貴州省貴陽市烏當區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

烏檢公訴刑訴〔2019〕790號　

被告人羅某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3310221984********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住所地浙江省臺州市三門縣**鎮(zhèn)**村**橋**號。因涉嫌販賣毒品罪，于2019年3月15日被貴陽市公安局烏當分局刑事拘留；同年4月19日經(jīng)本院批準逮捕，次日被貴陽市公安局烏當分局執(zhí)行逮捕。

辯護律師：貴州教學律師事務所律師范應普

被告人郭某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼3326261979********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住所地浙江省臺州市三門縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌販賣毒品罪，于2019年5月20日被貴陽市公安局烏當分局取保候?qū)彙Ｍ?月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人柯某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3310221986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住所地浙江省臺州市三門縣**鎮(zhèn)**園**號。因涉嫌販賣毒品罪，于2019年3月15日被貴陽市公安局烏當分局刑事拘留；同年4月19日本院以無逮捕必要不批準逮捕，次日被貴陽市公安局烏當分局變更強制措施為取保候?qū)?。同?月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護律師：貴州教學律師事務所律師耿立兵

被告人盧某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼3326261972********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住所地浙江省臺州市三門縣**鄉(xiāng)**村**里**號。因涉嫌販賣品罪，于2019年5月31日被貴陽市公安局烏當分局取保候?qū)?。同?月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由貴陽市公安局烏當分局偵查終結(jié)，以被告人羅某某、郭某某、柯某某、盧某某涉嫌販賣毒品罪，于2019年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年6月20、21日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查二次（自2019年8月1日至9月1日、同年10月15日至11月15日）；因案情復雜延長起訴期限三次（自2019年7月20日至7月31日、同年10月1日至10月14日、同年12月16日至12月30日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人羅某某為牟取非法利益，2018年9月其與貴州某甲醫(yī)藥公司（以下簡稱某甲公司）聯(lián)系取得**制藥有限公司（以下簡稱**制藥廠）生產(chǎn)的含可待因的復方口服液體制劑（屬國家二類精神藥品）貴陽地區(qū)的銷售代理，被告人羅某某通過某甲公司從**制藥廠購進大量的可待因糖漿，采購的貨款由被告人羅某某交到某甲公司，待該液體制劑采購回公司后，被告人羅某某提供診所的購貨款，由業(yè)務員被告人郭某某、柯某某、盧某某交付給診所通過轉(zhuǎn)賬或微信的方式轉(zhuǎn)至**公司對公賬戶，利用套取的貴陽市轄區(qū)內(nèi)的168家診所資質(zhì)提取到藥品，每瓶給付5元至10元的返點給診所回購該藥品，從而虛構(gòu)、冒用診所購買藥品訂單，違規(guī)套取的可待因糖漿被告人羅某某以每瓶均價人民幣50元的價格進行販賣。2018年9月12日至2019年1月15日期間，**藥業(yè)從東北制藥購入5萬瓶（每件100瓶，每瓶60毫升）復方磷酸可待因糖漿、從**藥業(yè)購進22500瓶（東北制藥生產(chǎn)）復方磷酸可待因糖漿。

2018年9月至2019年1月23日期間，被告人羅某某先后邀集被告人郭某某、柯某某、盧某某、陳某甲、陳某乙、馬某某（后三人另案處理），以每月支付固定工資的方式雇傭到貴陽。在明確各自分工的情況下，采取以虛構(gòu)、冒用貴陽市160余家診所購進藥品的事實，從某甲公司以每瓶15元的價格，提取出72500瓶貨值1087500元的可待因糖漿。被告人羅某某還與貴州某乙醫(yī)藥工業(yè)有限公司（以下簡稱某乙藥業(yè)）聯(lián)系，以多家診所的名義從該公司以每瓶15元的價格提取出4800瓶貨值人民幣7.2萬元的可待因糖漿。被告人郭某某在吳某某、楊某某（另案處理）處以人民幣3萬元的價格回購20件2000瓶的可待因糖漿，貨款由被告人羅某某支付。被告人柯某某在貴州省修文縣扎佐鎮(zhèn)**診所負責人雷某某（另案處理）處以人民幣2萬元的價格回購8件800瓶可待因糖漿，貨款由被告人羅某某支付。上述被套購的可待因糖漿共計79300瓶，除部分發(fā)送診所、被公安機關(guān)查獲的4955瓶外，剩余的65400瓶更換紙箱包裝后，采用化名的方法，通過某甲物流、某乙物流等物流公司發(fā)往江西南昌800瓶、江西上粟200瓶、廣東湛江300瓶、重慶9500瓶、浙江桐鄉(xiāng)市54600瓶。被告人羅某某指揮陳某甲、陳某乙到重慶、浙江中轉(zhuǎn)藥品，發(fā)往重慶的可待因糖漿全部由陳某乙收貨后，由其又分別發(fā)往廣東湛江市700瓶、汕頭市300瓶、江西余干縣500瓶、江西南昌4800瓶。發(fā)往浙江桐鄉(xiāng)的可待因糖漿全部由陳某甲收貨后，由其又分別發(fā)往廣東湛江市700瓶、江西南昌18600瓶。被告人羅某某將18000瓶可待因糖漿販賣給江西南昌蓮塘網(wǎng)點收貨的胡某甲（已判刑），胡某甲除自吸外又轉(zhuǎn)賣給其他吸食可待因成癮的胡某乙（另案處理）、胡某乙繼而轉(zhuǎn)賣給樊某某、“菩薩”等人員。被告人羅某某讓胡某甲通過李某某、張某某賬戶支付貨款46萬元（其中支付的16萬元貨款因被告人羅某某被抓獲未收到貨），廣東湛江、江西南昌等地均采用無卡存款的方式支付貨款。被告人羅某某販賣可待因糖漿數(shù)量65400瓶，可待因含量7848克，非法所得其用于購買房產(chǎn)及日常消費。

