分宜縣人民檢察院

起?訴?書

分檢一部刑訴〔2019〕49號

1、被告人羅小某，男，1977年**月**日出生，江西省新余市渝水區(qū)人，公民身份號碼3605021977********，漢族，大學(xué)本科文化，群眾，原新余**投資管理有限公司法人代表、總經(jīng)理，住江西省新余市渝水區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地天津市南開區(qū)**道**里**號樓**門**室）。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月1日被分宜縣公安局取保候?qū)彛?019年11月29日本院決定取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人黃樹林、鄒玉，江西三江合律師事務(wù)所律師。

2、被告人桂某某，女，1980年**月**日出生，江西省樂平市人，公民身份號碼3602811980********，漢族，中專文化，群眾，新余**投資管理有限公司副總經(jīng)理，住江西省新余市渝水區(qū)**小區(qū)**棟**號（戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)**路**號**棟**單元**號）。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月26日被分宜縣公安局刑事拘留，同年7月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，分宜縣公安局于同日執(zhí)行逮捕，2019年8月30日，因發(fā)現(xiàn)新的犯罪被分宜縣公安局重新計(jì)算偵查羈押期限，2019年10月25日，經(jīng)新余市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月（自2019年10月31日至2019年11月30日）。

辯護(hù)人楊七芽、郭翔星，江西弘杰律師事務(wù)所律師。

3、被告人溫軍保，男，1975年**月**日出生，江西省新余市渝水區(qū)人，公民身份號碼3605021975********，漢族，初中文化，群眾，新余**投資管理有限公司副總經(jīng)理，住江西省新余市渝水區(qū)**路**住宅區(qū)**棟**室（戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)**鄉(xiāng)**村委**村**號**室）。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月26日被分宜縣公安局刑事拘留，同年7月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，分宜縣公安局于同日執(zhí)行逮捕，2019年8月30日，因發(fā)現(xiàn)新的犯罪被分宜縣公安局重新計(jì)算偵查羈押期限，2019年10月25日，經(jīng)新余市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月（自2019年10月31日至2019年11月30日）。

辯護(hù)人簡小勇、丁偉豪，江西弘杰律師事務(wù)所律師。

4、被告人嚴(yán)小兵，男，1970年**月**日出生，江西省新余市渝水區(qū)人，公民身份號碼3605021970********，漢族，小學(xué)文化，群眾，新余**投資管理有限公司股東，住江西省新余市渝水區(qū)**城**棟**單元**室（戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村**號）。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月26日被分宜縣公安局刑事拘留，同年7月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，分宜縣公安局于同日執(zhí)行逮捕，2019年8月30日，因發(fā)現(xiàn)新的犯罪被分宜縣公安局重新計(jì)算偵查羈押期限，2019年10月25日，經(jīng)新余市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月（自2019年10月31日至2019年11月30日）。

辯護(hù)人葉棟梁、曾穎超，江西配德律師事務(wù)所律師。

5、被告人張小青，男，1971年**月**日出生，江西省新余市渝水區(qū)人，公民身份號碼3605021971********，漢族，初中文化，群眾，新余市**建材科技有限公司法人代表、總經(jīng)理，住江西省新余市渝水區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)**辦**管理處**村**號）。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月29日被分宜縣公安局取保候?qū)彛?019年11月29日本院決定取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人吳志剛，江西姚建律師事務(wù)所律師。

6、被告人傅某甲，男，1976年**月**日出生，江西省新余市渝水區(qū)人，公民身份號碼3605021976********，漢族，大專文化，中共黨員，江西省新余市渝水區(qū)**鎮(zhèn)**村委會副書記，住江西省新余市渝水區(qū)**路**園**號樓**室（戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村**號**室）。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月3日被分宜縣公安局取保候?qū)彛?019年11月29日本院決定取保候?qū)彙?/span>

7、被告人李某甲，男，1982年**月**日出生，江西省新余市渝水區(qū)人，公民身份號碼3605021982********，漢族，大專文化，群眾，無業(yè)，住江西省新余市渝水區(qū)**區(qū)**路**號自建房（戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)**大道**號**棟**單元**號）。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年9月17日被分宜縣公安局刑事拘留，同月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，分宜縣公安局于同日執(zhí)行逮捕。

