浙江省縉云縣人民檢察院

起 訴 書

縉檢刑訴〔2019〕49號(hào)

被告單位縉云縣某某工程公司，組織機(jī)構(gòu)代碼******************，單位地址浙江省麗水市縉云縣**街道**路**號(hào)，法定代表人李某甲。

訴訟代表人李某乙，男，1967年**月**日出生，被告單位縉云縣某某工程公司副經(jīng)理。

被告人李某甲,男，1967年**月**日出生，身份證號(hào)碼3325261967********，漢族，大學(xué)文化程度，原系縉云縣某某工程公司經(jīng)理，住浙江省縉云縣**街道**幢**單元**室。因涉嫌串通投標(biāo)罪，于2018年7月31日被縉云縣公安局刑事拘留，同年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人陳某甲,男，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼3325261980********，漢族，技工文化程度，系縉云縣某某工程公司副總經(jīng)理，住浙江省縉云縣**街道**路**號(hào)**室。因涉嫌串通投標(biāo)罪，于2018年7月31日被縉云縣公安局刑事拘留，同年8月30日被縉云縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人施某甲,男，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼3325261966********，漢族，初中文化程度，住浙江省縉云縣**街道**村**村**號(hào)。因涉嫌串通投標(biāo)罪，于2018年7月31日被縉云縣公安局刑事拘留，同年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，后又于同年9月22日被縉云縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人丁某甲,男，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼3325261966********，漢族，初中文化程度，住浙江省縉云縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌串通投標(biāo)罪，于2018年8月21日被縉云縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲、陳某甲、施某甲、丁某甲涉嫌串通投標(biāo)一案，由縉云縣公安局于2018年10月29日移送本院審查起訴，本院已于次日告知四被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；被告人李某甲涉嫌貪污、挪用公款、國(guó)有公司人員濫用職權(quán)一案，縉云縣監(jiān)察委員會(huì)于2018年12月4日移送本院審查起訴，本院于同日告知被告人李某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

（一）串通投標(biāo)事實(shí)

2016年，被告人李某甲在擔(dān)任縉云縣某某工程公司（以下簡(jiǎn)稱縉云縣**公司）經(jīng)理期間，得知縉云縣**整治工程（拓寬改造）第2合同段（以下簡(jiǎn)稱二標(biāo)段項(xiàng)目）的投標(biāo)人必須是具有公路工程施工總承包二級(jí)及以上資質(zhì)的公司后，就與被告人丁某甲商議掛靠其他公司參與投標(biāo)，并約定了縉云縣**公司占股70%，丁某甲占股30%，后李某甲將尋找掛靠公司的具體工作交由時(shí)任副經(jīng)理的被告人陳某甲和丁某甲辦理。后陳某甲、丁某甲聯(lián)系了浙江**交通工程有限公司、杭州**公路工程總公司、浙江**路橋工程有限公司、浙江****工程有限公司、浙江**建設(shè)有限公司等17家有資質(zhì)的公司參與項(xiàng)目的投標(biāo)，并約定在中標(biāo)后將該項(xiàng)目交給縉云縣某某工程公司施工建設(shè)。在此過程中，被告人施某甲得知陳某甲聯(lián)系了浙江**交通工程公司幫縉云縣**公司投標(biāo)一事，遂以縉云縣**公司串標(biāo)行為相威脅找李某甲談判。后經(jīng)雙方協(xié)商，李某甲將縉云縣**公司20%的股份分給施某甲，施某甲則在明知縉云縣**公司存在串標(biāo)的行為而入股。投標(biāo)開始前，陳某甲統(tǒng)一計(jì)算標(biāo)價(jià)后告知17家公司，部分公司統(tǒng)一制作標(biāo)書，部分公司按照陳某甲給定的標(biāo)價(jià)自行制作標(biāo)書，再由縉云縣**公司統(tǒng)一安排參與投標(biāo)，其中丁某甲、施某甲分別打款80萬元、70萬元至縉云縣**公司作為投標(biāo)保證金，縉云縣**公司則共支出720萬元作為其掛靠的部分公司的投標(biāo)保證金。最終，縉云縣**公司掛靠的杭州**路橋工程有限公司以63805447元的標(biāo)價(jià)投中二標(biāo)段項(xiàng)目，后該項(xiàng)目按事先的約定交由縉云縣**公司施工建設(shè)。

