鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

鄭開檢公訴刑訴〔2020〕3784號(hào)　

被告人郭某某（曾用名：郭某甲），男，漢族，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4107811987********，初中，籍貫河南省衛(wèi)輝市，戶籍地河南省衛(wèi)輝市***街**號(hào)。曾因犯搶劫罪，于2001年12月31日被衛(wèi)輝市人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年；曾因犯強(qiáng)奸罪，于2003年被衛(wèi)輝市人民法院判處有期徒刑五年六個(gè)月；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年08月10日被鄭州市公安局鄭東分局刑事拘留，同年08月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鄭州市公安局鄭東分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，漢族，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4107811988********，中專，籍貫河南省衛(wèi)輝市，戶籍地河南省衛(wèi)輝市**街**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年08月09日被鄭州市公安局鄭東分局取保候?qū)彛?020年8月10日變更強(qiáng)制措施為刑事拘留，同年08月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鄭州市公安局鄭東分局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局鄭東分局偵查終結(jié)，以被告人郭某某、王某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人王某某、郭某某明知銀行卡會(huì)被用于違法犯罪，仍于2020年5月27日在鄭州市多家銀行開通銀行卡，并分別將銀行卡以每月700元、500元的價(jià)格賣給李某某（另案處理），王某某從中獲利2100元，承諾給郭某某的好處目前暫未獲得。王某某賣給李某某的三張銀行卡分別是：1、建設(shè)銀行卡：62366824300********，開戶行地址：鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)東路與九如路交叉口寶龍城市廣場支行；2、工商銀行卡卡號(hào):62220371020********；3、農(nóng)業(yè)銀行卡卡號(hào)：62305207101********，開戶行地址：鄭州市鄭東新區(qū)天賦路36號(hào)龍湖花園分理處。郭某某賣給李某某的三張銀行卡分別是：1、建設(shè)銀行卡號(hào)：62366824300********，開戶行地址：鄭州市金水區(qū)金水東路21號(hào)鄭州自貿(mào)區(qū)分行營業(yè)部；2、工商銀行卡號(hào)：62220317020********，開戶行地址：鄭州市鄭東新區(qū)金水東路88號(hào)2號(hào)樓鄭州自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分行營業(yè)部；3、農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)：62305207101********，開戶行地址：鄭州市金水區(qū)熊兒河路與盛和街交叉口鄭州祭城支行。

經(jīng)調(diào)取銀行流水：

1、被告人王某某建設(shè)銀行卡號(hào)62366824300********，從2020年5月27日至今支出累計(jì)金額為4133247.54元，收入累計(jì)金額為4138158.5元；王某某工商銀行卡號(hào)62220371020********，從2020年5月27日至今支出累計(jì)金額為6366272.19元，收入累計(jì)金額為6366293.7元；王某某農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)62305207101********，從2020年5月27日至今支出累計(jì)金額為二百余萬元，收入累計(jì)金額為二百余萬元。此三張卡收入累計(jì)1200多萬元，支出累計(jì)1200多萬元。

2、被告人郭某某建設(shè)銀行卡號(hào)62366824300********從2020年5月27日至今支出累計(jì)金額為50027元，收入累計(jì)金額為150035元；郭某某工商銀行卡號(hào)62220317020********從2020年5月27日至今支出累計(jì)金額為1105502.98元，收入累計(jì)金額為1105568元；郭某某農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)62305207101********從2020年5月27日至今支出累計(jì)金額為8500000元，收入累計(jì)金額為8500020.9?元。此三張銀行卡收入累計(jì)970多萬元，支出累計(jì)960多萬元。

后通過反詐平臺(tái)查詢得知王某某建設(shè)銀行卡：62366824300********，被用于他人實(shí)施詐騙活動(dòng)提供支付結(jié)算業(yè)務(wù)，涉及2020.7.3永春縣公安局周某某被詐騙案；王某某農(nóng)業(yè)銀行卡62305207101********，被用于他人實(shí)施詐騙活動(dòng)提供支付結(jié)算業(yè)務(wù)，涉及2020.7.7晉江市公安局陳某某被詐騙案。郭某某建設(shè)銀行卡：62366824300********，被用于他人實(shí)施詐騙活動(dòng)提供支付結(jié)算業(yè)務(wù)，涉及2020.7.3珠海市公安局拱北口岸分局李某甲被詐騙案。

被告人王某某、郭某某于2020年8月9日傳喚到案。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?被告人王某某、郭某某的供述和辯解；2.被害人周某某、陳某某、李某甲的陳述；3、戶籍證明、證明、無前科證明、刑事判決書、到案經(jīng)過、銀行流水等物證書證。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某、郭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭某某、王某某以非法獲利為目的，將自己的銀行卡提供給他人使用，為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪提供幫助，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某、王某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人郭某某有期徒刑六個(gè)月，判處王某某有期徒刑七個(gè)月。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

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檢察員：李艷陽

2020年11月17日

附：

????1.被告人王某某、郭某某現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

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