福建省南靖縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

靖檢一部刑訴〔2020〕67號(hào)

被告人繆某，女，1989年**月**日出生，漢族，公民身份證號(hào)3623261989********，高中文化程度，務(wù)工，出生地江西省上饒市弋陽(yáng)縣，戶籍所在地江西省上饒市弋陽(yáng)縣，家住上饒市弋陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住廈門市湖里區(qū)**房。因涉嫌詐騙罪于2019年3月16日被南靖縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由南靖縣公安局偵查終結(jié)，以被告人繆某涉嫌詐騙罪，于2020年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2005年10月至2010年3月，臺(tái)灣人陳某某（另案處理）在廈門市多處小區(qū)設(shè)立多個(gè)詐騙窩點(diǎn)，安裝專門與中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)通話的網(wǎng)絡(luò)電話，實(shí)現(xiàn)在大陸地區(qū)生成中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)電話號(hào)碼，并組建“行政組”、“秘書(shū)組”、“控臺(tái)組”等組別。其中，在位于廈門市湖里區(qū)**路**大廈**樓**樓**樓的三個(gè)套房?jī)?nèi)設(shè)置詐騙窩點(diǎn)，聘請(qǐng)被告人馬益民(已判決)擔(dān)任經(jīng)理，專門招募年輕女子充當(dāng)“秘書(shū)”，利用虛擬電話號(hào)碼隨機(jī)撥打臺(tái)灣地區(qū)電話號(hào)碼，以聊天談感情的方式詐騙臺(tái)灣籍男子?！懊貢?shū)”以酒店的小姐等虛假身份與臺(tái)灣籍男子聊天談感情發(fā)展男女朋友關(guān)系，騙取對(duì)方的信任后，秘書(shū)以自己業(yè)績(jī)不夠需客人到酒店消費(fèi)沖業(yè)績(jī)等等理由，要求對(duì)方到指定酒店消費(fèi)。如對(duì)方要求見(jiàn)面，秘書(shū)就會(huì)將對(duì)方的要求下單給現(xiàn)場(chǎng)管理的行政人員，由現(xiàn)場(chǎng)行政管理人員聯(lián)系控臺(tái)組（專門與臺(tái)灣聯(lián)系的人員），再由控臺(tái)組與臺(tái)灣的現(xiàn)場(chǎng)組聯(lián)系。由臺(tái)灣的現(xiàn)場(chǎng)組安排臺(tái)灣本地經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的公關(guān)小姐到現(xiàn)場(chǎng)以秘書(shū)的身份去和客人見(jiàn)面，并根據(jù)客人的需求，或者陪客人開(kāi)房發(fā)生關(guān)系，或者培客人吃飯等，加深與客人的感情，從而為進(jìn)一步詐騙臺(tái)灣籍男子做準(zhǔn)備。詐騙得手后，秘書(shū)、行政人員、控臺(tái)、臺(tái)灣現(xiàn)場(chǎng)組、公關(guān)小姐等人按抽成比例進(jìn)行分贓。

被告人繆某于2009年4月至2009年5月期間，以“洋子”為藝名，在廈門市湖里區(qū)呂嶺路長(zhǎng)安大廈19樓一個(gè)辦公室內(nèi)參與實(shí)施詐騙，期間，其在該辦公室內(nèi)任秘書(shū)，馬某某任經(jīng)理。其詐騙事實(shí)如下：

（1）2011年4月份，被告人繆某詐騙到1萬(wàn)新臺(tái)幣，非法獲利990元；

（2）2011年5月份，被告人繆某詐騙到1萬(wàn)新臺(tái)幣，非法獲利1000元。

綜上所述，被告人繆某參與詐騙數(shù)額臺(tái)幣2萬(wàn)，按100新臺(tái)幣兌換20.36元人民幣計(jì)算，折合詐騙到人民幣4072元，從中非法獲利1990元人民幣。

2019年3月16日，被告人繆某退繳違法所得人民幣1990元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：福建省公安廳指定管轄決定書(shū)、漳州市公安局指定管轄決定書(shū)，立案決定書(shū)，受案登記表，到案經(jīng)過(guò)，情況說(shuō)明，調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、臺(tái)幣與人民幣匯率的價(jià)碼表、情況說(shuō)明，中行臺(tái)幣匯率答復(fù)，刑事判決書(shū)，扣押清單，人員電子檔案，常住人口詳細(xì)信息，證明，銀行交易明細(xì)。2.被告人繆某供述與辯解。3.現(xiàn)場(chǎng)照片、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人繆某以非法占有為目的，共同配合中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)詐騙團(tuán)伙，參與通過(guò)網(wǎng)絡(luò)電話針對(duì)中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)不特定男性實(shí)施的詐騙活動(dòng)，被告人繆某參與詐騙數(shù)額人民幣4072元，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南靖縣人民法院

檢 察 官：蘇小映

檢察官助理：王瓊云

2020年3月25日

附：1.被告人繆某現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)1冊(cè)。

3.相關(guān)法律法規(guī)

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
　　對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。
第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
　　被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
　　被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。_

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