另查明，被告人丁某甲主動(dòng)到縉云縣公安局投案，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。

（二）貪污事實(shí)

1.2016年10月至2018年7月期間，被告人李某甲利用其擔(dān)任縉云縣**公司經(jīng)理，對(duì)公司財(cái)務(wù)具有管理、審批的職務(wù)之便，先后多次要求公司出納樊某甲通過微信轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支付的方式將縉云縣**公司小金庫的款項(xiàng)給其用于個(gè)人開支，共計(jì)7.88萬元，直至案發(fā)，上述款項(xiàng)均未歸還。

2.2016年10月至2018年7月期間，被告人李某甲作為縉云縣**公司的經(jīng)理，安排公司辦公室副主任方某甲接送其上下班，后李某甲通過以兒子李某丙需要零花錢、購買個(gè)人物品需要錢等為由讓方某甲墊付各種款項(xiàng)。后李某甲利用其對(duì)公司財(cái)務(wù)具有管理、審批的職務(wù)之便，授意方某甲將上述款項(xiàng)拿至縉云縣**公司報(bào)銷，后方某甲將上述費(fèi)用通過多種名義在縉云縣**公司報(bào)銷款項(xiàng)共計(jì)2.08萬元。

3.2017年7月至2018年7月期間，被告人李某甲與其駕駛員樊某乙頻繁來往，其以釣魚、請(qǐng)客吃飯等多種理由讓樊某乙墊付個(gè)人開支。后李某甲利用其擔(dān)任縉云縣**公司經(jīng)理，對(duì)公司財(cái)務(wù)具有管理、審批的職務(wù)之便，授意樊某乙將上述款項(xiàng)拿至縉云縣**公司報(bào)銷，后樊某乙將上述費(fèi)用通過多種名義在縉云縣**公司報(bào)銷款項(xiàng)共計(jì)2.19萬元。

4.2016年10月至2018年7月期間，被告人李某甲多次在縉云縣東方鎮(zhèn)山坑休閑垂釣大世界招待客人或個(gè)人垂釣，其中李某甲個(gè)人消費(fèi)3000元左右；被告人李某甲利用樊某乙辦理了一張縉云縣久久紅足浴店消費(fèi)卡招待客人和個(gè)人消費(fèi)，其中李某甲個(gè)人消費(fèi)6000元左右；2018年3月，李某甲安排方某甲、樊某乙購買白葡萄酒35箱供其個(gè)人支配，共花費(fèi)13650元。后李某甲利用其擔(dān)任縉云縣**公司經(jīng)理，對(duì)公司財(cái)務(wù)具有管理、審批的職務(wù)之便，授意樊某乙將上述款項(xiàng)拿至縉云縣**公司報(bào)銷，后樊某乙將上述費(fèi)用通過多種名義在縉云縣**公司報(bào)銷款項(xiàng)共計(jì)2.265萬元。

5.2016年8月，李某甲個(gè)人決定欲將二標(biāo)段項(xiàng)目標(biāo)書復(fù)制業(yè)務(wù)交由其妻子王某甲經(jīng)營(yíng)的縉云縣**廣告公司承接，后因故又將該業(yè)務(wù)交由縉云縣晨同印務(wù)圖文店。2016年9月3日，在縉云縣**廣告公司未承接縉云縣**公司任何業(yè)務(wù)的情況下，李某甲利用其擔(dān)任縉云縣**公司經(jīng)理，對(duì)公司財(cái)務(wù)具有管理、審批的職務(wù)之便，授意公司出納樊某甲從二標(biāo)段項(xiàng)目投標(biāo)費(fèi)用中支付2.2萬元款項(xiàng)給王某甲。另查明，王某甲在準(zhǔn)備承接標(biāo)書復(fù)制業(yè)務(wù)的過程中，產(chǎn)生了復(fù)印機(jī)運(yùn)輸及各種損耗、維修等費(fèi)用4000元。

