紹興市上虞區(qū)人民檢察院?

起?訴?書(shū)

紹虞檢刑訴〔2020〕2470號(hào)?

被告人李某甲，女，1964年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306221964********，漢族，文化程度初中，紹興市**有限公司股東，住紹興市上虞區(qū)**。因本案于2020年5月23日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，同年6月29日被逮捕。

本案由紹興市公安局上虞區(qū)分局偵查終結(jié)，以紹興市**有限公司、被告人李某甲涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2020年8月20日向本院移送審查起訴。本院于2020年9月18日將本案退回紹興市公安局上虞區(qū)分局補(bǔ)充偵查，同年10月15日該局再次將本案移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2014年12月11日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2014）紹虞越商初字第287號(hào)民事判決書(shū)判決，上虞市**有限公司歸還浙江上虞農(nóng)村合作銀行**支行借款本金人民幣（以下幣種同）400萬(wàn)元，并支付相應(yīng)的利息。上虞市**有限公司等人對(duì)上述債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保這責(zé)任。李某甲等人對(duì)上述債務(wù)在最高限額400萬(wàn)元內(nèi)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

2、2015年3月13日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2015）紹虞越商初字第20號(hào)判決書(shū)判決，浙江**有限公司歸還紹興銀行股份有限公司**支行借款250萬(wàn)元，并支付相應(yīng)的利息。上虞市**有限公司等人對(duì)上述債務(wù)在最高限額275萬(wàn)元內(nèi)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

3、2015年1月14日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2015）紹虞崧商初字第7號(hào)民事調(diào)解書(shū)協(xié)議，上虞市**有限公司歸還中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司**支行借款本金390萬(wàn)元，并支付相應(yīng)的利息。李某甲等人對(duì)上述債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。2015年4月3日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2015）紹虞執(zhí)民字第895-1號(hào)執(zhí)行裁定書(shū)裁定上虞市**有限公司、李某甲等人限期履行指定義務(wù)。

4、2015年1月14日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2015）紹虞崧商初字第8號(hào)民事調(diào)解書(shū)協(xié)議，上虞市**有限公司歸還中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司**支行借款本金710萬(wàn)元及本金130萬(wàn)元，并支付相應(yīng)的利息。李某甲等人對(duì)上述債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。2015年4月3日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2015）紹虞執(zhí)民字第894-1號(hào)執(zhí)行裁定書(shū)裁定上虞市**有限公司、李某甲等人限期履行指定義務(wù)。

5、2015年3月5日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2015）紹虞崧商初字第56號(hào)民事調(diào)解書(shū)協(xié)議，上虞市**有限公司歸還紹興銀行股份有限公司**支行借款本金42萬(wàn)元，并支付相應(yīng)的利息。李某甲等人對(duì)上述債務(wù)在330萬(wàn)元限額內(nèi)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。2015年4月23日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2015）紹虞執(zhí)民字第1067-1號(hào)執(zhí)行裁定書(shū)裁定上虞市**有限公司、李某甲等人限期履行指定義務(wù)。

6、2015年3月5日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2015）紹虞崧商初字第57號(hào)民事調(diào)解書(shū)協(xié)議，上虞市**有限公司歸還紹興銀行股份有限公司**支行借款本金258萬(wàn)元，并支付相應(yīng)的利息。李某甲等人對(duì)上述債務(wù)在330萬(wàn)元限額內(nèi)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。2015年4月23日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2015）紹虞執(zhí)民字第1068-1號(hào)執(zhí)行裁定書(shū)裁定上虞市**有限公司、李某甲等人限期履行指定義務(wù)。

7、2015年3月5日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2015）紹虞崧商初字第58號(hào)民事調(diào)解書(shū)協(xié)議，上虞市**有限公司歸還紹興銀行股份有限公司**支行借款本金600萬(wàn)元，并支付相應(yīng)的利息。李某甲等人對(duì)上述債務(wù)在660萬(wàn)元限額內(nèi)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。2015年4月23日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2015）紹虞執(zhí)民字第1069-1號(hào)執(zhí)行裁定書(shū)裁定上虞市**有限公司、李某甲等人限期履行指定義務(wù)。