8、被告人歐陽某某，綽號“**”，男，1979年**月**日出生，江西省新余市渝水區(qū)人，公民身份號碼3605021979********，漢族，中專文化，群眾，無業(yè)，住江西省新余市渝水區(qū)**大道**號**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月18日被分宜縣公安局刑事拘留，同年6月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，分宜縣公安局于同日執(zhí)行逮捕，2019年8月20日，因發(fā)現(xiàn)新的犯罪被分宜縣公安局重新計(jì)算偵查羈押期限。

辯護(hù)人董小寶，江西弘道律師事務(wù)所律師。

9、被告人傅某乙，綽號“**”，男，1980年**月**日出生，江西省新余市渝水區(qū)人，公民身份號碼3605021980********，漢族，小學(xué)文化，群眾，廚師，住江西省新余市渝水區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村**號**室）。曾因毆打他人，于2016年3月11日被新余市公安局渝水分局罰款人民幣伍佰元。現(xiàn)又因涉嫌非法拘禁罪，于2019年4月26日被分宜縣公安局刑事拘留（2019年4月19日被抓獲后，先行羈押于珠海市第一看守所），同年5月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，分宜縣公安局于同日執(zhí)行逮捕，2019年7月25日，因發(fā)現(xiàn)新的犯罪被分宜縣公安局重新計(jì)算偵查羈押期限，2019年9月20日，經(jīng)新余市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月（自2019年9月26日至2019年10月25日）。

辯護(hù)人李華耕，江西弘道律師事務(wù)所律師。

10、被告人胡某某，男，1967年**月**日出生，江西省新余市渝水區(qū)人，公民身份號碼3605021967********，漢族，初中文化，群眾，新余市**太陽能保溫公司股東，住江西省新余市渝水區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村小組**號）。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月17日被分宜縣公安局刑事拘留，同年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，分宜縣公安局于次日執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人彭思敏、劉莎莎，江西姚建律師事務(wù)所律師。

11、被告人李某乙，綽號“**”，男，1974年**月**日出生，江西省新余市渝水區(qū)人，公民身份號碼3605021974********，漢族，中專文化，群眾，新余市**局職工，住江西省新余市渝水區(qū)**大道**號**棟**單元**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月30日被分宜縣公安局刑事拘留，同年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，分宜縣公安局于同日執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人黃勇、劉飛，江西弘杰律師事務(wù)所律師。

本案由分宜縣公安局偵查終結(jié)，以被告人羅小某、桂某某、溫軍保、嚴(yán)小兵、張小青、傅某甲、李某甲、歐陽某某、傅某乙、胡某某、李某乙涉嫌非法經(jīng)營罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪等罪名，分別于2019年10月18日、11月18日、11月25日、11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，并案進(jìn)行審查，并已告知十一名被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人李某丙、李某丁、廖某甲、廖某乙等人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了十一名被告人，聽取了各被告人、被害人及辯護(hù)人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

上世紀(jì)90年代初期，章某甲（刑拘在逃）在新余市火車站一帶以開游戲廳為營生，后又在新余市經(jīng)營**歌舞廳，以此積累了一定的原始資金，之后便開始涉足房地產(chǎn)等領(lǐng)域。2012年12月14日，章某甲與被告人羅小某、桂某某、溫軍保、嚴(yán)小兵等人合伙成立了新余**投資管理有限公司，但公司成立不久，在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，章某甲等人就開始非法向社會公眾吸收資金。在此期間，章某甲及其弟弟章某乙（刑拘在逃）和被告人羅小某、桂某某、溫軍保、嚴(yán)小兵、張小青、歐陽某某、傅某甲、傅某乙、李某甲、胡某某、李某乙等人經(jīng)常糾集在一起，以新余**投資管理有限公司和新余**發(fā)展有限公司為聚集地，逐漸形成了以章某甲為首要分子，以被告人羅小某、桂某某、溫軍保、嚴(yán)小兵、張小青、歐陽某某、傅某甲、傅某乙、李某甲、胡某某、李某乙和章某乙等人為成員的惡勢力犯罪集團(tuán)。章某甲為攫取巨額非法利益等目的，多次伙同被告人羅小某、桂某某、溫軍保、嚴(yán)小兵、張小青等人實(shí)施非法吸收公眾存款的犯罪活動(dòng)，還先后多次糾集被告人羅小某、桂某某、溫軍保、嚴(yán)小兵、張小青、歐陽某某、傅某甲、傅某乙、李某甲、胡某某、李某乙和章某乙等人以暴力、威脅等手段，共同或分別實(shí)施非法拘禁、尋釁滋事等違法犯罪活動(dòng)。該犯罪集團(tuán)在新余市區(qū)域內(nèi)為非作惡、欺壓殘害百姓，其中導(dǎo)致被害人李某丙、李某丁、廖某甲家庭破裂、妻離子散，被害人張某甲、廖某丙、李某丙等人被迫低價(jià)轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)、公司股權(quán)，嚴(yán)重?cái)_亂了經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成極其惡劣的社會影響。具體違法犯罪事實(shí)如下：