（三）挪用公款事實(shí)

1.2017年3月，被告人李某甲在其妻子王某甲的要求下，利用其擔(dān)任縉云縣**公司經(jīng)理，對(duì)公司款項(xiàng)的使用具有決策權(quán)的職務(wù)之便，安排公司出納樊某甲將公司小金庫的公款出借給王某甲的哥哥潘某某用于歸還為公司進(jìn)貨所產(chǎn)生的貸款。2017年3月10日，樊某甲將98萬元公款轉(zhuǎn)給王某甲，王某甲再將其中的88萬元款項(xiàng)轉(zhuǎn)給潘某某江等人用于歸還中國(guó)銀行股份有限公司的貸款。2017年3月20日、3月21日，王某甲分三次將上述款項(xiàng)歸還縉云縣**公司。

2.2018年3月，被告人李某甲在其妻子王某甲的再次要求下，授意公司出納樊某甲出借公款給潘某某歸還因個(gè)人經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)所產(chǎn)生的貸款。2018年3月14日，樊某甲將二標(biāo)段項(xiàng)目資金70萬元轉(zhuǎn)給潘某某用以歸還浙江縉云聯(lián)合村鎮(zhèn)銀行貸款。2018年3月15日，潘某某將上述款項(xiàng)歸還縉云縣某某工程公司。

3.2017年4月10日，王某甲以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為由向中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行縉云支行貸款100萬元，該筆貸款于2018年4月10日到期。2018年4月，被告人李某甲又一次在王某甲的要求下，授意公司出納樊某甲將公款借給王某甲用于償還貸款。2018年4月8日，樊某甲將二標(biāo)段項(xiàng)目資金17.5萬元，轉(zhuǎn)給王某甲用于歸還銀行貸款。2018年4月12日，王某甲的朋友李某戊強(qiáng)將上述款項(xiàng)歸還縉云縣**公司。

（四）國(guó)有公司人員濫用職權(quán)事實(shí)

1.2016年8月，縉云縣**公司與丁某甲、施某甲通過串標(biāo)的行為獲得二標(biāo)段項(xiàng)目。工程投標(biāo)結(jié)束后，被告人李某甲在明知前期投標(biāo)費(fèi)用為200萬余元的情況下，未扣除被告人丁某甲、施某甲二人相應(yīng)的投標(biāo)費(fèi)用，將二人前期支付的80萬元、70萬元投標(biāo)保證金如數(shù)退還，丁某甲、施某甲對(duì)此均無異議。工程開工建設(shè)后，丁某甲、施某甲要求從縉云縣**公司分包二標(biāo)段項(xiàng)目的部分工程，李某甲予以拒絕。后丁某甲、施某甲以此為由要求退股，在丁某甲、施某甲前期投入的投標(biāo)保證金已全額退還，且二人在施工過程中未有出資的情況下，李某甲未經(jīng)集體研究，個(gè)人擅自決定分別支付給施某甲100萬元、丁某甲120萬元的退股金。截至目前，縉云縣**公司已支付給施某甲退股金80萬元，支付給丁某甲退股金15萬元，給縉云縣**公司造成重大損失。