被告人郭某某、柯某某、盧某某作為業(yè)務員幫助被告人羅某某聯(lián)系診所套取資質(zhì)在**藥業(yè)銷售72500瓶可待因糖漿，銷售金額為人民幣1087500元，在某乙藥業(yè)銷售4800瓶可待因糖漿，銷售金額為人民幣72000元。另被告人郭某某在吳某某、楊某某處非法收購2000瓶人民幣3萬元的可待因糖漿、被告人柯某某在雷某某處非法收購2800瓶人民幣2萬元的可待因糖漿。被告人郭某某違法所得2萬元，被告人柯某某違法所得人民幣3萬元，被告人盧某某違法所得2萬元。

2019年2月22日偵查機關(guān)在貴陽市云巖區(qū)金鴨村十組一民房內(nèi)抓獲正準備發(fā)貨的陳某乙，當場查獲4955瓶復方磷酸可待因糖漿。經(jīng)鑒定，被查獲的可待因糖漿檢材中檢出可待因、異丙嗪成分。

被告人羅某某在案發(fā)后得知其被偵查機關(guān)通緝，在羅某乙、肖某某（另案處理）的幫助下擬逃往緬甸，同年3月14日被告人羅某某在云南省龍陵縣的一酒店內(nèi)被抓獲。

案發(fā)后，被告人郭某某、柯某某、盧某某主動到案接受調(diào)查，并如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證:復方磷酸可待因糖漿4955瓶（暫扣偵查機關(guān)）、凍結(jié)人民幣231434.06元、銀行卡1張；

2.書證:指定管轄決定書、受案登記表、立案決定書、搜查證、扣押決定書、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、扣押清單、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、戶籍信息、相關(guān)的診所執(zhí)業(yè)許可證、營業(yè)執(zhí)照、診所的進貨單、某乙藥業(yè)銷售可待因的進貨單、銷售清單、銀行賬戶流水、南昌案件的相關(guān)文書、判決書、某乙物流等物流公司的物流單、微信聊天記錄、毒品收據(jù)、被告人羅某某、李某某等人的銀行賬戶流水、支付寶電子賬戶記錄、陳某甲、陳某乙手機圖片及微信截圖等；

3.證人證言：證人鄧某某、陳某丙、姚某某、成某某、童某某等的證言；

4.被告人的供述和辯解：被告人羅某某、郭某某、柯某某、盧某某的供述和辯解；

5.鑒定意見：貴陽市公安局毒品檢驗中心（筑）公檢（毒）字[2018]196號、貴陽市公安局網(wǎng)絡安全保衛(wèi)支隊電子數(shù)據(jù)實驗室筑公（網(wǎng)）檢字【2019】1210-1號等；

6.檢查、辨認筆錄：姚某某、成某某、童某某、曾某某、岳某某、張某某等多人指認被告人郭某某、柯某某、盧某某的筆錄、陳某某指認袁某某、胡某甲的筆錄、熊某某指認袁某某、胡某甲的筆錄；偵查機關(guān)進行搜查、扣押物品的筆錄等。

7.視聽資料：訊問五名被告人的同步錄音錄像；建行的視頻監(jiān)控、查獲可待因糖漿的視頻、稱量視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人郭某某、柯某某、盧某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人羅某某違反國家對藥品、毒品的管理制度，明知是含可待因的復方口服液體制劑而予以販賣，販賣的可待因數(shù)量為7848克，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十七條第二款第一項，應當以販賣毒品罪追究其刑事責任。被告人郭某某、柯某某、盧某某違反國家規(guī)定，非法買賣國家二類管制精神藥品，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一項，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人羅某某起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款的規(guī)定，按照所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人郭某某、柯某某、盧某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第三款的規(guī)定，應當減輕處罰。被告人柯某某、郭某某、盧某某主動到案并如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省貴陽市烏當區(qū)人民法院

