鄭州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起 訴 書

鄭開檢公訴刑訴〔2019〕3240號

被告人王某甲，男，1986年**月**日出生，身份證號碼4102221986********，漢族，大專畢業(yè)，戶籍地河南省開封市，無業(yè)，住河南省開封市通許縣四所樓鎮(zhèn)**村委**村221號。2019年1月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被鄭州市公安局鄭東分局刑事拘留，因涉嫌集資詐騙犯罪，于同年2月20日經(jīng)本院批準逮捕，并于次日由鄭州市公安局鄭東分局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局鄭東分局偵查終結，以被告人王某甲涉嫌集資詐騙罪，于2019年4月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年4月23日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月起，被告人王某甲在郭、楊某某、何某某（三人已判決）伙同劉某某、王某乙、郝某某（三人均另案處理）等人設立的方欣米業(yè)《夢之恒》財富快車平臺任講師，負責平臺宣傳和業(yè)務講解。該平臺以河南**有限公司上市需要現(xiàn)金流為由，未經(jīng)國家金融監(jiān)管部門批準，通過口口相傳和舉辦招商會等形式向社會公開宣傳，承諾客戶投資后7至12天的期間內，除本金外可以得到20%-30%高額回報，以客戶購買激活幣、排單幣、購物幣為前置程序，吸引客戶在平臺以“互助”理財?shù)姆绞较蛏鐣惶囟▽ο笪召Y金，并通過技術手段將后進入平臺客戶的資金償還到期客戶的本金和利息，將客戶的購幣費用占為己有。

經(jīng)司法鑒定，2016年11月18日至2017年5月20日期間，郭某甲等人通過**平臺進行吸儲，共開設會員賬號2689個，吸儲金額86,619,050.00元，返款金額83,527,450.00元，未兌付金額13,295,950.00元。其中，已結清會員賬號1232個，吸儲金額45,715,750.00元，返款金額55,920,100.00元，支付利息金額10,204,350.00元。未結清會員賬號1457個，吸儲金額40,903,300.00元，返款金額27,607,350.00元，支付利息金額13,295,950.00元。2016年11月18日至2017年5月20日期間，郭某甲等人通過**平臺共收取購幣款9,848,405.00元，其中，購物幣8,661,905.00元，排單幣917,600.00元，激活幣268,900.00元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、 被告人王某甲的供述與辯解；2、同案犯郭某甲、楊某某、何某某、王某丙、郭某某的供述和辯解；3、被害人王某丁、張某某、岳某某等人的陳述；4、證人關某某、李某某等人的證言；5、鑒定意見；6、戶籍證明、到案經(jīng)過、微信轉賬記錄截圖、銀行轉賬記錄、夢之恒財富快車交易流程、辨認筆錄、盈利虧損情況表、無違法犯罪證明等書證。

本院認為，被告人王某甲以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄭州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：劉孟雨

2019年5月22日

附：

1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十七冊。