2.2016年12月，縉云縣**公司與王某乙商定由其負(fù)責(zé)對(duì)330國(guó)道路面大中修中央分隔帶交口路滑工程七里鄉(xiāng)政府至新碧街道路段的供苗作業(yè)，后被告人李某甲鑒于有人打招呼想承接供苗作業(yè)，遂未經(jīng)集體研究，個(gè)人擅自決定讓王某乙讓出一部分供苗作業(yè)交由陶某甲施工，并許諾在工程款結(jié)算時(shí)額外支付王某乙10萬元款項(xiàng)作為補(bǔ)償。后王某乙讓出一半供苗路段交由陶某甲施工。2018年2月28日，經(jīng)李某甲授意，在結(jié)算時(shí)，縉云縣**公司額外支付王某乙10萬元，給公司造成損失。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、歸案經(jīng)過、330國(guó)道縉云縣**整治工程（拓寬改造）施工招標(biāo)文件、標(biāo)書簽收單、開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)書、投標(biāo)人符合性審查表、否決投標(biāo)（原因）表、330國(guó)道縉云縣**整治工程（拓寬改造）第2合同段施工招標(biāo)投標(biāo)文件、第二信封開標(biāo)記錄、評(píng)標(biāo)價(jià)計(jì)算評(píng)審表、綜合評(píng)價(jià)匯總表、綜合評(píng)價(jià)排序表、推薦中標(biāo)候選人名單、330國(guó)道縉云縣**整治工程（拓寬改造）施工招標(biāo)評(píng)標(biāo)報(bào)告、中標(biāo)候選人公示、中標(biāo)通知書、合同協(xié)議書、記賬憑證、G330國(guó)道東渡至新碧段綜合整治項(xiàng)目（拓寬改造）工程前期費(fèi)用、轉(zhuǎn)賬憑證、合作投標(biāo)協(xié)議書、工程項(xiàng)目合作施工協(xié)議書、中國(guó)銀行股份有限公司信用卡大額分期合同、保證合同、中國(guó)建設(shè)銀行流水明細(xì)、抵押借款合同、村鎮(zhèn)銀行賬號(hào)流水明細(xì)、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行個(gè)人額度借款合同、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行個(gè)人額度借款支用單、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行流水明細(xì)、賬戶明細(xì)對(duì)賬單、泰隆銀行流水明細(xì)、轉(zhuǎn)賬匯款電子回單、領(lǐng)付款憑證、苗木報(bào)價(jià)單、微信聊天記錄、發(fā)票、收款收據(jù)、九九紅足浴店充值表、山坑休閑垂釣大世界記錄、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等；

2.證人朱某某、陶某乙、陳某乙、范某某、劉某某、王某乙、吳某丙、張某某、李某己、童某某、平某某、吳某甲、田某某、徐某某、謝某某、邵某某、趙某甲、狄某某、趙某乙、管某某、方某乙、楊某某、吳某乙、葉某某、樊某甲、王某甲、潘某某、施某乙、李某庚、王某乙、王某丙、陳某丙、丁某乙、姚某某、李某辛、王某丁、林某某、方某甲、樊某乙等人的證言；

3.被告人李某甲、陳某甲、施某甲、丁某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告單位縉云縣**整治工程，被告人李某甲、陳某甲、丁某甲、施某甲串通投標(biāo)的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以串通投標(biāo)罪追究其刑事責(zé)任。該筆事實(shí)系單位犯罪，且被告人丁某甲具有自首情節(jié)，應(yīng)分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第三十條、第三十一條、第六十七條第一款之規(guī)定。被告人李某甲作為國(guó)有公司中從事公務(wù)的人員，利用其擔(dān)任縉云縣**整治工程經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)管理公司各項(xiàng)事務(wù)的職務(wù)之便，個(gè)人決定將公款借給親友用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，數(shù)額較大，又濫用職權(quán)，造成國(guó)有公司重大損失105萬元，還以非法占有為目的，非法占有公共財(cái)物，數(shù)額較大的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十四條、第一百六十八條、第三百八十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪、國(guó)有公司人員濫用職權(quán)罪、貪污罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲一人犯數(shù)罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

縉云縣人民法院

檢察員：王慧琴

2019年2月12日

附注：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于縉云縣看守所，被告人陳某甲（聯(lián)系電話：138*******）、施某甲（聯(lián)系電話：139*******）、丁某甲（聯(lián)系電話：139*******）現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.訴訟代表人李某乙，聯(lián)系電話：139*******；

3.移送案件材料清單一份。