江蘇省江陰市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

澄檢訴刑訴〔2020〕734號(hào)　

?被告人繆某某，男，1973年**月**日生，公民身份證號(hào)碼3205211973********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省張家港市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人繆某某曾因恐嚇?biāo)?，?016年12月6日被江蘇省張家港市公安局行政拘留5日。被告人繆某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月12日被江陰市公安局取保候?qū)彛?019年6月11日被該局解除取保候?qū)彛?020年3月26日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人汪某某，男，1973年**月**日生，公民身份證號(hào)碼3205211973********，漢族，初中文化，個(gè)體做工程，住江蘇省張家港市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人汪某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月29日被江陰市公安局取保候?qū)彛?020年3月26日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人繆某某、汪某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月23日向本院移送審查起訴。本院受理后于同月26日已告知被告人繆某某、汪某某有權(quán)委托辯護(hù)人，告知了其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人繆某某、汪某某，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本案于2020年4月23日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人繆某某、汪某某經(jīng)事先合謀，于2015年7月，在江陰市**街道**路**號(hào)**大廈**樓**座注冊(cè)成立江陰市**投資管理有限公司，招募工作人員建立“**財(cái)富”投資平臺(tái)，推出“**借款”系列借款產(chǎn)品，借款期限為一個(gè)月至六個(gè)月不等，以年化收益率12%-18%的高額利息且承諾保本付息為誘餌，通過(guò)口口相傳、召開(kāi)推介會(huì)、網(wǎng)上推薦、建立QQ交流群等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳，向張某某、方某某、馬某某、陸某某、王某某等50余名社會(huì)不特定人員吸收資金共計(jì)人民幣900余萬(wàn)元，再將吸收的資金借貸給他人，直至2016年6月該投資平臺(tái)資金鏈斷裂?，F(xiàn)已核實(shí)到集資參與人12人，集資金額人民幣480余萬(wàn)元，案發(fā)后被告人繆某某、汪某某已歸還人民幣60萬(wàn)余元，造成集資參與人損失人民幣400余萬(wàn)元。

被告人繆某某、汪某某接電話通知后，分別于2018年6月11日、2019年3月25日到江陰市公安局君山派出所投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集的人口信息、行政處罰決定書(shū)、**財(cái)富投資名錄、協(xié)議書(shū)、轉(zhuǎn)款記錄、收條、工作記錄、銀行卡交易記錄、借據(jù)、銀行卡交易記錄等書(shū)證；

2.證人陳某某、張某某、方某某、馬某某、陸某某、王某某等人的證言；

3.被告人繆某某、汪某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人繆某某、汪某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人繆某某、汪某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人繆某某、汪某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人繆某某、汪某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

???????????????此致

江蘇省江陰市人民法院

　　　　　　　　　　　　　?????????檢?察?員：張??旭

?2020年5月8日

附：

1.被告人繆某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮K省張家港市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，被告人汪某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮K省張家港市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

2.全部案卷材料。

????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。