一、犯罪事實(shí)

（一）非法吸收公眾存款犯罪事實(shí)

2012年12月14日，章某甲與被告人羅小某、桂某某、溫軍保、嚴(yán)小兵及鄭某某等人合伙注冊成立了新余**投資管理有限公司，注冊資本200萬元，經(jīng)營范圍為項(xiàng)目投資及實(shí)業(yè)投資、資本運(yùn)營及投資管理等。被告人羅小某為公司法人代表、執(zhí)行董事，占股15%；被告人桂某某擔(dān)任監(jiān)事，占股15%；被告人溫軍保擔(dān)任經(jīng)理，占股5%；被告人傅某乙占股35%（實(shí)際持股為章某甲）；被告人歐陽某某占股20%（實(shí)際持股為被告人嚴(yán)小兵），鄭某某占股10%。公司設(shè)有財(cái)務(wù)部、投融信息部、風(fēng)控部、業(yè)務(wù)部等部門，被告人傅某甲為風(fēng)控部主管（2013年3月至2017年3月），被告人李某甲為借貸業(yè)務(wù)部、風(fēng)控部員工（2013年3月至2016年5月）。公司成立后，被告人羅小某、桂某某、溫軍保，負(fù)責(zé)公司具體的經(jīng)營、管理，章某甲在幕后實(shí)際操控。2013年4月26日，李某戊入股該公司擔(dān)任執(zhí)行董事，占股30%；被告人羅小某為公司法人代表、經(jīng)理，占股15%；被告人傅某乙擔(dān)任公司獨(dú)立董事，占股25%（實(shí)際持股為章某甲)?；被告人歐陽某某擔(dān)任監(jiān)事，占股15%（實(shí)際持股為被告人嚴(yán)小兵）；被告人桂某某占股10%；被告人溫軍保占股5%；鄭某某退股；公司注冊資金由200萬元變更為1000萬元。2014年4月9日，張某乙、彭某甲入股該公司，張某乙占股10%（實(shí)際持股人為被告人張小青）；彭某甲占股12%（實(shí)際持股人為李某丙)；被告人羅小某為公司法人代表、經(jīng)理，占股11%；被告人傅某乙擔(dān)任執(zhí)行董事，占股29%（實(shí)際持股為章某甲）；被告人桂某某占股20%；被告人溫軍保占股5%；被告人歐陽某某擔(dān)任監(jiān)事，占股13%（實(shí)際持股為被告人嚴(yán)小兵）；李某戊退股。2014年9月10日，彭某甲將所持公司12％股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給被告人歐陽某某，被告人歐陽某某占股25%（實(shí)際持股為被告人嚴(yán)小兵），公司其他章程不變。2017年3月15日，肖某甲入股該公司成為法人代表、經(jīng)理，占股46%；被告人傅某乙擔(dān)任執(zhí)行董事，占股29%（實(shí)際持股為章某甲）；被告人桂某某擔(dān)任監(jiān)事，占股10%；被告人溫軍保占股5%；張某乙占股10%（實(shí)際持股人為被告人張小青）；被告人羅小某、歐陽某某（實(shí)際持股為被告人嚴(yán)小兵）退股，離開新余**投資管理有限公司。

