湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)雨檢刑檢刑訴〔2020〕541號(hào)

被告人羅某，女，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4331011984********，漢族，碩士研究生，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)**街道**路**段**號(hào)**層，住湖南省吉首市**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，2019年9月15日被吉首市公安局刑事拘留，2019年10月21日經(jīng)吉首市人民檢察院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局偵查終結(jié)，以被告人羅某涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年7月9日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年1月18日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年3月3日、5月18日兩次退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年4月3日、6月18日再次移送審查起訴；因案情復(fù)雜，本院于2020年2月18日、5月4日、7月19日三次延長(zhǎng)審查期限各半個(gè)月，分別至2020年3月3日、5月18日、8月2日。

被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人羅某自2013年從事護(hù)膚品、化妝品海外代購(gòu)生意，至2015年年底開(kāi)始代購(gòu)手表、包等奢侈品。因代購(gòu)奢侈品的訂單人只預(yù)付部分貨款，被告人羅某需自行墊付資金，從國(guó)外購(gòu)買(mǎi)奢侈品到國(guó)內(nèi)賣(mài)給訂單人后才能回?cái)n資金。被告人羅某因本人資金不夠，遂在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)**小區(qū)**座**房請(qǐng)他人投資拼單，承諾給投資人最低10%的利息，等奢侈品銷(xiāo)售之后返本付息。后因支付給投資人的利息太高以及成本計(jì)算錯(cuò)誤等原因，被告人羅某無(wú)法通過(guò)正常的代購(gòu)償還投資人本金及利息。為掩蓋資金短缺的事實(shí)，被告人羅某遂采取虛構(gòu)訂單的方式騙取被害人的資金，或者以資金周轉(zhuǎn)不良的名義直接向被害人“借款”，以?xún)斶€前面投資人的本金及利息，形成“拆東墻補(bǔ)西墻”的資金周轉(zhuǎn)局面。所騙資金部分還用于個(gè)人消費(fèi)和養(yǎng)生館的經(jīng)營(yíng)，對(duì)不能償還的投資人則以銀行卡被凍結(jié)、貨被海關(guān)扣押、自己被泥石流困在山里等各種理由來(lái)敷衍。至2019年年底，被告人羅某在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)、吉首市等地騙取被害人張某甲、白某某等人人民幣6371432.67元(以下幣種均為人民幣)，具體事實(shí)如下：

1、2016年，被告人羅某以代購(gòu)化妝品資金周轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)為由要被害人張某甲投資，并許以好處費(fèi)，期間返還部分資金。2017年，被告人羅某以為一個(gè)北京富二代朋友圈代購(gòu)手表奢侈品為由，要被害人張某甲投資并許以好處費(fèi)，被害人張某甲遂陸續(xù)投資，期間羅某返還了部分資金作為好處費(fèi)。2018年年底，被害人張某甲想要回部分投資，被告人羅某遂以代購(gòu)的手表卡在港口等理由推脫，到案發(fā)，被告人羅某共騙取被害人張某甲449720.00元；

2、2016年開(kāi)始，被告人羅某以代購(gòu)名牌手表為由，共計(jì)詐騙被害人張某乙264023.12元；

3、2016年3月份，被告人羅某以代購(gòu)海外奢侈品為由，要被害人任某某投資并許以高息，期間支付部分利息。至2017年年底，被告人羅某以銀行卡被凍結(jié)等理由不予退還被害人任某某所投資金。至案發(fā)，被告人羅某共騙取被害人任某某18143.10元；

4、2016年4月，被告人羅某以做生意為名，要被害人郁某某投資并許以高息，期間如期返還利息。從2018年11月開(kāi)始，被告人羅某以快速買(mǎi)賣(mài)手表等奢侈品為由，讓被害人郁某某繼續(xù)投資，并以各種理由不予退還被害人郁某某所投資金。在案發(fā)前的2019年9月7日，被告人羅某還以完成一個(gè)奢侈品定單為由騙取被害人郁某某102500元。至案發(fā)，被告人羅某共騙取被害人郁某某171086.80元；

