福建省沙縣人民檢察院

起?訴?書

沙檢一部刑訴〔2020〕229號

被告人紀某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼3504261973********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省沙縣**鎮(zhèn)**村**號，住福建省福州市**路**棟**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年6月19日被沙縣公安局取保候?qū)彛?020年6月22日經(jīng)本院決定，于同日由沙縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由沙縣公安局偵查終結(jié)，以被告人紀某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年7月16日、2020年9月14日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年8月14日、2020年10月14日補充偵查完畢移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年4月，被告人紀某某同吳某甲（另案處理）、莊某某（另案處理）等人在經(jīng)他人介紹后接觸到“中券資本”傳銷項目，之后被告人紀某某便建立團隊在沙縣西園小區(qū)、三明市梅列區(qū)梅園國際大酒店、武夷山市三洲路、明溪縣城關等地通過租賃場地、設置工作室等方式向他人宣傳“CCG中券資本”項目的獎勵制度、報單流程、釋放獎勵的條件等，對“CCG中券資本”傳銷項目進行宣傳推廣并發(fā)展下線會員。被告人紀某某同吳某甲等人先以錢某某、莊某某、李某某三人的身份信息分別注冊了會員編號為“24806510”、“28000922”、“49786831”的三個賬號，并以會員編號“24806510”的賬號為塔尖，會員編號為“28000922”、“49786831”的賬號為下線接點形成左右兩區(qū)，以銷售“CCG中券資本”為名，要求參加者最低繳納人民幣4800元（人民幣，下同）入門，并按照繳納費用的多少確定會員級別，分別為C800、C2500、C8000、C25000四個級別，并按照推薦關系和加入時間先后順序形成層級，發(fā)展的下線會員分左、右兩區(qū)擺放，使會員層級呈現(xiàn)底大頂小的“金字塔”結(jié)構(gòu)，以直接或間接發(fā)展會員數(shù)量作為計酬和返利的依據(jù)。之后，因錢某某、莊某某離開，被告人紀某某等人將會員編號為“24806510”、“28000922”的賬戶名更名為吳某乙、紀某某。至案發(fā)，被告人紀某某等人用于收取下線會員交款的銀行賬戶共計收取下線會員費10441728元。經(jīng)鑒定，會員編號“24806510”的會員所在安置層級為25，安置下線586個，安置下線38層；所在推薦層級17，推薦下線581個，推薦下線14層。會員編號為“24806510”、“28000922”、“49786831”的三個賬號共計提現(xiàn)65645元。

2019年5月19日，被告人紀某某被他人扭送至沙縣公安局。到案后，被告人紀某某如實供述了自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、破案經(jīng)過、銀行賬戶交易明細、記賬本等書證；2.證人蘇某某、吳某甲、余某甲、余某乙、胡某某、黃某某、柯某某等人的證言；3.被告人紀某某的供述與辯解；4.辨認筆錄；5.湖南迪安司法鑒定中心出具的司法鑒定意見書等鑒定意見；6.視聽資料光盤等。

本院認為，被告人紀某某以銷售證券產(chǎn)品為名，要求參加者購買證券產(chǎn)品以獲得會員資格，同時按照一定的順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，嚴重擾亂經(jīng)濟社會秩序，且發(fā)展下級會員層級38層、人數(shù)1167人，收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計10441728元，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人紀某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕、減輕或者免除處罰。被告人紀某某到案后如實供述自己的罪行，是坦白，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省沙縣人民法院

檢??察??官：饒炳基

檢察官助理：林廷晹

2020年11月13日

附件：

1.被告人紀某某現(xiàn)在福建省福州市**路**棟**室住處候?qū)彙Ｂ?lián)系電話1880606****。

2.案卷材料和證據(jù)9冊，光盤8張。

3.證人（鑒定人）名單1份。

4.記賬本3本。