2013年4月至2019年5月期間，為高利放貸獲取非法利益，章某甲及被告人羅小某（至2017年3月15日退出止）、桂某某、嚴(yán)小兵（至2017年3月15日退出止）、溫軍保、張小青（從2014年4月9日加入始）等人，以支付高額利息等為誘餌，通過媒體、傳單等途徑向社會公開宣傳，通過公司員工和社會兼職人員吸收資金等方式，假借胡某甲、丁某甲、王某甲、桂某甲、萬某甲、龔某甲、范某甲等人的名義，向社會公眾吸收存款。截止2019年5月，已向李某己、馮某甲、王某乙等社會公眾吸收存款5000人次以上，吸收資金人民幣7億元以上。其中，被告人羅小某、嚴(yán)小兵參與非法吸收公眾存款4000余人次，吸收資金人民幣5億余元；被告人張小青參與非法吸收公眾存款4000余人次，吸收資金人民幣6億余元；被告人傅某甲完成吸收資金業(yè)務(wù)達(dá)人民幣1359萬元以上；被告人李某甲完成吸收資金業(yè)務(wù)達(dá)人民幣1089萬元以上。到案發(fā)時(shí)，集資款已經(jīng)全部歸還給集資參與人。

在吸收資金后，章某甲及被告人羅小某、桂某某、嚴(yán)小兵、溫軍保、張小青等人經(jīng)過商議，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以被告人嚴(yán)小兵、張小青及章某乙等人的個(gè)人名義，先后向張某甲、李某丙、廖某甲、廖某丙、劉某甲、黃某甲、謝某甲、彭某乙、張某丙、毛某甲、劉某乙、林某甲、錢某甲、江某甲、春某甲、何某甲、鄧某甲等人高利放貸，收取月息2分及月息1.5分的“咨詢服務(wù)費(fèi)”，違法所得人民幣6000余萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：銀行卡、會計(jì)憑證、賬本、手機(jī)等；

2、人口信息、借條、借款合同、銀行交易明細(xì)等書證；

3、證人李某己、馮某甲、王某乙等出借人及仇某甲、李某戊、丁某甲、桂某甲等人的證言；

4、被害人李某丙、廖某甲、廖某丙等人的陳述；

5、被告人羅小某、桂某某、嚴(yán)小兵、溫軍保、張小青、傅某甲、傅某乙、歐陽某某、李某甲、胡某某等人的供述與辯解；

6、視聽資料、電子證據(jù)。

（二）非法拘禁犯罪事實(shí)

1、2013年5月至2013年10月期間，被害人張某甲向新余**投資管理有限公司借款，為逃避法律打擊，章某甲等人以章某乙的名義，分三次向被害人張某甲非法放貸2400萬元，月息為3.5分。2013年12月份，因被害人張某甲逾期未歸還本金和支付利息，章某甲等人多次找被害人張某甲追債未果，2013年12?月24日13時(shí)許，章某甲將被害人張某甲叫到其位于新余市渝水區(qū)贛新路口附近的新余市**投資發(fā)展有限公司的辦公室內(nèi)，為逼迫被告人張某甲還債，章某甲叫來章某乙和被告人傅某乙及十幾個(gè)社會閑散人員，并指使社會閑散人員對被害人張某甲進(jìn)行毆打，逼迫被害人張某甲將新余市**實(shí)業(yè)有限公司的股權(quán)變更到他們的名下。為了第二天被害人張某甲的公司股權(quán)順利變更，章某甲、章某乙又安排被告人傅某乙、歐陽某某等人將被害人張某甲及新余市**實(shí)業(yè)有限公司公章帶至新余市渝水區(qū)中山路暨陽山水賓館的房間進(jìn)行看守。當(dāng)晚，被告人李某乙接到被告人傅某乙的電話后，趕到暨陽山水賓館和被告人傅某乙一起看守被害人張某甲至第二天早晨。

次日上午，在章某乙及被告人傅某乙、歐陽某某等人的押解下，被害人張某甲又被帶至新余市高新區(qū)行政服務(wù)中心，被迫將其在新余市**實(shí)業(yè)有限公司的全部股權(quán)變更到了章某乙和被告人傅某乙的名下，之后章某甲等人又將被害人張某甲帶到新余市**實(shí)業(yè)有限公司工地上，向該工地員工宣布全面接手被害人張某甲公司一事。直至當(dāng)日下午17時(shí)許，被害人張某甲在工地上趁機(jī)逃離了章某甲等人的控制，期間，時(shí)間長達(dá)30多個(gè)小時(shí)。