5、2017年2月，被害人魯某某到被告人羅某家從事家政服務(wù)，2019年1月，被告人羅某以資金周轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)為由要被害人魯某某投資，并許以高息，之后以各種理由不予退還被害魯某某所投資金，至案發(fā)，被告人羅某騙取被害人魯某某共計(jì)69086.81元；

6、2017年3月開(kāi)始，被告人羅某以做生意為由向被害人楊某甲借錢(qián)，不久又以出國(guó)等理由繼續(xù)借款，隨后以把錢(qián)放到生意里等理由推脫不予返還所借資金，至案發(fā)，被告人羅某共騙取被害人楊某甲28751.00元；

7、2017年12月份，被告人羅某以投單和放高利貸為由要被害人張某丙投資，期間以支付利息的形式返還部分資金，之后以放貸的高官被抓等理由不予退還被害人張某丙的投資。至案發(fā)，被告人羅某共騙取被害人張某丙113323.84元；

8、2018年，被告人羅某以海外代購(gòu)有訂單需要大量資金為由，要被害人羅某甲投資，并許以高息，被害人羅某甲遂投資13萬(wàn)元，隨后相繼投入資金達(dá)50余萬(wàn)元。期間以利息的方式返還部分資金，之后以貨被海關(guān)被扣等理由不予退還被害人羅某甲的投資。到2019年7月，被告人羅某共計(jì)騙取被害人羅某甲共計(jì)265400.00元；

9、2018年6月，被告人羅某稱(chēng)其做奢侈品代購(gòu)生意，手頭資金不夠，要求被害人江某某投資并許以高息，期間返還部分利息，隨后被告人羅某又以有急單為由讓被害人江某某繼續(xù)投資。至案發(fā)，被告人羅共騙取被害人江某某121848.00元。

10、2018年10月，被告人羅某以代購(gòu)缺少資金為由向被害人康某某借款，并許以高息，至2018年12月，共向被害人康某某借款人民幣約16萬(wàn)元，期間支付部分利息。至案發(fā)，被告人羅某共騙取被害人康某某18016.00元；

11、2018年10月，被告人羅某以代購(gòu)奢侈品為名，要被害人黃某某向其投資，并許以高息。被害人黃某某遂以投資的名義轉(zhuǎn)錢(qián)給被告人羅某，期間收取部分利息和本金。至案發(fā)，被告人羅某共詐騙被害人黃某某資金98050.00元；

12、2018年12月，被害人盛某某通過(guò)被害人羅某甲認(rèn)識(shí)被告人羅某后，于2019年1月通過(guò)羅某甲向被告人羅某投資29萬(wàn)元余元，期間被告人羅某返還部分利息，至案發(fā)，被告人羅某共騙取被害人盛某某89000.00元；

13、2018年12月，被告人羅某以海外代購(gòu)的貨被海關(guān)扣押，資金周轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)為由向被害人左某某借款，被害人左某某遂向其轉(zhuǎn)賬人民幣2萬(wàn)元，期間，被告人羅某給被害人左某某微信轉(zhuǎn)賬1000元。至案發(fā)，被害人左某某被騙資金19000元；

14、2018年年底，被告人羅某對(duì)被害人李某某謊稱(chēng)貨被海關(guān)扣押，資金周轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)，要被害人李某某從支付寶借唄中借款，并承諾由其本人支付利息。被告人羅某取得借款后，不久便歸還，然后又從被害人李某某處借走，反復(fù)多次。至2019年9月份，被告人羅某共騙取被害人李某某60760.00元；

15、2019年1月，被告人羅某以海外代購(gòu)本金不夠?yàn)橛?，要被害人羅某乙投資，被害人羅某乙遂相繼投入6萬(wàn)元，期間被告人羅某返還部分利息，至案發(fā)，被害人羅某乙被騙資金共計(jì)19872.00元；

16、2019年1月，被告人羅某以代購(gòu)本金不夠?yàn)橛?，讓被害人鄒某某投資與其合作，并許以高息，被害人鄒某某遂陸續(xù)投資，期間收回部分利息。至案發(fā)，被告人羅某共騙取被害人鄒某某共計(jì)56000.00元；

