上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢金融刑訴〔2020〕1488號

????被告人紀某某，男，1984年**月**日生，公民身份號碼3101091984********，**族，**文化，上海**投資管理咨詢有限公司靜安門店**，戶籍在本市虹口區(qū)**路**號**層閣，住本市虹口區(qū)**路**弄**號**室。2020年10月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局徐匯分局取保候審，同年11月10經本院決定由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結，以被告人紀某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月16日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人紀某某同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2014年起，朱某某（另案處理）伙同周某某（已判決）注冊成立上海**投資管理咨詢有限公司（以下簡稱“**公司”），周某某擔任**，租賃包括本市徐某某**路**號**大廈**樓在內的多個辦公地點，未經有關部門批準，招聘業(yè)務團隊，通過發(fā)放傳單、撥打電話等方式公開宣傳，承諾5%-21％的年化收益，與投資者簽訂《個人出借咨詢與服務協議》、《協議履約擔保函》等，向不特定公眾吸收資金。

2015年1月起，被告人紀某某進入**公司靜安門店，先后擔任**、**，主要負責管理業(yè)務團隊、銷售各類理財產品并從中獲利。

經司法審計，被告人紀某某在任職期間參與向不特定公眾非法吸收資金共計人民幣4593萬元（以下幣種均為人民幣），未兌付4547.07萬元。

2020年10月10日，被告人紀某某經公安機關電話通知后主動投案，到案后如實供述上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據證明：

1、證人朱某某、陳某某、王某甲、楊某某、張某某、王某乙、繆某某等的證言、《個人出借咨詢與服務協議》《協議履約擔保函》、辦案說明、上海市徐某某人民法院刑事判決書等書證、上海**事務所有限公司司法鑒定專項審計報告，證明被告人紀某某伙同他人實施非法吸收公眾存款的犯罪事實。

2、上海市公安局徐匯分局受案登記表、立案決定書、到案經過，證明本案案發(fā)經過及被告人的到案情況。

3、被告人紀某某供述，證明其對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人紀某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人紀某某未經有關部門批準，伙同他人以上海**投資管理咨詢有限公司名義非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其共同犯罪的刑事責任。被告人紀某某自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。被告人紀某某自動投案后能如實供述自己的犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰。建議判處被告人紀某某有期徒刑四年并處罰金人民幣十萬元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市徐某某人民法院　

檢?察?官：袁??莉

檢察官助理：張??洪

2020年11月12日　

（院?。?/span>

附：

????1．被告人紀某某羈押于上海市徐某某看守所。

2．案卷材料和證據。

3．《認罪認罰具結書》。

4．《適用簡易程序建議書》。

5.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條第一款

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬以上五十萬元以下罰金。

第二十五條第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第一款

犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕處罰或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條

犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條

人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

被告人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。