福建省南安市人民檢察院

起?訴?書(shū)

南檢二部刑訴〔2020〕115號(hào)

被告人羅某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312261988********，苗族，初中文化，務(wù)工，出生地和戶籍地湖南省麻陽(yáng)苗族自治縣**墟鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被南安市公安局刑事拘留，同年12月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人羅興文，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312261989********，苗族，初中文化，務(wù)工，出生地和戶籍地湖南省麻陽(yáng)苗族自治縣**墟鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被南安市公安局刑事拘留，同年12月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曾小龍，男，2000年4月29出生，公民身份號(hào)碼4414242000********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地和戶籍地廣東省五華縣**鎮(zhèn)**村嶺角。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被南安市公安局刑事拘留，同年12月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人舒成，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312261989********，苗族，高中文化，務(wù)工，出生地和戶籍地湖南省麻陽(yáng)苗族自治縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被南安市公安局刑事拘留，同年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人秦聲駒，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4417811997********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，出生地和戶籍地廣東省陽(yáng)春市**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被南安市公安局刑事拘留，同年12月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人羅興武，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312261989********，苗族，初中文化，務(wù)工，出生地和戶籍地湖南省麻陽(yáng)苗族自治縣**墟鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被南安市公安局刑事拘留，同年12月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人方洹，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312261988********，苗族，初中文化，務(wù)工，出生地和戶籍地湖南省麻陽(yáng)苗族自治縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被南安市公安局刑事拘留，同年12月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王利平，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4415011989********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，出生地和戶籍地廣東省汕尾市城區(qū)**街道新區(qū)**巷**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被南安市公安局刑事拘留，同年12月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人溫遠(yuǎn)博，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4414241999********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地和戶籍地廣東省五華縣**鎮(zhèn)**村中心。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被南安市公安局刑事拘留，同年12月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧毅，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4309032000********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，出生地和戶籍地湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被南安市公安局刑事拘留，同年12月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何勇，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4309022000********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地和戶籍地湖南省益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被南安市公安局刑事拘留，同年12月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人伍偉煜，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4309032000********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地和戶籍地湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)**街道**路**號(hào)**棟**單元**房**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被南安市公安局刑事拘留，同年12月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南安市公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某某、羅興文、曾小龍、羅興武、舒成、秦聲駒、方洹、王利平、溫遠(yuǎn)博、何勇、鄧毅、伍偉煜涉嫌詐騙罪，于2020年2月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法分別訊問(wèn)了被告人，分別聽(tīng)取了被告人及其值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年3月17日退回南安市公安局補(bǔ)充偵查，南安市公安局于2020年4月17日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月3日、2020年5月18日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人鄧毅、何勇、伍偉煜同意適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月，為實(shí)施詐騙，被告人羅某某租下廣東省惠州市***********作為工作場(chǎng)所，購(gòu)買了一批電腦、手機(jī)及手機(jī)卡，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買了一批炒股股民的手機(jī)號(hào)碼，以公司招聘形式陸續(xù)雇請(qǐng)被告人羅興文、羅興武、曾小龍、舒成、秦聲駒、溫遠(yuǎn)博、王利平、方洹到租房?jī)?nèi)參與實(shí)施詐騙。

被告人羅某某指使被告人羅興文、曾小龍、羅興武、舒成、秦聲駒、溫遠(yuǎn)博、王利平、方洹等人冒充美女或男性股票投資者，通過(guò)微信添加炒股股民為好友，再拉入由被告人羅某某等人建立的股票微信群內(nèi)，由被告人羅興文、曾小龍?jiān)谖⑿湃簝?nèi)以“海生看市”老師的名義發(fā)布股票行情和股票資訊，其他被告人當(dāng)托在微信群內(nèi)聊天和發(fā)送盈利截圖配合老師，營(yíng)造一種跟著老師炒股就能賺錢的假象。之后引導(dǎo)股民到專門的直播間，由“王某某”（另案處理）扮演的老師通過(guò)直播視頻為股民講解股票和虛擬貨幣的投資，其他被告人也在直播間內(nèi)當(dāng)托配合老師的講解。被告人羅某某等人借此讓股民逐漸相信投資虛擬貨幣可以盈利。