17、2019年2月份，被告人羅某以手里有奢侈品大單為由騙取被害人彭某甲投資，隨后又奢侈品被海關(guān)扣押等為由不予退還。至案發(fā)，共騙取被害人彭某甲146000.00元；

18、2019年3月，被告人羅某以到國(guó)外購(gòu)買(mǎi)手表資金周轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)為由，向被害人劉某某借款，并許以高息。被害人劉某某遂通過(guò)朋友向某某、陳某甲、彭某乙等人轉(zhuǎn)賬給被告人羅某，直到2019年9月，被告人羅某以訂單沒(méi)有交易為由不予退還，至案發(fā)，被告人羅某共騙取被害人劉某某1154976.00元；

19、2019年4月，被告人羅某對(duì)被害人陳某乙謊稱(chēng)其背后有大老板，有很多代購(gòu)單，以一起做代購(gòu)生意的名義向被害人陳某乙借款，并許以高息，隨后陳某乙陸續(xù)向被告人羅某借款達(dá)140余萬(wàn)元，期間返還約40余萬(wàn)元，至案發(fā)，共騙取被害人陳某乙1018379.00元；

20、2019年4月，被告人羅某海外代購(gòu)名表資金不夠的名義向被害人楊某乙借款人民幣24萬(wàn)元，9月5日，被告人羅某再以幫助陳某乙完成一個(gè)大單為由向被害人楊某乙借款人民幣15.5萬(wàn)元，期間支付部分利息，至案發(fā)，被告人羅某騙取被害人楊某乙共計(jì)221000.00元；

21、2019年6月，被告人羅某海外代購(gòu)的名義向被害人白某某借款，并許以高息，期間支付部分利息，至案發(fā)，被告人羅某共騙取被害人白某某466774.00元；

22、2019年6月，被告人羅某以去韓國(guó)進(jìn)貨為由，透支被害人蔣某某信用卡31萬(wàn)元，2019年7月10日，被告人羅某又以接單為由騙取被害人蔣某某32萬(wàn)余元，期間支付部分利息。后因被告人羅某不能返還資金，被害人蔣某某從羅某處拿走18個(gè)二手包，價(jià)值約人民幣20萬(wàn)元。至案發(fā)，被告人羅某共計(jì)騙取被害人蔣某某94593.00元；

23、2019年7月，被告人羅某以海外代購(gòu)資金不夠的名義向被害人尹某某借款10萬(wàn)元，并約定期限一個(gè)月，到期后，被告人羅某以貨被壓在我國(guó)境外海關(guān)等理由推脫不還，直至案發(fā)，被告人羅某騙取被害人尹某某100000.00元；

24、2019年7月22日，被告人羅某以代購(gòu)需要資金周轉(zhuǎn)為由，向被害人簡(jiǎn)某某借款60000.00元，并承諾一個(gè)月以后連本帶息返還，之后被告人羅某以各種理由推脫不予返還，至案發(fā)，被告人羅某騙取被害人簡(jiǎn)某某60000.00元；

25、2019年8月，被告人羅某以幫助陳某乙完成一個(gè)大單為由，要被害人彭某丙和楊某乙為其湊錢(qián)，為此被害人彭某丙給被告人羅某打款525000元。隨后被告人羅某以各種理由推脫不予還錢(qián)，至案發(fā)，被告人羅某共計(jì)騙取被害人彭某丙人民幣525000元；

26、2019年6月至8月，被告人羅某以海外代購(gòu)接單為由要被害人胡某某接單，并許以利息，期間支付部分利息和本金，至案發(fā)，被告人羅某共騙取被害人胡某某人民幣722630.00元；

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)、銀行轉(zhuǎn)賬流水、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證；2.證人羅某丙的證言；3.被害人張某甲、白某某等人的陳述；4.被告人羅某的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.鑒定意見(jiàn)；7.視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人羅某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人羅某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人羅某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人羅某有期徒刑十年以上十三年以下，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民法院

檢察員：王平

2020年7月24日

附件：

1．被告人羅某羈押于長(zhǎng)沙市第四看守所。

2．案卷材料和證據(jù)19冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)》各一份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》。