東陽市人民檢察院

起?訴?書

東檢公訴刑訴〔2018〕856號

1、被告人羅某，綽號阿凱，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼42130219**********，漢族，初中文化，住湖北省隨縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2017年8月25日被東陽市公安局刑事拘留，同年9月24日被東陽市公安局變更強制措施為監(jiān)視居住，經本院批準，于同年12月21日被依法逮捕。

2、被告人張某某，綽號阿龍，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼41108119**********，漢族，小學文化，住河南省禹州市**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2017年11月17日被東陽市公安局刑事拘留，經本院批準，于同年12月21日被依法逮捕。

3、被告人冷林娟，綽號佳佳，女，1985年**月**日出生，居民身份證號碼50023119**********，漢族，初中文化，住重慶市墊江縣**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2017年11月17日被東陽市公安局刑事拘留，經本院批準，于同年12月21日被依法逮捕。

4、被告人廖翔，綽號小周，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼45030419**********，漢族，中專文化，住廣西桂林市象山區(qū)**路**號**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2017年11月17日被東陽市公安局刑事拘留，經本院批準，于同年12月21日被依法逮捕。

5、被告人張洪華，綽號眼鏡，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼45032119**********，漢族，初中文化，住廣西陽朔縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2017年11月18日被東陽市公安局刑事拘留，經本院批準，于同年12月21日被依法逮捕。

6、被告人李碧祥，綽號小李，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼45030419**********，漢族，初中文化，住廣西桂林市象山區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2017年11月18日被東陽市公安局刑事拘留，經本院批準，于同年12月21日被依法逮捕。

7、被告人曾怡佳，綽號小月，女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼45030219**********，漢族，大專文化，住廣西桂林市秀峰區(qū)**街道**村**—4號。因涉嫌詐騙罪，于2017年11月18日被東陽市公安局刑事拘留，經本院批準，于同年12月21日被依法逮捕。

8、被告人巫遠南，綽號南雞，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼35042419**********，漢族，小學文化，住福建省寧化縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2017年11月17日被東陽市公安局刑事拘留，經本院批準，于同年12月21日被依法逮捕。

9、被告人汪園園，綽號小琪，女，1983年**月**日出生，居民身份證號碼34122619**********，漢族，初中文化，住安徽省潁上縣**鎮(zhèn)**房村**房**號。因涉嫌詐騙罪，于2017年12月16日被東陽市公安局刑事拘留，經本院批準，于2018年1月17日被依法逮捕。

10、被告人賴志楊，綽號小蔣，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼36072719**********，漢族，初中文化，住江西省贛州市龍南縣**村鎮(zhèn)**村村**號**號。因涉嫌詐騙罪，于2017年12月18日被東陽市公安局刑事拘留，經本院批準，于2018年1月17日被依法逮捕。

11、被告人王向榮，綽號阿某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼62282719**********，漢族，初中文化，住甘肅省鎮(zhèn)原縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2017年12月23日被東陽市公安局刑事拘留，經本院批準，于2018年1月17日被依法逮捕。

12、被告人黃向榮，綽號小黃，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼45032619**********，漢族，初中文化，住廣西永福縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月3日被東陽市公安局刑事拘留，經本院批準，于2018年2月7日被依法逮捕。

13、被告人莫某某，綽號大錢，女，1965年**月**日出生，居民身份證號碼45032119**********，漢族，初中文化，住廣西陽朔縣**鎮(zhèn)**街**—3號。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月10日被東陽市公安局刑事拘留，經本院批準，于2018年2月7日被依法逮捕。

14、被告人葉家明，綽號家明，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼45033119**********，漢族，高中文化，住廣西荔蒲縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月14日被東陽市公安局刑事拘留，經本院批準，于2018年2月7日被依法逮捕。

15、被告人陳建宏，綽號阿某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼45033119**********，漢族，初中文化，住廣西荔蒲縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月14日被東陽市公安局刑事拘留，經本院批準，于2018年2月7日被依法逮捕。

16、被告人敖衛(wèi)，綽號阿威，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼43038119**********，漢族，初中文化，住湖南省湘鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月29日被東陽市公安局刑事拘留，經本院批準，于2018年6月4日被依法逮捕。

本案由東陽市公安局偵查終結，以被告人羅某等15人涉嫌詐騙罪，于2018年3月16日移送本院審查起訴；被告人敖衛(wèi)涉嫌詐騙罪，于2018年7月24日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權委托辯護人，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。

