江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2020〕611號

被告人繆某某，男，1993年**月**日出生于江蘇省如東縣，居民身份證號碼3206231993********，漢族，大學文化，系**網絡科技（上海）有限公司職員，原系**財富投資管理（北京）有限公司南京第一分公司團隊經理，住南京市江寧區(qū)**路**號**幢**室（戶籍所在地：江蘇省如東縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人繆某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月31日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年11月3日被該分局取保候審，2020年9月14日經本院決定，次日由該分局執(zhí)行取保候審。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結，以被告人繆某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月14日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2013年12月至2016年2月，馬某某等人（均另案處理）在本市秦淮區(qū)先后注冊成立上海**金融信息服務有限公司南京分公司、**財富投資管理（北京）有限公司南京分公司、**財富投資管理（北京）有限公司南京第一分公司。上述公司成立以后，通過業(yè)務員發(fā)放傳單、口口相傳等方式，向社會不特定公眾宣傳該公司“中贏寶”等理財產品，承諾一定期限內還本付息，與不特定社會公眾簽訂《出借咨詢服務協議》等協議，變相吸收公眾存款。2015年1月至案發(fā)，被告人繆某某在先后擔任上述公司業(yè)務員、團隊經理期間，采取上述方式，通過其本人及管理的團隊變相吸收公眾存款共計人民幣500余萬元。

2019年10月31日，被告人繆某某經公安機關電話傳喚到案，并如實供述了上述犯罪事實。案發(fā)后，被告人繆某某退出違法所得人民幣10萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.銀行賬戶明細、出借咨詢服務協議等書證；

2.證人邵某某、陳某某等人的證言；

3.集資參與人王某某、姜某某等人的陳述；

4.被告人繆某某的供述和辯解；

5.南京市公安局秦淮分局制作的辨認筆錄等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人繆某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人繆某某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人繆某某認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢察官：郭月芳

2020年9月29日

附件：

????1.被告人繆某某現被取保候審于其住處（聯系電話：1351512****）；?

2.案卷材料和證據8冊；

3.《認罪認罰具結書》1份；

4.《量刑建議書》1份；

5.《適用認罪認罰簡易程序建議書》1份。