8、2014年9月18日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2014）紹虞崧商初字216號(hào)民事調(diào)解書(shū)協(xié)議，俞某某歸還上虞市**股份有限公司借款本金490000元，并支付相應(yīng)的利息及實(shí)現(xiàn)債權(quán)支出的費(fèi)用。上虞市**有限公司對(duì)上述債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。2015年5月5日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2015）紹虞執(zhí)民字第1140-1號(hào)執(zhí)行裁定書(shū)裁定俞某某、上虞市**有限公司限期履行指定義務(wù)。

9、2016年9月27日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2016）浙0604民初4825號(hào)民事調(diào)解書(shū)協(xié)議，李某甲、俞某某歸還上虞市**股份有限公司借款本金25萬(wàn)元，王某某、潘某某歸還借款本金12萬(wàn)元，上虞市**有限公司歸還借款本金53萬(wàn)元，并支付相應(yīng)的利息。李某甲等人對(duì)后兩項(xiàng)債務(wù)承擔(dān)共同還款責(zé)任。2017年10月13日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2017）浙0604執(zhí)3136號(hào)執(zhí)行裁定書(shū)裁定上虞市**有限公司、李某甲等人限期履行指定義務(wù)。

10、2018年10月22日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2018）浙0604民初7618號(hào)民事判決書(shū)判決，李某乙、邵某甲償還中國(guó)民生銀行股份有限公司紹興**支行借款本金3299451.81元，并支付相應(yīng)的利息。李某甲等人對(duì)上述債務(wù)在最高額567萬(wàn)元范圍內(nèi)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

11、2019年6月17日，紹興市上虞區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁委員會(huì)以浙紹上虞勞人仲案（2019）340號(hào)仲裁調(diào)解書(shū)協(xié)議，紹興市**有限公司支付陸某甲補(bǔ)差工資78172.80元。2019年6月17日，紹興市上虞區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁委員會(huì)以浙紹上虞勞人仲案（2019）341號(hào)仲裁調(diào)解書(shū)協(xié)議，紹興市上虞**有限公司支付朱某某補(bǔ)差工資105368.5元。2019年7月4日，紹興市上虞區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁委員會(huì)以浙紹上虞勞人仲案（2019）414號(hào)仲裁調(diào)解書(shū)協(xié)議，紹興市上虞**有限公司支付張某某補(bǔ)差工資42605.36元。2019年7月4日，紹興市上虞區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁委員會(huì)以浙紹上虞勞人仲案（2019）415號(hào)仲裁調(diào)解書(shū)協(xié)議，紹興市上虞**有限公司支付邵某乙補(bǔ)差工資96372.67元。2019年9月2日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2019）浙0604執(zhí)3561號(hào)執(zhí)行裁定書(shū)裁定，紹興市上虞**有限公司限期履行指定義務(wù)。

12、2019年7月5日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2019）浙0604民初5140號(hào)民事調(diào)解書(shū)協(xié)議，紹興市上虞**有限公司支付王蓮英工資款20000元。2019年9月19日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2019）浙0604執(zhí)3805號(hào)執(zhí)行裁定書(shū)裁定，紹興市上虞**有限公司限期履行指定義務(wù)。

13、2019年7月5日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2019）浙0604民初5141號(hào)民事調(diào)解書(shū)協(xié)議，紹興市上虞**有限公司支付林某某工資款46802.5元。2019年9月19日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2019）浙0604執(zhí)3799號(hào)執(zhí)行裁定書(shū)裁定，紹興市**有限公司限期履行指定義務(wù)。

14、2019年7月5日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2019）浙0604民初5138號(hào)民事調(diào)解書(shū)協(xié)議，紹興市上虞**有限公司支付陸某乙工資款31093.67元。2019年9月19日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2019）浙0604執(zhí)3806號(hào)執(zhí)行裁定書(shū)裁定，紹興市上虞**有限公司限期履行指定義務(wù)。

