山東省煙臺(tái)市煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

煙開檢一部刑訴〔2020〕133號(hào)

被告人紀(jì)某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2306231980********，漢族，高中文化程度，?**國(guó)際旅行社有限公司**經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人，出生地黑龍江省大慶市，戶籍所在地為黑龍江省大慶市**縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住址為煙臺(tái)市芝罘區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**號(hào)。2019年12月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被煙臺(tái)市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由煙臺(tái)市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人紀(jì)某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：被告人紀(jì)某某于2019年11月至12月期間，在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，通過召開酒會(huì)、口口相傳等途徑，在煙臺(tái)開發(fā)區(qū)公開向社會(huì)不特定對(duì)象宣傳養(yǎng)老項(xiàng)目，以**國(guó)際旅行社有限公司煙臺(tái)分公司的名義與客戶簽訂養(yǎng)老合同，承諾一年后歸還本金并支付10%的回報(bào)，吸收遲某某、王某某、崔某某、靳某某、石某某、于某某、王某某、孫某某等人存款共計(jì)130.99萬(wàn)元，款項(xiàng)均上交于總公司。案發(fā)后，紀(jì)某某將涉案款項(xiàng)全部退還。

被告人紀(jì)某某于2019年11月至12月期間，在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，通過召開酒會(huì)、口口相傳等途徑，在煙臺(tái)開發(fā)區(qū)公開向社會(huì)不特定對(duì)象宣傳養(yǎng)老項(xiàng)目，以**國(guó)際旅行社有限公司煙臺(tái)分公司的名義與客戶簽訂養(yǎng)老合同，承諾一年后歸還本金并支付10%的回報(bào)，吸收遲某某、王某某、崔某某、靳某某、石某某、于某某、王某某、孫某某等人存款共計(jì)130.99萬(wàn)元，款項(xiàng)均上交于總公司。案發(fā)后，紀(jì)某某將涉案款項(xiàng)全部退還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：戶籍證明、養(yǎng)老合同書等書證；證人證言；被告人紀(jì)某某的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人紀(jì)某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：張德嵩

2020年4月28日

附：1.被告人紀(jì)某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀娫挘?856217****，執(zhí)行機(jī)關(guān)煙臺(tái)市芝罘區(qū)**派出所，電話：622****；

2.隨文移送公安預(yù)審卷一冊(cè)；

3.證人、鑒定人名單一份?！?