臺(tái)州市路橋區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

臺(tái)路檢二部刑訴〔2020〕85號(hào)

被告人紀(jì)某甲，男，1966年**月**日生，身份證號(hào)碼3421241966********，漢族，半文盲，無(wú)業(yè)，住安徽省渦陽(yáng)縣**街道**路**樓**。2009年12月8日因犯詐騙罪被江蘇省靖江市人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣32000元。因本案于2019年8月21日被臺(tái)州市公安局路橋分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月23日被依法逮捕。

被告人郭某甲，曾用名：郭某乙，女，1971年**月**日生，身份證號(hào)碼3421241971********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住安徽省渦陽(yáng)縣**街道**路**樓**。因本案于2019年10月12日被臺(tái)州市公安局路橋分局取保候?qū)彙?/span>

本案由臺(tái)州市公安局路橋分局偵查終結(jié)，以被告人紀(jì)某甲、郭某甲涉嫌出售、運(yùn)輸假幣罪，于2019年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年1月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月13日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2017年下半年至2018年11月期間，被告人紀(jì)某甲通過(guò)現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬等方式，向位于臺(tái)州市區(qū)一帶活動(dòng)的鄭某甲、鄭某乙、鄭某丙等人（均已判決）陸續(xù)出售假幣，面值金額在三百萬(wàn)元以上。

2018年春節(jié)后，被告人郭某甲在明知被告人紀(jì)某甲仍向鄭某甲出售假幣的情況下，多次為其轉(zhuǎn)達(dá)鄭某甲購(gòu)買假幣的電話，并提供其名下的一張安徽渦陽(yáng)農(nóng)商行的銀行卡用作資金收款、取款等用途，為紀(jì)某甲出售假幣提供便利。

2019年8月21日上午，被告人紀(jì)某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，民警當(dāng)場(chǎng)繳獲被告人紀(jì)某甲隨身攜帶的假幣669800元。

2019年10月12日上午，被告人郭某甲主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：銀行轉(zhuǎn)賬流水、手機(jī)通話記錄、扣押清單、刑事判決書(shū)、戶籍證明等；

2.證人證言：證人鄭某甲、紀(jì)某乙、馬某某、李某某等人證言及歸案經(jīng)過(guò)；

3.被告人紀(jì)某甲、郭某甲的供述與辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：貨幣真?zhèn)舞b定書(shū)；

5.搜查筆錄、扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：電子物證檢查工作記錄等。

本院認(rèn)為，被告人紀(jì)某甲違反國(guó)家貨幣管理制度，運(yùn)輸或結(jié)伙出售偽造的貨幣，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十一條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以出售、運(yùn)輸假幣罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某甲結(jié)伙出售偽造的貨幣，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十一條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以出售假幣罪追究其刑事責(zé)任。被告人紀(jì)某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人郭某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人紀(jì)某甲歸案后如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人郭某甲案發(fā)后能自首，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以減輕處罰。被告人郭某甲均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臺(tái)州市路橋區(qū)人民法院

檢察員：李佳玲

2020年3月27日

附：

????1.被告人紀(jì)某甲現(xiàn)押于臺(tái)州市路橋區(qū)看守所；被告人郭某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)玖冊(cè)；

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)壹份及認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)壹份。