廣西壯族自治區(qū)扶綏縣人民檢察院
起?訴?書
扶檢刑訴〔2020〕43號
被告人繆某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼：5301251972********，漢族，初中文化，無業(yè)，住云南省昆明市**縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案涉嫌集資詐騙罪，于2020年1月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由扶綏縣公安局執(zhí)行逮捕。
本案由扶綏縣公安局偵查終結(jié)，以被告人繆某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年3月9日移送本院審查起訴，本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明：2010年的一天，被告人繆某某就告知楊某甲想要其一起進行融資做生意，隨后找到楊某乙進行了融資。為了更好地開展融資活動，2010年5月5日，在繆某某的授意下，由許某某、楊某甲在廣西桂林市負(fù)責(zé)辦理并成立了廣西**投資有限公司，陳某甲任**公司法定代表人，楊某甲任公司**，許某某則任公司監(jiān)事。事后，繆某某授意楊某成以廣西**投資有限公司的名義向其親友集資，并許諾支付每月3%至5%的利息，在桂林市先后騙取了李某甲4萬元、龍某某20萬元、郭某某2萬元、蔡某某15萬元、易某某3萬元、徐某某11萬元、陳某乙10萬元、譚某某5萬元、趙某某35萬元、黃某甲25萬元、羅某甲50萬元、楊某乙695萬元，共計人民幣875萬元。收到錢款之后，楊某甲將款項匯給繆某某本人銀行賬戶及繆某某指定的銀行賬戶中，繆某某每月按時發(fā)放利息給楊某甲，再由楊某甲將利息發(fā)放給楊某乙等上述12名被害人。截止案發(fā)時，楊某乙、李某甲、龍某某、郭某某、蔡某某、易某某、徐某某、陳某乙、譚某某、趙某某、黃某甲、羅某甲等12人共計領(lǐng)取利息人民幣3281700元。
2010年12月17日，為了更好地籌集資金，繆某某授意楊某甲在扶綏縣成立廣西**投資有限公司扶綏**公司以后，由楊某?甲任廣西**投資有限公司扶綏**公司**，并聘請楊某丙負(fù)責(zé)資金籌集及利息發(fā)放等日常管理工作，許諾給以楊某丙賺取利息差等好處。**公司在沒有任何實際性投資項目的情況下，繆某某授意楊某甲、楊某丙積極通過各種融資渠道融資，并答應(yīng)支付每月3%至5%的利息。2011年9月5日，繆某某以投資旅游開發(fā)項目為由，與廣西桂林市**縣**鎮(zhèn)**村委**村民小組簽訂了州地租賃合同，并支付了2萬元定金，并以此對外進行集資。在扶綏縣先后騙取了楊某丙32萬元、楊某丁28萬元、楊某戊5萬元、黃某乙6萬元、羅某乙5萬元、羅某丙4萬元、羅某丁1萬元、孫某甲3萬元、周某某2萬元、黃某丙5萬元、張某某1萬元、凌某某1萬元、馬某某7萬元、孫某乙2萬元、農(nóng)某某1萬元、李某乙5萬元、黃某丁14萬元、孫某丙10萬元，騙取資金共計人民幣132萬元。收到錢款之后，楊某甲和楊某丙有時候扣除部分利息后，將其余集資錢款匯給繆某某銀行賬戶及繆某某指定的銀行賬戶中，或由繆某某每月按時發(fā)放利息給楊某甲，再由楊某甲將利息發(fā)放給楊某丙等上述18名被害人共計利息人民幣543100元。
2012年1月，繆某某以各種理由推脫拒絕退還本金及停止支付利息。同年3月，繆某某攜款潛逃，不知所蹤。經(jīng)統(tǒng)計，繆某某通過楊某甲共騙取楊某丙、楊某丁、楊某戊、黃某乙、羅某乙、羅某丙、羅某丁、孫某丙、周某某、黃某丙、張某某、凌某某、馬某某、孫某乙、農(nóng)某某、李某乙、黃某丁、孫某丙、楊某乙、李某甲、龍某某、郭某某、蔡某某、易某某、徐某某、陳某乙、譚某某、趙某某、黃某甲、羅某甲等30名被害人共計人民幣1007萬元。其中，有3824800元用于支付楊某丙、楊某丁、楊某戊、黃某乙、羅某乙、羅某丙、羅某丁、孫某丙、周某某、黃某丙、張某某、凌某某、馬某某、孫某乙、農(nóng)某某、李某乙、黃某丁、孫某丙、楊某乙、李某甲、龍某某、郭某某、蔡某某、易某某、徐某某、陳某乙、譚某某、趙某某、黃某甲、羅某甲等30名被害人的利息，剩余的6245200元，繆某某則供述稱已用于投資廣西桂林市**鎮(zhèn)旅游開發(fā)項目及饒某某在云南公司的經(jīng)營運作，但繆某某無法提供相關(guān)材料予以證實。且經(jīng)查實，繆某某只支付了人民幣2萬元的定金給廣西桂林市**鎮(zhèn)**村委**村民小組，此后再也沒有任何其他實質(zhì)性的投資建設(shè)活動。上述款項至今未能追回。
認(rèn)定上述事實的主要證據(jù)有：銀行流水記錄等相關(guān)書證；被害人陳述；被告人的供述和辯解等。
本院認(rèn)為，被告人繆某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資共計人民幣6245200元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
扶綏縣人民法院
檢??察??員：??馬升文
2020年4月9日
附?：1.被告人繆某某現(xiàn)羈押于扶綏縣看守所。
2.案卷材料和證據(jù)。
Be the first to comment