經依法審查查明：

2015年某某，関仲某某、顧國生、“財哥”、“七哥”（均另案處理）等詐騙集團人員多次組織中國臺灣籍、中國大陸籍人員赴馬來西亞、印度、菲律賓、印度尼西亞等地組成詐騙犯罪集團，利用電信網絡實施詐騙。上述詐騙犯罪集團組織分工明確，関仲某某、顧國生、“財哥”、“七哥”等人負責指揮、管理整個詐騙犯罪集團；電腦手負責保障通訊、收集名條（含被害人的身份通訊信息等）并發(fā)送詐騙電話語音包及詐騙電話的群呼；一線二線三線均為話務員，通過學習詐騙話術，負責具體實施詐騙活動。上述詐騙犯罪集團實行封閉管理，規(guī)定成員之間以綽號相稱，不得相互詢問真實身份，不得隨意外出，定期組織培訓、開會，并由專人負責保障集團成員的生活、飲食等。

主要詐騙方法為：一線根據(jù)“名條”撥打或者由電腦手操作群呼被害人電話，冒充被害人當?shù)氐囊苿?、電信等通訊服務商的客服或者當?shù)毓矙C關的民警，告知被害人在異地辦理的電話卡欠費、手機發(fā)送詐騙短信、不良信息、寬帶欠費或者涉及某某案件（如張某丙非法集資洗錢案等），犯罪分子向被害人的銀行卡轉移贓款，被害人涉嫌洗黑錢等，讓被害人害怕或者誤以為其身份信息被冒用，需要報警，并引導被害人向其指定的公安機關（實為二線話務員）報案。二線冒充案發(fā)地如北京等地的公安機關民警，通過讓被害人撥打114?查詢確認當?shù)毓簿蛛娫?，取得被害人信任。同時告知被害人還涉及刑事案件（如李強網絡詐騙案、張某丙非法集資洗錢案等），個人銀行卡內資金與案件有關，并謊稱案件性質嚴重，將被害人的電話轉接到二線公安機關隊長處，再由二線冒充的某公安機關隊長（如北京市東城區(qū)、順義區(qū)公安機關隊長），假借對被害人做電話報案筆錄，從而獲取被害人身份、銀行卡賬戶、賬戶余額等信息，告訴被害人若要自證清白，需要進行資金清查，并將電話轉接至三線。三線冒充檢察機關工作人員，謊稱對被害人賬戶進行資產清查、繳納保釋金，不予配合的威脅就發(fā)逮捕令、凍結銀行卡、上網追逃等，要求被害人將資金打入安全賬戶或者讓被害人到附近的ATM機，在操作時引導被害人改為英文操作界面，后引導被害人將錢款匯至指定的賬戶，從而騙取被害人錢款。

1、2015年6月、11月，被告人曾怡佳、廖翔與羅丞宏、容志洪（均另案處理）等人前往印度的詐騙集團窩點以上述方式實施電信網絡詐騙。2014年9月到11月、2015年4月到9月，被告人張某某、冷林娟等人前往馬來西亞、印度尼西亞的詐騙集團窩點以上述方式實施電信網絡詐騙。

2、2015年10月到2016年1月，被告人張某某、冷林娟、巫遠南與邱澤平、巫清華、林靜妮、李某乙鴻、林某乙雄、羅某丙文（均另案處理）等人前往馬來西亞吉隆坡関仲某某、顧國生的詐騙集團窩點以上述方式實施電信網絡詐騙。其中被告人冷林娟、巫遠南從事一線，被告人張某某從事二線實施詐騙。

3、2016年2月到5月，被告人黃向榮、汪園園、賴志楊、王向榮、張某某、冷林娟、曾怡佳、廖翔、巫遠南、羅某、莫某某與羅某丁、邱澤平、巫清華、蒙桂丹、林靜妮、容志洪、李某乙鴻、林某乙雄、林子揚、羅某丙文（均另案處理）等人前往馬來西亞吉隆坡関仲某某、顧國生等人的詐騙集團窩點以上述方式實施電信網絡詐騙。被告人黃向榮、汪園園、賴志楊、王向榮、冷林娟、曾怡佳、廖翔、巫遠南、莫某某從事一線，被告人張某某從事二線，林某乙雄、林靜妮等人從事三線，“SB浩文”從事電腦手，被告人羅某負責為詐騙窩點的人員提供做飯等生活保障。經查，該詐騙集團騙取被害人李某丙平人民幣748000?元（以下均指人民幣），騙取被害人劉某甲15911元，騙取被害人趙某某14500元，騙取被害人李某某12831元，騙取被害人林某丁人民幣82300元，騙取被害人張某丁7311元。

4、2016年6月到9月，被告人汪園園、張某某、冷林娟、曾怡佳、廖翔、巫遠南、羅某、張洪華、李碧祥與邱澤平、巫清華、蒙桂丹、容志洪、李某乙鴻、林子揚、羅某丙文等人前往馬來西亞吉隆坡関仲某某等人的詐騙集團窩點以上述方式實施詐騙。被告人汪園園、冷林娟、曾怡佳、廖翔、巫遠南、張洪華、李碧祥從事一線，被告人張某某從事二線，李某乙鴻等人從事三線，“SB浩文”從事電腦手，被告人羅某為詐騙窩點的人員提供做飯等生活保障。經查，該詐騙集團騙取被害人杜某某12000元，騙取被害人曾某乙5592元，騙取被害人寇某某5000元，騙取被害人張某戊51100?元，騙取被害人吳某某72526元，騙取被害人郭某某38000元，騙取被害人普某某19831元，騙取被害人楊某某87000元，騙取被害人劉某乙芬14906元，騙取被害人李某丁60793元，騙取被害人肖某某24286元，騙取被害人蔣某某9611元，騙取被害人劉某丙21511元，騙取被害人張某己洳7911元。