15、2020年1月17日，紹興市上虞區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁委員會(huì)以浙紹上虞勞人仲審（2020）38號(hào)仲裁調(diào)解書(shū)協(xié)議，紹興市上虞**有限公司支付厲某某工資208765.99元。2020年3月23日，，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2020）浙0604執(zhí)950號(hào)執(zhí)行裁定書(shū)裁定，紹興市上虞**有限公司限期履行指定義務(wù)。

16、2020年1月17日，紹興市上虞區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁委員會(huì)以浙紹上虞勞人仲審（2020）39號(hào)仲裁調(diào)解書(shū)協(xié)議，紹興市上虞**有限公司支付周衛(wèi)某某工資37269.79元。2020年3月23日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2020）浙0604執(zhí)951號(hào)執(zhí)行裁定書(shū)裁定，紹興市上虞**有限公司限期履行指定義務(wù)。

17、2019年3月5日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2019）浙0604民初5925號(hào)民事調(diào)解書(shū)協(xié)議，紹興市上虞英桀包裝有限公司歸還紹興銀行股份有限公司**支行借款本金492.9萬(wàn)元，并支付相應(yīng)的利息。紹興市上虞**有限公司、李某甲等人對(duì)上述債務(wù)在最高額493萬(wàn)元內(nèi)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。2020年4月26日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2020）浙0604執(zhí)1647號(hào)執(zhí)行裁定書(shū)裁定紹興市上虞**有限公司、李某甲等人限期履行指定義務(wù)。

18、2020年3月23日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2020）浙0604民初1236號(hào)民事調(diào)解書(shū)協(xié)議，紹興市上虞**有限公司支付周某某娣勞動(dòng)報(bào)酬140680元。2020年4月26日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2020）浙0604執(zhí)1671號(hào)執(zhí)行裁定書(shū)裁定，紹興市上虞**有限公司限期履行指定義務(wù)。

19、2020年3月23日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2020）浙0604民初1229號(hào)民事調(diào)解書(shū)協(xié)議，紹興市上虞**有限公司支付李某丙勞動(dòng)報(bào)酬72280元。2020年4月26日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2020）浙0604執(zhí)1670號(hào)執(zhí)行裁定書(shū)裁定，紹興市上虞**有限公司限期履行指定義務(wù)。

上述判決、裁定生效后，被告人李某甲實(shí)際控制的微信賬戶、支付寶賬戶及中國(guó)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行等賬戶可支配存款合計(jì)達(dá)330萬(wàn)余元。被告人李某甲未向人民法院如實(shí)報(bào)告其實(shí)際控制的金融賬戶內(nèi)資金情況，且將資金用于他處，致使判決、裁定無(wú)法執(zhí)行。

2020年3月23日，紹興市上虞**有限公司獲得紹興市**有限公司賠償?shù)耐俗庋a(bǔ)償款80萬(wàn)元，被告人李某甲作為紹興市上虞**有限公司當(dāng)時(shí)直接負(fù)責(zé)的主管人員，未向人民法院如實(shí)報(bào)告公司資金情況，且將部分資金用于他處，致使判決、裁定無(wú)法執(zhí)行。

2020年5月20日，被告人李某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚后歸案，并如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：戶籍證明、民事判決書(shū)、銀行交易記錄等；

2、證人證言：證人任某甲、任某乙的證言；

3、被告人供述和辯解：被告人李某甲的供述和辯解；

4、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：扣押筆錄、提取筆錄；

5、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：銀行交易明細(xì)電子表。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲對(duì)人民法院的判決有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，且紹興市上虞**有限公司對(duì)人民法院的判決有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，被告人李某甲系直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲犯罪以后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

紹興市上虞區(qū)人民法院

檢察員：孫瑜???

二〇二〇年十一月十三日?

附：

1、被告人李某甲現(xiàn)羈押于紹興市上虞區(qū)看守所；

2、隨文移送檢察卷一冊(cè)；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。