2、2013年11月至2014年4月期間，被害人李某丙向新余**投資管理有限公司借款，為逃避法律打擊，章某甲等人以被告人嚴(yán)小兵的名義，分兩次向被害人李某丙非法放貸1700萬元，月息為3分至3.5分。2014年8月份，李某丙逾期未歸還本金和支付利息，2014年9月初，章某甲為向被害人李某丙追討債務(wù)，糾集被告人羅小某、桂某某、溫軍保、嚴(yán)小兵、傅某甲、李某甲、歐陽某某等人，先后多次在被害人李某丙（位于新余市渝水區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**室）的辦公室等地看守被害人李某丙，直至被害人李某丙答應(yīng)還款才離開，每次時(shí)間長達(dá)4小時(shí)以上，其中，2014年8、9月的一次，時(shí)間長達(dá)三天三夜。最后，被害人李某丙被迫將自己在貴州銅仁市**的34套房產(chǎn)等財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)到被告人嚴(yán)小兵的名下，以償還債務(wù)。

3、2014年期間，被害人廖某甲向新余**投資管理有限公司借款，為逃避法律打擊，章某甲等人以被告人張小青的名義，分兩次向被害人廖某甲非法放貸1200?萬元，月息為3?分至3.5?分。2014年至2017?年期間，因被害人廖某甲逾期未歸還本金和支付利息，章某甲為向被害人廖某甲追討債務(wù)，多次糾集被告人羅小某、桂某某、溫軍保、嚴(yán)小兵、張小青、傅某甲、李某甲、胡某某、歐陽某某等人在被害人廖某甲（位于新余市**的**有限公司四樓）的辦公室看守被害人廖某甲，直至被害人廖某甲答應(yīng)還款才離開，每次時(shí)間長達(dá)7小時(shí)以上，期間，章某甲還多次安排或指使被告人羅小某安排被告人傅某甲、李某甲等人在被害人廖某甲辦公室和新余市暨陽山水商務(wù)大酒店等地通宵看守被害人廖某甲，每次時(shí)間長達(dá)24小時(shí)以上。

4、2015?年2月至2017?年7月期間，章某甲在向被害人廖某甲追討債務(wù)的同時(shí)，還多次糾集被告人羅小某、桂某某、溫軍保、嚴(yán)小兵、張小青、傅某甲、李某甲、胡某某、歐陽某某等人，上門找被害人廖某甲的債務(wù)擔(dān)保人廖某乙，為逼迫被害人廖某乙償還廖某甲的債務(wù)，先后多次在被害人廖某乙（位于新余市渝水區(qū)**路**號新余市**科技實(shí)業(yè)有限公司）的辦公室看守被害人廖某乙，直至被害人廖某乙答應(yīng)還款才離開，每次時(shí)間長達(dá)10小時(shí)以上。

5、2014年6月份，被害人廖某丙向新余**投資管理有限公司借款，為逃避法律打擊，章某甲等人以章某乙的名義向被害人廖某丙非法放貸2500萬元，借款期限為兩個(gè)月，月利息為3.5?分。因被害人廖某丙逾期未歸還本金和支付利息，在章某甲的指使下，被告人羅小某、桂某某、溫軍保、嚴(yán)小兵及章某乙等人多次上門到被害人廖某丙公司的辦公室，找被害人廖某丙催討債務(wù)。在此期間，章某甲等人還多次將被害人廖某丙叫至章某甲及被告人嚴(yán)小兵、羅小某等人的辦公室，章某甲及被告人羅小某、桂某某、溫軍保、嚴(yán)小兵等人恐嚇、威脅被害人廖某丙，并由被告人傅某乙、歐陽某某等人看守被害人廖某丙，直至被害人廖某丙答應(yīng)還款才放其離開，期間，時(shí)間長達(dá)13、14個(gè)小時(shí)。2015年2月份，章某甲糾集章某乙及被告人羅小某、桂某某、溫軍保、傅某乙、歐陽某某等人再次到被害人廖某丙的公司找被害人廖某丙催討債務(wù)，并采取哄騙、威脅等方式，迫使被害人廖某丙將其名下的江西**實(shí)業(yè)有限公司100％的股權(quán)，抵債1000萬元轉(zhuǎn)讓到被告人傅某乙、歐陽某某的名下。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案登記表、借款合同、付款清單、銀行交易憑證、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、企業(yè)變更信息等書證；

