鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

鄭開(kāi)檢公訴刑訴〔2020〕3158號(hào)　

被告人劉某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1306221972********，漢族，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，籍貫河北省保定市，住河北省保定市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。曾因犯詐騙罪，于2005年4月11日年被河北省唐山市路南區(qū)人民法院判處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元，于2012年6月20日被刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，于2019年12月25日被鄭州市公安局鄭東分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪，于2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日由該局執(zhí)行逮捕。?

被告人萬(wàn)某某，女，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1306271973********，漢族，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，籍貫河北省唐縣，住河北省保定市**區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**號(hào)（戶(hù)籍地：河北省保定市唐縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，于2019年12月29日被鄭州市公安局鄭東分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪，于2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局鄭東分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、萬(wàn)某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案卷材料。本案于2020年4月19日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年以來(lái)，被告人劉某某、萬(wàn)某某等人在鄭州市鄭東新區(qū)祭城小區(qū)附近，虛構(gòu)所謂的“1040陽(yáng)光工程”，向他人謊稱(chēng)“1040陽(yáng)光工程”系國(guó)家暗中支持的資本運(yùn)作項(xiàng)目，只要參與人員每人投入3800元（1份），最多投入69800元（21份，第一份3800元，以后每份3300元）即可成為該組織業(yè)務(wù)員，然后再往下發(fā)展三條線(xiàn)繼續(xù)組織他人加入，便逐級(jí)分別能夠成為業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、老總，并通過(guò)發(fā)展下線(xiàn)獲取相應(yīng)提成以及級(jí)別晉升，兩到三年就能賺到1040萬(wàn)元巨款，引誘他人加入該傳銷(xiāo)組織，從而形成了龐大的傳銷(xiāo)活動(dòng)組織。

經(jīng)審計(jì)、核查，被告人劉某某、萬(wàn)某某在該傳銷(xiāo)組織系老總級(jí)別，發(fā)展人員層級(jí)均遠(yuǎn)超三級(jí)，劉某某名下發(fā)展人員191人，萬(wàn)某某名下發(fā)展人員93人。

被告人劉某某于2019年12月24日，在河北省保定市青苑區(qū)臧村鎮(zhèn)劉莊村養(yǎng)羊場(chǎng)被抓獲到案；被告人萬(wàn)某某于2019年12月28日在河北省保定市競(jìng)秀區(qū)建國(guó)路被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、聯(lián)名舉報(bào)材料、傳銷(xiāo)組織發(fā)展的人員結(jié)構(gòu)圖、各個(gè)小組人員構(gòu)成、微信傳銷(xiāo)培訓(xùn)話(huà)術(shù)、聊天記錄，銀行卡交易明細(xì)，情況說(shuō)明，戶(hù)籍證明、刑事判決書(shū)、釋放證明，到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證物證；2、證人呂某某、孫某某、邸某某等人的證言；3、被告人劉某某、萬(wàn)某某的供述和辯解；4、河南錦正會(huì)記事務(wù)所出具的審計(jì)鑒定報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、萬(wàn)某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、萬(wàn)某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以參加虛構(gòu)的項(xiàng)目為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，二人行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人劉某某曾被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以?xún)?nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人劉某某、萬(wàn)某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處被告人劉某某有期徒刑二年零六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；建議判處被告人萬(wàn)某某有期徒刑一年零四個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

　

?????檢??察??官：?蒙凡

檢察官助理：?陳鵬

???????????????????????二○二○年四月二十四日

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?附：

1、被告人劉某某、萬(wàn)某某現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所；

2．全部案卷材料和證據(jù)；

???3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份；

???4.《量刑建議書(shū)》二份。