山東省莒縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

莒檢二部刑訴〔2020〕24號(hào)　

被告人紀(jì)某某，男，1979年**月**日出生于山東省莒縣，公民身份號(hào)碼3711221979********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地莒縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，案發(fā)前租住在山東省臨沂市沂水縣**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因犯盜竊罪，于1999年9月23日被莒縣人民法院判處有期徒刑三年零六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2016年9月23日被本院批準(zhǔn)逮捕（在逃），于2019年8月16日被莒縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某，男，1991年**月**日出生于山東省莒縣，公民身份號(hào)碼3711221991********，漢族，中專(zhuān)文化程度，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地莒縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，案發(fā)前租住在重慶市渝北區(qū)**城**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2016年9月23日被本院批準(zhǔn)逮捕（在逃），于2019年9月10日被莒縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由山東省莒縣公安局偵查終結(jié)，以被告人紀(jì)某某、蔡某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年11月24日、2020年2月7日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查后分別于2019年12月24日、2020年3月5日重新移送審查起訴。其間，本院分別于2019年11月10日、2020年1月25日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2010年6月份左右，陳某某經(jīng)王某乙介紹在安徽省合肥市參與“自愿經(jīng)營(yíng)連鎖業(yè)”，又名“1040陽(yáng)光工程”的傳銷(xiāo)組織，先后在合肥市、石家莊市、徐州市等地開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)。該傳銷(xiāo)組織以國(guó)家發(fā)展重點(diǎn)項(xiàng)目為名，以“純資本運(yùn)作連鎖經(jīng)營(yíng)”為幌子，用欺騙手段騙來(lái)大量人員，通過(guò)上課、“洗腦”、“看現(xiàn)象”等方式發(fā)展傳銷(xiāo)人員，大肆發(fā)展傳銷(xiāo)活動(dòng)。該傳銷(xiāo)組織要求參加者以繳納1-21份不等的份額獲得加入資格（第1份為3800元，其中500元為”服裝費(fèi)”，之后20份每份均為3300元，最低1份3800元，最高21份69800元），在獲得21份資格后可以發(fā)展下線,每人至多發(fā)展3人，層層往下發(fā)展，并按照”五級(jí)三晉制”（即設(shè)置業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理五個(gè)層級(jí)，晉升主任、經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理），以積累的份額和各層級(jí)的要求作為晉升到上一個(gè)層級(jí)的條件。該傳銷(xiāo)組織每周發(fā)放返利，發(fā)放返利的數(shù)額是根據(jù)傳銷(xiāo)人員發(fā)展下線情況和層級(jí)確定，將新人購(gòu)買(mǎi)份額的錢(qián)按比例返利給上線，以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量和購(gòu)買(mǎi)份額數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者發(fā)展他人參加。

2012年3月份左右，陳某某陸續(xù)發(fā)展李某某、陳某甲、李某甲等人加入該傳銷(xiāo)組織，后李某某等人層層發(fā)展下線人員李某乙、紀(jì)某某、蔡某甲、蔡某、孔某某等人，李某乙、孔某某、蔡某、紀(jì)某某等人又層層發(fā)展下線人員張某某、李某丙、孔某甲、虢某某、孔某乙、虢某甲、虢某乙、李某丁、朱某某、紀(jì)某甲（已死亡）等人。2013年10月份左右，陳某某帶領(lǐng)李某某、蔡某甲、孔某某等人及相應(yīng)團(tuán)隊(duì)從合肥市遷至石家莊市繼續(xù)開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)，2014年1月份，該組織在石家莊片區(qū)實(shí)行分組管理，被告人陳某某擔(dān)任片區(qū)總監(jiān)，李某某擔(dān)任一組組長(zhǎng)，蔡某甲擔(dān)任二組組長(zhǎng)，被告人紀(jì)某某擔(dān)任二組自律總監(jiān)。