5、2016年11月到2017年1月，被告人廖翔、李碧祥、葉家明、敖衛(wèi)與邱澤平、巫清華、李某乙鴻、林子揚（均另案處理）等人前往馬來西亞吉隆坡関仲某某、“阿某丙”的詐騙集團窩點以上述方法實施詐騙。其中，被告人廖翔、李碧祥、敖衛(wèi)從事一線，被告人葉家明為詐騙窩點的人員提供做飯等生活保障等。

6、2017年3月至7月，被告人賴志楊、廖翔、李碧祥、葉家明、陳建宏、敖衛(wèi)等人前往菲律賓“七哥”的詐騙集團窩點以上述方式實施詐騙。其中，被告人陳建宏、李碧祥、敖衛(wèi)從事一線，被告人葉家明、廖翔、賴志楊從事一、二線，“柚子”等人從事三線，“阿德”從事電腦手。經查，該詐騙集團騙取被害人莊某某28900元。被告人賴志楊個人獲利22055元，被告人廖翔個人獲利54360元，被告人李碧祥個人獲利31635元，被告人葉家明個人獲利48045元，被告人陳建宏個人獲利29436元，被告人敖衛(wèi)個人獲利16300元。

7、2017年8月到2018年1月，被告人葉家明、陳建宏等人再次前往菲律賓“七哥”的詐騙集團窩點以上述方式實施電信網絡詐騙。被告人陳建宏個人獲利10000元。

綜上，被告人羅某、張某某、冷林娟、汪園園參與期間詐騙數(shù)額為131萬余某某，被告人廖翔參與期間詐騙數(shù)額為144萬余某某，被告人張洪華參與期間詐騙數(shù)額為43萬余某某，被告人李碧祥參與期間詐騙數(shù)額為54萬余某某，被告人曾怡佳參與期間詐騙數(shù)額為113萬余某某，被告人巫遠南參與期間詐騙數(shù)額為123萬余某某，被告人賴志楊參與期間詐騙數(shù)額為104萬余某某，被告人王向榮、黃向榮參與期間詐騙數(shù)額為88萬余某某，被告人莫某某參與期間詐騙數(shù)額為10萬余某某，被告人葉家明參與期間詐騙數(shù)額為14萬余某某，被告人陳建宏參與期間詐騙數(shù)額為20萬余某某，被告人敖衛(wèi)參與期間詐騙數(shù)額為16萬余某某。

2017年11月18日，被告人曾怡佳主動到公安機關投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、抓獲經過、銀行明細、出入境查詢記錄等書證；

2、被害人李某丙平、杜鵑、莊某某等人的陳述；

3、被告人羅某、張某某、冷林娟、廖翔、張洪華、李碧祥、曾怡佳、巫遠南、汪園園、賴志楊、王向榮、黃向榮、莫某某、葉家明、陳建宏、敖衛(wèi)的供述和辯解。

本院認為，被告人羅某、張某某、冷林娟、廖翔、張洪華、李碧祥、曾怡佳、巫遠南、汪園園、賴志楊、王向榮、黃向榮、莫某某、葉家明、陳建宏、敖衛(wèi)以非法占有為目的，伙同他人利用電信網絡虛構事實、隱瞞真相,騙取他人財物，其中被告人羅某、張某某、冷林娟、汪園園、廖翔、李碧祥、曾怡佳、巫遠南、賴志楊、王向榮、黃向榮數(shù)額特別巨大，被告人張洪華、莫某某、葉家明、陳建宏、敖衛(wèi)數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人羅某、張某某、冷林娟、廖翔、張洪華、李碧祥、曾怡佳、巫遠南、汪園園、賴志楊、王向榮、黃向榮、莫某某、葉家明、陳建宏、敖衛(wèi)實施之犯罪，系共同犯罪；上述16名被告人在共同犯罪中均起次要作用，系從犯，應同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

東陽市人民法院

檢?察?員：潘善輝

2018年8月6日?

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附：1、被告人羅某、張某某、冷林娟、廖翔、張洪華、李碧祥、曾怡佳、巫遠南、汪園園、賴志楊、王向榮、黃向榮、莫某某、葉家明、陳建宏、敖衛(wèi)現(xiàn)羈押在東陽市看守所；

2、案卷材料和證據(jù)10冊。