上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢金融刑訴〔2020〕1488號

????被告人紀(jì)某某，男，1984年**月**日生，公民身份號碼3101091984********，**族，**文化，上海**投資管理咨詢有限公司靜安門店**，戶籍在本市虹口區(qū)**路**號**層閣，住本市虹口區(qū)**路**弄**號**室。2020年10月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局徐匯分局取保候?qū)?，同?1月10經(jīng)本院決定由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人紀(jì)某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月16日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人紀(jì)某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年起，朱某某（另案處理）伙同周某某（已判決）注冊成立上海**投資管理咨詢有限公司（以下簡稱“**公司”），周某某擔(dān)任**，租賃包括本市徐某某**路**號**大廈**樓在內(nèi)的多個(gè)辦公地點(diǎn)，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，招聘業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，通過發(fā)放傳單、撥打電話等方式公開宣傳，承諾5%-21％的年化收益，與投資者簽訂《個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、《協(xié)議履約擔(dān)保函》等，向不特定公眾吸收資金。

2015年1月起，被告人紀(jì)某某進(jìn)入**公司靜安門店，先后擔(dān)任**、**，主要負(fù)責(zé)管理業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)、銷售各類理財(cái)產(chǎn)品并從中獲利。

經(jīng)司法審計(jì)，被告人紀(jì)某某在任職期間參與向不特定公眾非法吸收資金共計(jì)人民幣4593萬元（以下幣種均為人民幣），未兌付4547.07萬元。

2020年10月10日，被告人紀(jì)某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后主動投案，到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、證人朱某某、陳某某、王某甲、楊某某、張某某、王某乙、繆某某等的證言、《個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》《協(xié)議履約擔(dān)保函》、辦案說明、上海市徐某某人民法院刑事判決書等書證、上海**事務(wù)所有限公司司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，證明被告人紀(jì)某某伙同他人實(shí)施非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)。

2、上海市公安局徐匯分局受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過，證明本案案發(fā)經(jīng)過及被告人的到案情況。

3、被告人紀(jì)某某供述，證明其對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人紀(jì)某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人紀(jì)某某未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，伙同他人以上海**投資管理咨詢有限公司名義非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人紀(jì)某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。被告人紀(jì)某某自動投案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰。建議判處被告人紀(jì)某某有期徒刑四年并處罰金人民幣十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市徐某某人民法院　

檢?察?官：袁??莉

檢察官助理：張??洪

2020年11月12日　

（院?。?/span>

附：

????1．被告人紀(jì)某某羈押于上海市徐某某看守所。

2．案卷材料和證據(jù)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。

4．《適用簡易程序建議書》。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條第一款

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬以上五十萬元以下罰金。

第二十五條第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第一款

犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕處罰或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條

犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條

人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。