2019年8月份，被告人羅某某又安排被告人舒成、秦聲駒擔(dān)任“匯麗德客服專員”，專門負(fù)責(zé)引導(dǎo)股民下載MT4APP（又稱匯麗德平臺(tái)）投資比特幣等虛擬貨幣，讓股民充值到匯麗德網(wǎng)站上事先設(shè)置的銀行賬戶內(nèi)。2019年8月2日至8月16日期間，被告人羅某某等人通過(guò)后臺(tái)操控匯麗德平臺(tái)，制造虧本現(xiàn)象，進(jìn)而騙取17名被害人的投資共計(jì)人民幣1238.48403萬(wàn)元。詐騙得逞后，被告人羅某某將所有作案工具毀棄。

2019年8月底，被告人羅某某又租下廣東省惠州市大亞灣區(qū)**********作為工作場(chǎng)所，重新購(gòu)買電腦、手機(jī)、手機(jī)卡、上網(wǎng)設(shè)備等作案工具，繼續(xù)組織之前的被告人羅興文、羅興武、曾小龍、舒成、秦聲駒、溫遠(yuǎn)博、王利平、方洹等8人，又另外招聘被告人何勇、鄧毅、伍偉煜等人參與詐騙。被告人羅某某讓被告人羅興武、曾小龍、舒成、秦聲駒、溫遠(yuǎn)博、王利平、方洹、何勇、鄧毅、伍偉煜等人使用電腦機(jī)器人軟件撥打炒股股民的手機(jī)號(hào)碼，自2019年9月9日至2019年9月24日期間，共撥打電話11****個(gè)，后繼續(xù)使用微信添加好友方式將股民拉入微信群，繼續(xù)由被告人羅興文、曾小龍充當(dāng)“老師”，其他被告人當(dāng)托在微信群內(nèi)配合老師，使股民相信老師的投資眼光。

被告人羅某某為實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，以投資虛擬貨幣名義組成較為固定的犯罪組織，逐步形成以被告人羅某某為首的詐騙犯罪集團(tuán)。

經(jīng)查，上述詐騙犯罪集團(tuán)共騙取下列被害人并從中獲取非法利益:?

1.2019年8月2日至2019年8月16日，被害人趙某某被騙取人民幣22萬(wàn)元。

2.2019年8月3日至2019年8月15日，被害人邵某某被騙取人民幣990萬(wàn)元，期間被害人邵某某從匯麗德平臺(tái)提現(xiàn)人民幣13萬(wàn)元。

3.2019年8月5日，被害人姜某某被騙取人民幣14萬(wàn)元，期間被害人姜某某從匯麗德平臺(tái)提現(xiàn)人民幣3542.5元。

4.2019年8月5日至2019年8月7日，被害人呂某某被騙取人民幣8.6萬(wàn)元，期間被害人呂某某從匯麗德平臺(tái)提現(xiàn)人民幣28303元。

5.2019年8月5日至2019年8月8日，被害人陳某甲被騙取人民幣5萬(wàn)元。案發(fā)后已追還人民幣5萬(wàn)元。

6.2019年8月5日至2019年8月8日，被害人梁某某被騙取人民幣27.45萬(wàn)元，期間被害人梁某某從匯麗德平臺(tái)提現(xiàn)人民幣2910.44元。案發(fā)后已追還人民幣271589.56元。

7.2019年8月5日至2019年8月9日，被害人王某甲被騙取人民幣7萬(wàn)元。

8.2019年8月5日至2019年8月10日，被害人曹某某被騙取人民幣15萬(wàn)元，期間被害人曹某某從匯麗德平臺(tái)提現(xiàn)人民幣68282.76元。

9.2019年8月5日至2019年8月12日，被害人葉某某被騙取人民幣43.2萬(wàn)元。

10.2019年8月5日至2019年8月13日，被害人宋某某被騙取人民幣24.3萬(wàn)元，期間被害人宋某某從匯麗德平臺(tái)提現(xiàn)人民幣1.3萬(wàn)元。