2011年年底，被告人紀(jì)某某經(jīng)李某戊介紹在安徽省合肥市參與上述“自愿經(jīng)營(yíng)連鎖業(yè)”傳銷(xiāo)組織，并擔(dān)任該傳銷(xiāo)組織高級(jí)經(jīng)理、石家莊片區(qū)自律總監(jiān)等職務(wù)，承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)，其直接下線為蔡某甲、段某某、王某某，其團(tuán)隊(duì)參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員共計(jì)999人，直接或間接收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額累計(jì)人民幣49248500元（以下涉及金額均為人民幣），層級(jí)達(dá)到24級(jí)。

2012年3月份左右，蔡某甲參與該傳銷(xiāo)組織，直接下線為孔某某、被告人蔡某及劉某某，其團(tuán)隊(duì)參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員共計(jì)802人，直接或間接收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額累計(jì)39662500元，層級(jí)達(dá)到23級(jí)，其中，孔某某組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員共計(jì)387人，直接或間接收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額累計(jì)19201700元，層級(jí)達(dá)22級(jí)。被告人蔡某擔(dān)任高級(jí)經(jīng)理，并在該傳銷(xiāo)組織中擔(dān)任過(guò)申購(gòu)總管、大總管等職務(wù)，承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)，其直接發(fā)展下線趙某某（以其母親范某某的名義參與），另在孔某某、蔡某甲幫助下將李某丙、蔡某乙等人發(fā)展為下線，參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員共計(jì)415人，直接或間接收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額累計(jì)20148100元，層級(jí)達(dá)到17級(jí)。其中，李某丙晉升為高級(jí)經(jīng)理，組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員共計(jì)185人，直接或間接收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額累計(jì)9172300元，層級(jí)達(dá)到12級(jí)；趙某某晉升為高級(jí)經(jīng)理，直接下線為孔某甲、何某某、王某甲，該團(tuán)隊(duì)共計(jì)發(fā)展228人，直接或間接收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額累計(jì)9970500元，其中孔某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員共計(jì)194人，直接或間接收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額累計(jì)9534200元，層級(jí)達(dá)到16級(jí)；何某某、王某甲及其下線人員共計(jì)7，繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額共計(jì)366500元；蔡某乙及其下線人員共計(jì)22人，繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額共計(jì)1005300元。劉某某及其下線人員共計(jì)5人，繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額共計(jì)312700元。

段某某的直接下線為紀(jì)某甲（以王某乙名義參與）、代某某、段某甲，其團(tuán)隊(duì)參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員共計(jì)197人，直接或間接收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額累計(jì)9586000元，其中紀(jì)某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員共計(jì)134人，直接或間接收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員交納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額累計(jì)6505300元；代某某團(tuán)隊(duì)參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員共計(jì)58人，參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員交納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額累計(jì)2857100元；段某甲團(tuán)隊(duì)共計(jì)4人，參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員交納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額共計(jì)153800元。

2019年8月16日，被告人紀(jì)某某被抓獲歸案，到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)；2019年9月10日，被告人蔡某被抓獲歸案，到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行交易記錄等書(shū)證；2.證人陳某某、李某某、孔某某等人的證言；3.搜查等筆錄；4.電子證據(jù)檢查工作記錄等電子證據(jù)；5.被告人紀(jì)某某、蔡某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人紀(jì)某某、蔡某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人紀(jì)某某、蔡某伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)參加發(fā)展“自愿經(jīng)營(yíng)連鎖業(yè)”經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展的人員數(shù)量及交納的資金數(shù)額作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，侵犯了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序、社會(huì)管理秩序及公民的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人紀(jì)某某、蔡某被抓獲到案，到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人紀(jì)某某自愿認(rèn)罪，并愿意接受刑事處罰，建議對(duì)其判處有期徒刑六年至七年，并處罰金人民幣二十五萬(wàn)元至三十萬(wàn)元；被告人蔡某自愿認(rèn)罪，并愿意接受刑事處罰，建議對(duì)其判處有期徒刑五年至六年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元至二十五萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省莒縣人民法院　

檢察官：于守東

2020年4月20日　

附：

????1．被告人紀(jì)某某、蔡某現(xiàn)羈押于莒縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)28冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》兩份。