲分別于2019年9月23日、2019年9月2日、2019年9月14日、2019年10月18日、2019年9月2日、2019年8月24日出境至尼泊爾，伙同張某某、胡某某、盧某甲、盧某乙（均另案處理）加入尼泊爾加德滿都的電信詐騙團伙。2019年11月底至12月初期間，該十人從原詐騙小組中抽調(diào)出來組成新的詐騙團伙，賴某某（另案處理）于2019年12月5日出境至尼泊爾后加入該新組建的詐騙團伙。

該新犯罪團伙分工明確、層級管理分明，分成兩個工作小組，各由組長和業(yè)務(wù)員組成，一組有賴某某、張某某、盧某甲、盧某乙、胡某某等人，二組有組長楊某甲（代號：王炸）和組員羅某某（眼鏡）、羅某甲（代號：浪蕩）、林某甲（代號：嬴政）、羅某乙（代號：阿信）、劉某甲（代號：毛某某）。其中楊某甲與一組組長共同負責指導指揮各組成員的詐騙工作以及紀律管理，賴某某負責詐騙群中“悅悅”的語音工作和詐騙窩點成員的工作成績統(tǒng)計，其余組員負責充當水軍的工作。該詐騙團伙以冒充股票金融專家（取名趙某某）以及助理“悅悅”，組建水軍群，邀請被害人加入群聊后，團隊組長在“特戰(zhàn)隊”等工作群里調(diào)度指揮，組員根據(jù)指揮安排，在群中發(fā)言，炒熱詐騙群的氛圍，使占群總成員人數(shù)少數(shù)的被害人相信該群系股票交流群、趙某某系股票金融專家、“悅悅”系高材生，在取得被害人初步信任后，以直播的方式進一步吸引被害人關(guān)注和信任，最終通過“營銷殺客”騙取被害人錢財。至該團伙被抓獲時，尚未完成整個詐騙實施計劃。經(jīng)查明，該詐騙團伙已一共發(fā)送涉詐騙群聊信息19000余條、建群1000余個、加入潛在被害人800余人。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：全國常住人口、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表、戶籍證明、證明、刑事判決書、驅(qū)逐令、工作報告、回國證明、出入境記錄核查、情況說明、電子數(shù)據(jù)情況列表、扣押清單；

2.證人證言：證人賴某某、張某某、胡某某奇、盧某甲、盧某乙的證言以及歸案經(jīng)過；

3.被告人供述和辯解：被告人楊某甲、羅某某、羅某甲、林某甲、羅某乙、劉某甲的供述和辯解；

4.鑒定意見：檢驗報告；

5.檢查、辨認筆錄：電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄，人員辨認筆錄；

6.視聽資料：視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某甲、羅某某、羅某甲、林某甲、羅某乙、劉某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊某甲、羅某某、羅某甲、林某甲、羅某乙、劉某甲以非法占有為目的，在境外結(jié)伙利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，通過發(fā)送詐騙信息等手段虛構(gòu)事實，意欲騙取不特定多人財物，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。鑒于被告人羅某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當從重處罰。鑒于被告人楊某甲、羅某某、羅某甲、林某甲、羅某乙、劉某甲已經(jīng)著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，是犯罪未遂，可以比照既遂犯減輕處罰；在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當從輕處罰；歸案后如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

????????????????????????????????????檢?察?官?林建東?????????????????

????????????????????????????????????2020年8月3日

附件：1.?被告人楊某甲、羅某某、羅某甲、林某甲、羅某乙、劉某甲現(xiàn)均羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所；

??2.案卷九冊、補充材料二頁、訊問筆錄六份；

??3.《認罪認罰具結(jié)書》《認罪認罰從寬制度告知書》各六份、律師執(zhí)業(yè)資格證復(fù)印件二份。