2、證人張某丁、陳某甲、謝某乙、宮某甲、黎某甲、陳某乙、廖某丁、春某甲等人的證言；

3、被害人張某甲、李某丙、廖某甲、廖某乙、廖某丙等人的陳述；

4、被告人羅小某、桂某某、嚴(yán)小兵、溫軍保、張小青、傅某甲、傅某乙、歐陽某某、李某甲、胡某某、李某乙等人的供述與辯解；

5、辨認(rèn)筆錄。

（三）尋釁滋事犯罪事實(shí)

1、2014年9月至2015年8月期間，章某甲為向被害人李某丙追討非法放貸的債務(wù)，糾集被告人羅小某、桂某某、溫軍保、嚴(yán)小兵、傅某甲、李某甲、歐陽某某等人，先后多次在被害人李某丙公司滋擾、糾纏、鬧事，還指使被告人傅某甲貼身跟隨被害人李某丙，嚴(yán)重影響被害人李某丙的工作、生活。

同時(shí)，章某甲還多次糾集被告人羅小某、桂某某、溫軍保、嚴(yán)小兵、張小青、傅某甲、李某甲、胡某某、傅某乙、歐陽某某等人，到被害人李某丁的單位（新余市**局）和家中滋擾、糾纏，并以在被害人李某丁家拉橫幅、放鞭炮等方式，逼迫被害人李某丁代為償還李某丙所欠債務(wù)，還指使被告人傅某甲貼身跟隨被害人李某丁，嚴(yán)重影響被害人李某丁及家人的工作、生活。

2、2014?年至2017?年期間，章某甲為了向被害人廖某甲追討非法放貸的債務(wù)，多次糾集被告人羅小某、桂某某、溫軍保、嚴(yán)小兵、張小青、傅某甲、李某甲、胡某某、傅某乙、歐陽某某等人，到被害人廖某甲的家中以及被害人廖某乙的公司及家中采取毆打、打砸、滋擾、糾纏等方式，逼迫被害人廖某甲和廖某乙償還債務(wù)，嚴(yán)重影響被害人廖某甲和廖某乙的工作、生活、經(jīng)營。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、接處警登記表、橫幅照片等書證。

2、證人林某乙、徐某甲、謝某乙、宮某甲、黎某甲、陳某乙等人的證言；

3、被害人李某丙、李某丁、廖某甲、廖某乙、肖某乙等人的陳述；

4、被告人羅小某、桂某某、嚴(yán)小兵、溫軍保、張小青、傅某甲、傅某乙、歐陽某某、李某甲、胡某某等人的供述與辯解；

5、辨認(rèn)筆錄。

二、違法事實(shí)

1、2014年4月，新余**置業(yè)有限公司先后兩次向章某甲等人借款共計(jì)7300萬元，擔(dān)保人為邵某甲、黃某乙、敖某甲等人，2016?年1月份，新余**置業(yè)有限公司名下的新余**項(xiàng)目破產(chǎn)重組，邵某甲、彭某丙等人為重組投資人。2016年2月28日，章某甲與彭某丙因債務(wù)問題發(fā)生糾紛，2016?年2月29日下午14?時(shí)30分許，章某甲糾集被告人桂某某、溫軍保、嚴(yán)小兵、張小青、傅某乙等人一起來到新余**項(xiàng)目部二樓辦公室，準(zhǔn)備找彭某丙討要說法，因彭某丙不在辦公室，章某甲等人便與在場的邵某甲談?wù)搨鶆?wù)問題，雙方發(fā)生爭執(zhí)，在爭執(zhí)過程中，被告人傅某乙打了邵某甲一耳光。2016年3月11日，被告人傅某乙被新余市公安局渝水分局處罰款伍佰元。

2、2012年至2014年期間，被害人鐘某甲多次向章某甲等人借款，其中2014年12月26日，章某甲以被告人李某乙的名義向被害人鐘某甲放貸150萬元，借款期限為一個(gè)月。2015年，因被害人鐘某甲未能按期償還借款，章某乙多次糾集被告人李某乙、傅某乙上門催討未果。?2015年11月3日上午9時(shí)許，章某乙再次糾集被告人李某乙、傅某乙到新余市高新區(qū)新余**建材科技有限公司鐘某甲辦公室催討債務(wù)，在催討債務(wù)過程中，被告人李某乙強(qiáng)行灌水給被害人鐘某甲喝，并威脅被害人鐘某甲將自己兒女的家庭住址、聯(lián)系方式等信息報(bào)給他們，揚(yáng)言要找被害人鐘某甲的兒女麻煩，期間，章某乙及被告人李某乙、傅某乙在辦公室看守被害人鐘某甲長達(dá)1個(gè)多小時(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、行政處罰決定書、借條、借款合同、擔(dān)保合同等書證；

