紹興市上虞區(qū)人民檢察院

起 訴 書

紹虞檢刑訴〔2020〕353號(hào)

被告單位紹興**有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91330604322984647D，住所地紹興市上虞區(qū)**街道**路**號(hào)**號(hào)樓**室，法人代表謝某某。

訴訟代表人陳某甲，女，1987年**月**日出生，紹興市明誠(chéng)休閑用品有限公司監(jiān)事。

被告人謝某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3306821985********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系紹興**有限公司法人代表、執(zhí)行董事、經(jīng)理，出生地紹興市上虞區(qū)，戶籍所在地本區(qū)**街道**村**號(hào)，住址同戶籍所在地。因涉嫌合同詐騙罪、詐騙罪、非法吸收公眾存款、拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪，于2019年7月1日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次月6日被紹興市公安局上虞區(qū)分局逮捕。

本案由紹興市公安局上虞區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌合同詐騙罪、詐騙罪、非法吸收公眾存款、拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪，于2019年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)某某可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因案件重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（2019年10月28日至2019年11月10日；2020年1月10日至2020年1月24日）；因需要補(bǔ)充新證據(jù)，退回補(bǔ)充偵查二次（2019年11月11日至2019年12月9日；2020年1月22日至2020年2月21日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪

被告單位紹興**有限公司成立于2014年10月，其法人代表為被告人謝某某，并直接負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，被告單位先后雇傭董某某等人從事傘具的制造、加工和銷售。2018年，被告單位拖欠董某某等7名員工2018年5月至2018年8月的工資，數(shù)額共計(jì)人民幣84401.01元（以下幣種同）。2018年9月，被告人謝某某將被告單位資產(chǎn)出讓給郭炯炯，同年11月，被告人謝某某逃匿外地以逃避支付勞動(dòng)報(bào)酬。2019年1月8日經(jīng)紹興市上虞區(qū)人力資源和社會(huì)保險(xiǎn)局責(zé)令支付仍不支付。具體拖欠工資情況如下:

1.董某某2018年5月-8月工資，共計(jì)15737.16元。

2.韓某某2018年5月-8月工資，共計(jì)32000元。

3.顧某某2018年6月-8月工資，共計(jì)2128.85元。

4.高某某2018年6月-8月工資，共計(jì)13785元。

5.朱雅麗2018年6月-8月工資，共計(jì)5800元。

6.劉某某英2018年6月-8月工資，共計(jì)7250元。

7.王某甲妮2018年6月-8月工資，共計(jì)7700元。

被告人謝某某于2019年7月1日在被抓獲。

被拖欠員工的工資已由紹興市上虞區(qū)企業(yè)欠薪應(yīng)急周轉(zhuǎn)資金先行墊付。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：轉(zhuǎn)讓協(xié)議、欠條、限期改正指令書等；2.證人證言：證人陳某甲、郭炯炯的證言；3.被害人陳述：被害人董某某、韓某某、顧某某等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人謝某某的供述和辯解。

二、非法吸收公眾存款罪

2015年至2018年，被告人謝某某非經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要為由，承諾還本付息，先后向豆某某等14人吸收存款，共計(jì)數(shù)額251.3316萬(wàn)元，共計(jì)歸還本金35.9萬(wàn)元。具體事實(shí)如下：

1.2015年10月至2018年9月，被告人謝某某以月息3%多次向豆某某借款，共計(jì)52.1066萬(wàn)元。

2.2016年6月至2018年7月，被告人謝某某以月息3%多次向**借款，共計(jì)20萬(wàn)元。已歸還本金6萬(wàn)元，已支付利息6萬(wàn)元。

3.2016年11月和2017年2月，被告人謝某某以月息5%向**借款3萬(wàn)元和12萬(wàn)元，共計(jì)15萬(wàn)元。已支付利息13.35萬(wàn)元。

4.2016年11月和2018年10月，被告人謝某某以月息5%多次向**借款，共計(jì)18.2萬(wàn)元。已歸還本金4.9萬(wàn)元，已支付利息3萬(wàn)元。

5.2017年3月，被告人謝某某以月息2%向某丙麗借款3萬(wàn)元。已歸還本金1萬(wàn)元，已支付利息0.6萬(wàn)元。

6.2017年9月和2018年4月，被告人謝某某以月息10%多次向**借款，共計(jì)15萬(wàn)元。已歸還本金5萬(wàn)元，已支付利息10.7萬(wàn)元。

7. 2017年10月至2018年10月，被告人謝某某以月息2%多次向陳某乙借款，共計(jì)14萬(wàn)元。已支付利息1.6萬(wàn)元。

8.2018年8月，被告人謝某某以月息3%向**借款10萬(wàn)元。已歸還本金10萬(wàn)元，已支付利息0.3萬(wàn)元。

9. 2018年12月，被告人謝某某以月息2-3%向某己錦借款20萬(wàn)元和7.5萬(wàn)元，共計(jì)27.5萬(wàn)元。已支付利息3萬(wàn)元。

10.2017年12月和2018年6月，被告人謝某某分別以月息1.25%和3%向***借款8萬(wàn)元和6萬(wàn)元，共計(jì)14萬(wàn)元。已歸還本金2萬(wàn)元和支付利息1.34萬(wàn)元。

11.2018年1月和2018年3月，被告人謝某某以月息2%各向李**借款5萬(wàn)元，共計(jì)10萬(wàn)元。已歸還本金7萬(wàn)元，已支付利息0.44萬(wàn)元。

12.2018年3月和2018年6月，被告人謝某某以月息1.5%向**借款4.775萬(wàn)元和9.25萬(wàn)元，共計(jì)14.025萬(wàn)元。已支付利息4.225萬(wàn)元。

13.2018年5月和2018年7月，被告人謝某某以月息15%向某丙鐘借款2.55萬(wàn)元和5.95萬(wàn)元，共計(jì)8.5萬(wàn)元。已支付利息0.45萬(wàn)元。

14、2018年4月至5月，被告人謝某某以月息5%向**借款10萬(wàn)元和20萬(wàn)元，共計(jì)30萬(wàn)元。已支付利息4萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：借條、聊天記錄、銀行交易記錄等；2.證人證言：證人豆某某、王某乙洪、梁某某的證言；3.被告人供述和辯解：被告人謝某某的供述和辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：扣押筆錄、提取筆錄；5.電子數(shù)據(jù)、視聽資料：財(cái)付通交易記錄光盤、支付寶交易記錄光盤。

本院認(rèn)為，被告單位紹興**有限公司以轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和逃匿的方法逃避支付勞動(dòng)者報(bào)酬，數(shù)額較大；被告人謝某某系紹興**有限公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十六條之一第一款、第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪追究被告單位和被告人的刑事責(zé)任。被告人謝某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某在判決宣告以前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款、第三款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告單位和被告人謝某某均自某某認(rèn)罰，均可從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

紹興市上虞區(qū)人民法院

檢察員：徐程草

二○二○年三月九日

附：

1.被告人謝某某羈押于紹興市上虞區(qū)看守所。

2.卷宗材料8卷（公安訴訟卷1冊(cè)；公安證據(jù)卷6冊(cè)；檢察卷1冊(cè)）。

3.《認(rèn)某某具結(jié)書》2份。