福建省福安市人民檢察院

起?訴?書(shū)

安檢公刑訴[2019]301號(hào)

被告人繆某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522021992********，漢族，高中文化，無(wú)職業(yè)，住福建省福安市**鎮(zhèn)**街**號(hào)。2015年4月14日因吸食毒品被福安市公安局行政拘留五日。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪于2018年3月22日被福安市公安局取保候?qū)?，?jīng)本院批準(zhǔn)，2019年3月22日由福安市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人繆某乙，男，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522021966********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體水果攤販，住福建省福安市**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪于2018年3月22日被福安市公安局取保候?qū)彛?jīng)本院批準(zhǔn)，2019年3月22日由福安市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由福安市公安局偵查終結(jié)，以被告人繆某甲、繆某乙涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年3月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年1月至2017年9月間，被告人繆某甲、繆某乙事先以本人和親友繆某甲、繆某乙、繆某丙、繆某丁、雷某甲、繆某戊、雷某乙、繆秋云、劉衛(wèi)宇、林某某、鐘奶蓮等人的名義在中國(guó)民生銀行珠海蓮花支行、華夏銀行南寧分行青秀支行、廣西北部灣銀行、浙江稠州銀行、柳州銀行股份有限公司南寧民主支行等幾十家銀行辦理了大量的銀行卡，之后多次前往澳門(mén)特別行政區(qū)，在澳門(mén)的ATM機(jī)上取出港幣現(xiàn)金、再將取現(xiàn)的港幣私下向當(dāng)?shù)厣虘簦ó?dāng)鋪）兌換成人民幣，每?jī)稉Q一萬(wàn)元港幣獲取10至20元人民幣不等的手續(xù)費(fèi)；或者將港幣提供給在澳門(mén)賭場(chǎng)的賭客（輸錢(qián)或要參賭的賭客）用人民幣兌換，每?jī)稉Q一萬(wàn)元港幣從中獲取20至50元人民幣不等的手續(xù)費(fèi)；或者幫助澳門(mén)賭場(chǎng)贏錢(qián)的賭客到商戶將所贏港幣兌換成人民幣，每?jī)稉Q一萬(wàn)港幣從商戶處獲取10至20元人民幣不等的手續(xù)費(fèi)和從賭客處獲取從中獲取20至30元人民幣不等的手續(xù)費(fèi)。被告人繆某甲、繆某乙在上述期間通過(guò)以上三種方式，獲利數(shù)十萬(wàn)元。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人繆某甲、繆某乙使用上述銀行卡提現(xiàn)共計(jì)1.629994442億人民幣。

2018年3月21日，被告人繆某乙向福安市公安局投案。案發(fā)后，被告人繆某甲退出違法所得20萬(wàn)元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人繆某甲退出的銀行卡17張；

2.福安市公安局出具的到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明、違法犯罪信息查詢表、出入境查詢記錄、銀行活期帳戶交易明細(xì)單、由廣西壯族自治區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)合社出具的活期帳戶信息、中國(guó)人民銀行福安市支行“關(guān)于福安市公安局2018.2.9非法經(jīng)營(yíng)案協(xié)助統(tǒng)計(jì)的情況說(shuō)明”、福安市公安局扣押決定書(shū)、扣押清單、提取筆錄、福建省行政暫時(shí)扣留財(cái)物收據(jù)等書(shū)證；

3.證人雷某甲、繆某乙、繆某甲、林某某、繆某戊、雷某乙、鐘某某、繆某丙、繆某丁、繆秋云等人證言；

4.被告人繆某甲、繆某乙供述和辯解；

5.福安市價(jià)格認(rèn)證中心“關(guān)于被盜摩托車價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)。

本院認(rèn)為，被告人繆某甲、繆某乙結(jié)伙違反國(guó)家規(guī)定，非法買(mǎi)賣外匯，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（四）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究?jī)杀桓嫒诵淌仑?zé)任。被告人繆某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人繆某乙在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人繆某乙在犯罪后有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省福安市人民法院

檢察員：吳建華

2019年9月9日

附：1、被告人繆某甲、繆某乙現(xiàn)均取保候?qū)徲诟０彩?*鎮(zhèn)**街**號(hào)。聯(lián)系電話：1731838****、1305559****?

2、隨案移送偵查案卷拾伍冊(cè)3501頁(yè)，檢察材料壹冊(cè)26頁(yè)。

3、銀行卡17張。

?