2、證人邵某甲、黃某乙、彭某丙、黃某丙等人的證言；

3、被害人鐘某甲的陳述；

4、被告人傅某乙、桂某某、溫軍保、張小青、嚴(yán)小兵等人及章某甲的供述與辯解；

5、辨認(rèn)筆錄。

2019年4月19日、5月17日、5月25日、5月25日、5月25日、8月17日、8月30日、9月16日，被告人傅某乙、歐陽某某、溫軍保、嚴(yán)小兵、桂某某、胡某某、李某乙、李某甲先后被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2019年6月27日、8月3日、8月28日，被告人羅小某、傅某甲、張小青先后自動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)查封、扣押、凍結(jié)了章某甲、章某乙及被告人羅小某、桂某某、溫軍保、嚴(yán)小兵、張小青等人的財(cái)物，其中扣押、凍結(jié)資金825萬余元，查扣7輛保時(shí)捷、奧迪、寶馬等品牌小汽車，凍結(jié)股份價(jià)值15000余萬元，查封房屋77套，凍結(jié)股票價(jià)值3000余萬元。

本院認(rèn)為，被告人羅小某、桂某某、溫軍保、嚴(yán)小兵、張小青、傅某甲、李某甲、歐陽某某、傅某乙、胡某某、李某乙及章某乙等惡勢力成員和首要分子章某甲經(jīng)常糾集在一起，多次共同故意實(shí)施非法吸收公眾存款、非法拘禁、尋釁滋事等犯罪活動(dòng)，以章某甲為首的犯罪團(tuán)伙應(yīng)認(rèn)定為惡勢力犯罪集團(tuán)，被告人羅小某、桂某某、溫軍保、嚴(yán)小兵、張小青等人為重要成員，被告人傅某甲、李某甲、歐陽某某、傅某乙、胡某某、李某乙等人為組織成員。

被告人羅小某的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二百三十八條第一、三款，第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一、二、四款、六十七條第一款、第六十九條第一款規(guī)定之情節(jié)。

被告人桂某某的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二百三十八條第一、三款、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一、二、四款、第六十九條第一款規(guī)定之情節(jié)。

被告人溫軍保的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二百三十八條第一、三款、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一、二、四款、六十七條第三款、第六十九條第一款規(guī)定之情節(jié)。

被告人嚴(yán)小兵的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二百三十八條第一、三款、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一、二、四款、六十七條第三款、第六十九條第一款規(guī)定之情節(jié)。

被告人張小青的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二百三十八條第一、三款、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一、二、四款、第六十七條第一款、第六十九條第一款規(guī)定之情節(jié)。

被告人傅某甲的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二百三十八條第一、三款、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第二款、第二十七條、第六十九條第一款規(guī)定之情節(jié)。

被告人李某甲的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二百三十八條第一、三款、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第二款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十九條第一款規(guī)定之情節(jié)。

被告人歐陽某某的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一、三款、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第二款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十九條第一款規(guī)定之情節(jié)。

被告人傅某乙的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一、三款、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第二款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十九條第一款規(guī)定之情節(jié)。

被告人胡某某的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一、三款、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第二款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十九條第一款規(guī)定之情節(jié)。

被告人李某乙的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一、三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第二款、第二十七條、第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

分宜縣人民法院

檢察員：熊曄華、鐘文強(qiáng)

2019年12月27日

附：

1.被告人溫軍保、嚴(yán)小兵、李某甲、歐陽某某、傅某乙、胡某某、李某乙現(xiàn)羈押于分宜縣看守所；被告人桂某某現(xiàn)羈押于新余市看守所；被告人羅小某、張小青、傅某甲被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷陸拾伍冊、光盤柒張。

3.《量刑建議書》壹份、《換押證》捌份、《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》和《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各玖份，隨文移送。

4.隨案移送贓證款物品清單，隨案移送。