11.2019年8月6日至2019年8月15日，被害人謝某某被騙取人民幣17.1萬(wàn)元，期間被害人謝某某從匯麗德平臺(tái)提現(xiàn)人民幣715元。案發(fā)后已追還17.1萬(wàn)元。

12.2019年8月8日至2019年8月14日，被害人陳某乙在南安市**鎮(zhèn)**村被騙取人民幣14.1萬(wàn)元。

13.2019年8月9日，被害人劉某某被騙取人民幣10萬(wàn)元。

14.2019年8月9日，被害人王某乙被騙取人民幣1萬(wàn)元，期間被害人王某乙從匯麗德平臺(tái)提現(xiàn)人民幣1856元。案發(fā)后已追還人民幣8144元。

15.2019年8月9日至2019年8月13日，被害人王某丙被騙取人民幣14萬(wàn)元。

16.2019年8月9日至2019年8月14日，被害人史某某被騙取人民幣10.72萬(wàn)元。案發(fā)后已追還人民幣10.72萬(wàn)元。

17.2019年8月14日至2019年8月16日，被害人任某某被騙取人民幣40.2萬(wàn)元，期間被害人任某某從匯麗德平臺(tái)提現(xiàn)人民幣3250元。

2019年10月25日13時(shí)許，被告人羅某某在廣東省惠州市**********被南安市公安局民警抓獲。同日15時(shí)許，被告人羅興文、羅興武、曾小龍、方洹、秦聲駒、溫遠(yuǎn)博、王利平、伍偉煜、鄧毅、何勇在廣東省惠州市**************被南安市公安局民警抓獲并當(dāng)場(chǎng)扣押電腦、手機(jī)等作案工具。2020年1月8日18時(shí)許，被告人舒成在廣東省河源市***********被南安市公安局民警抓獲。

被告人鄧毅、何勇、伍偉煜到案后自愿認(rèn)罪，如實(shí)供述自己的罪行，并簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押決定書(shū)、扣押筆錄及清單；

2.書(shū)證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、現(xiàn)場(chǎng)照片、銀行交易明細(xì)、微信統(tǒng)計(jì)記錄等;?

3.證人證言：證人黃某某等人的證言；

4.被害人的陳述：被害人邵某某、陳某乙等人的陳述；

5.被告人的供述和辯解：被告人羅某某、羅興文、曾小龍、羅興武、舒成、秦聲駒、方洹、王利平、溫遠(yuǎn)博、何勇、鄧毅、伍偉煜和涉案人員李某、賴某某、阮某某、黎某某、李某甲、康某某的供述和辯解；

6.辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片；

7.電子數(shù)據(jù)：微信截圖、電子勘查筆錄、轉(zhuǎn)賬截圖及流水清單等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄧毅、何勇、伍偉煜對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人羅某某、羅興文、曾小龍、舒成、秦聲駒、羅興武、方洹、王利平、溫遠(yuǎn)博以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段虛構(gòu)事實(shí)騙取被害人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，又撥打詐騙電話5000人次以上，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧毅、何勇、伍偉煜利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段撥打詐騙電話5000人次以上，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧毅、何勇、伍偉煜已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未能得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人鄧毅、何勇、伍偉煜認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人羅某某伙同他人為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二、三款，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人羅興文、曾小龍為犯罪集團(tuán)的管理人員，在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第四款，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人舒成、秦聲駒、羅興武、方洹、王利平、溫遠(yuǎn)博、鄧毅、何勇、伍偉煜在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

南安市人民法院

檢察官王云霞

2020年6月1日

附：

1.被告人羅某某、羅興文、曾小龍、舒成、秦聲駒、羅興武、方洹、王利平、溫遠(yuǎn)博、鄧毅、何勇、伍偉煜現(xiàn)均羈押于南安市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十五冊(cè)、光盤七十張。

3.證人（鑒定人）名單一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份。