檢察員：陳思彤

2019年12月30日

附：

1.被告人羅某某現(xiàn)被羈押于貴陽市第一看守所。被告人郭某某取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1598899****；被告人柯某某取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話1881521****；被告人盧某某取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1381969****。

2.案件卷宗22冊、光盤30張、農(nóng)行電子數(shù)據(jù)U盤1個。

3.銀行卡1張隨案移送?！?/span>

4.認罪認罰具結(jié)書3份。

貴州省貴陽市烏當區(qū)人民檢察院

變更起訴決定書

烏檢公訴刑變訴〔2020〕Z3號

被告人羅某某涉嫌販賣毒品罪、被告人柯某某、郭某某、盧某某涉嫌非法經(jīng)營罪一案，本院以烏檢公訴刑訴〔2019〕790號起訴書向你院提起公訴。因偵查機關(guān)補充新證據(jù)，現(xiàn)根據(jù)查明的事實對（烏檢公訴刑訴〔2019〕790號）起訴書作如下變更：

認定的事實變更為：被告人羅某某采取以168家診所的購進藥品的事實，從貴州某甲藥品有限公司以每瓶人民幣15元的價格提取出7.25萬瓶貨值人民幣108.75萬元的可待因糖漿，羅某某通過某甲公司的銷售經(jīng)理劉某某與貴州某乙醫(yī)藥工業(yè)有限公司的梁某某聯(lián)系，以診所的名義將某乙公司庫存的可待因糖漿以每瓶人民幣15元的價格提取出4800瓶貨值為人民幣7.2萬元。被告人郭某某在吳某某、楊某某處將以人民幣3萬元的價格回購20件計2000瓶可待因糖漿，貨款由被告人羅某某支付，被告人柯某某在修文縣扎佐鎮(zhèn)**診所的負責人雷某某以人民幣2萬元的價格回購8件800瓶可待因糖漿，貨款由被告人羅某某支付。上述被套購的可待因糖漿共計8.01萬瓶，除部分發(fā)送診所、被公安機關(guān)查獲的4955瓶外，剩余的約7萬瓶更換紙箱包裝后，采用化名的方式，通過某甲物流、某乙物流等物流公司直接或通過重慶、浙江海寧中轉(zhuǎn)至江西南昌、廣東湛江、汕頭等地。其中發(fā)往江西南昌約3.39萬瓶，被告人羅某某通過張某某、李某某的建行銀行卡收到來自江西南昌的無卡存款人民幣477.63萬元，其中約2.61萬瓶販賣給江西南昌的胡胡某甲，胡某甲的母親袁某某代其到貨運站取貨。胡某甲除自吸外又轉(zhuǎn)賣給其他吸食可待因成癮的胡某乙、胡某乙繼而轉(zhuǎn)賣給樊某某、“菩某某”等人員。

綜上，被告人羅某某販賣可待因糖漿數(shù)量約2.61萬瓶，可待因含量3132克；其非法經(jīng)營可待因糖漿數(shù)量5.4萬瓶，涉案金額人民幣81萬元，違法所得人民幣70余萬元,非法所得用于購買房產(chǎn)及日常消費。經(jīng)鑒定，查獲的可待因糖漿檢材中檢出可待因、異丙嗪成分。

另查明，被告人羅某某在某甲藥業(yè)公司賬戶上有人民幣6.3萬元的進貨款，在某乙公司賬戶上有人民幣12.3萬元的進貨款，現(xiàn)兩家公司均將上述進貨款上繳偵查機關(guān)。偵查機關(guān)凍結(jié)被告人羅某某尾號2274的農(nóng)行賬戶人民幣231434.06元，其用于購買房產(chǎn)的農(nóng)商行尾號6382的銀行賬戶現(xiàn)已凍結(jié)。

適用的法律變更為：被告人羅某某違反國家對藥品、毒品的管理制度，明知是含可待因的復方口服液體制劑而予以販賣，販賣的可待因數(shù)量為3132克，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十七條第二款第一項，應當以販賣毒品罪追究其刑事責任。被告人羅某某非法買賣國家二類管制精神藥品，?擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一項，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人柯某某、郭某某、盧某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條及《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第四百二十三條的規(guī)定，變更起訴，請依法判處。

烏檢公訴刑訴〔2019〕790號起訴書未被變更部份仍然具有法律效力。

此致

貴州省貴陽市烏當區(qū)人民法院

檢??察??官???陳思彤

檢察官助理? ?吳? 雙

??????2020年8月10日