福建省沙縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

沙檢一部刑訴〔2020〕229號(hào)

被告人紀(jì)某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504261973********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省沙縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住福建省福州市**路**棟**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月19日被沙縣公安局取保候?qū)彛?020年6月22日經(jīng)本院決定，于同日由沙縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由沙縣公安局偵查終結(jié)，以被告人紀(jì)某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年7月16日、2020年9月14日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月14日、2020年10月14日補(bǔ)充偵查完畢移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年4月，被告人紀(jì)某某同吳某甲（另案處理）、莊某某（另案處理）等人在經(jīng)他人介紹后接觸到“中券資本”傳銷項(xiàng)目，之后被告人紀(jì)某某便建立團(tuán)隊(duì)在沙縣西園小區(qū)、三明市梅列區(qū)梅園國(guó)際大酒店、武夷山市三洲路、明溪縣城關(guān)等地通過(guò)租賃場(chǎng)地、設(shè)置工作室等方式向他人宣傳“CCG中券資本”項(xiàng)目的獎(jiǎng)勵(lì)制度、報(bào)單流程、釋放獎(jiǎng)勵(lì)的條件等，對(duì)“CCG中券資本”傳銷項(xiàng)目進(jìn)行宣傳推廣并發(fā)展下線會(huì)員。被告人紀(jì)某某同吳某甲等人先以錢某某、莊某某、李某某三人的身份信息分別注冊(cè)了會(huì)員編號(hào)為“24806510”、“28000922”、“49786831”的三個(gè)賬號(hào)，并以會(huì)員編號(hào)“24806510”的賬號(hào)為塔尖，會(huì)員編號(hào)為“28000922”、“49786831”的賬號(hào)為下線接點(diǎn)形成左右兩區(qū)，以銷售“CCG中券資本”為名，要求參加者最低繳納人民幣4800元（人民幣，下同）入門，并按照繳納費(fèi)用的多少確定會(huì)員級(jí)別，分別為C800、C2500、C8000、C25000四個(gè)級(jí)別，并按照推薦關(guān)系和加入時(shí)間先后順序形成層級(jí)，發(fā)展的下線會(huì)員分左、右兩區(qū)擺放，使會(huì)員層級(jí)呈現(xiàn)底大頂小的“金字塔”結(jié)構(gòu)，以直接或間接發(fā)展會(huì)員數(shù)量作為計(jì)酬和返利的依據(jù)。之后，因錢某某、莊某某離開(kāi)，被告人紀(jì)某某等人將會(huì)員編號(hào)為“24806510”、“28000922”的賬戶名更名為吳某乙、紀(jì)某某。至案發(fā)，被告人紀(jì)某某等人用于收取下線會(huì)員交款的銀行賬戶共計(jì)收取下線會(huì)員費(fèi)10441728元。經(jīng)鑒定，會(huì)員編號(hào)“24806510”的會(huì)員所在安置層級(jí)為25，安置下線586個(gè)，安置下線38層；所在推薦層級(jí)17，推薦下線581個(gè)，推薦下線14層。會(huì)員編號(hào)為“24806510”、“28000922”、“49786831”的三個(gè)賬號(hào)共計(jì)提現(xiàn)65645元。

2019年5月19日，被告人紀(jì)某某被他人扭送至沙縣公安局。到案后，被告人紀(jì)某某如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過(guò)、破案經(jīng)過(guò)、銀行賬戶交易明細(xì)、記賬本等書(shū)證；2.證人蘇某某、吳某甲、余某甲、余某乙、胡某某、黃某某、柯某某等人的證言；3.被告人紀(jì)某某的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄；5.湖南迪安司法鑒定中心出具的司法鑒定意見(jiàn)書(shū)等鑒定意見(jiàn)；6.視聽(tīng)資料光盤等。

本院認(rèn)為，被告人紀(jì)某某以銷售證券產(chǎn)品為名，要求參加者購(gòu)買證券產(chǎn)品以獲得會(huì)員資格，同時(shí)按照一定的順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，且發(fā)展下級(jí)會(huì)員層級(jí)38層、人數(shù)1167人，收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)10441728元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人紀(jì)某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人紀(jì)某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省沙縣人民法院

檢??察??官：饒炳基

檢察官助理：林廷晹

2020年11月13日

附件：

1.被告人紀(jì)某某現(xiàn)在福建省福州市**路**棟**室住處候?qū)?。?lián)系電話1880606****。

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)，光盤8張。

3.證人（鑒定人）名單1份。

4.記賬本3本。