上海市楊某某人民檢察院

起 訴 書

滬楊檢三部刑訴〔2020〕426號(hào)

被告人紀(jì)某某，男，1998年**月**日生，公民身份號(hào)碼4412231998********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍地在廣東省廣寧縣**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)。2019年12月21日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日。2020年1月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)并于當(dāng)日由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結(jié)，以被告人紀(jì)某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年3月10日向本院移送起訴。本院受理后，于同年3月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人紀(jì)某某同意對(duì)本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人紀(jì)某某在明知他人購(gòu)買銀行卡用于從事詐騙活動(dòng)，仍將自己辦理的三張銀行卡出售給他人。2019年10月，翁某某被他人電信詐騙，于2019年10月25日至27日間共計(jì)轉(zhuǎn)賬60萬(wàn)元至紀(jì)某某中國(guó)建設(shè)銀行卡內(nèi)。2019年10月28日被告人紀(jì)某某在他人的指示下補(bǔ)辦該中國(guó)建設(shè)銀行卡,并于當(dāng)日取現(xiàn)15萬(wàn)元，轉(zhuǎn)賬4.95萬(wàn)元轉(zhuǎn)至自己支付寶賬戶。

2019年12月13日，被告人紀(jì)某某在廣東省佛山市南海區(qū)被民警抓獲，同年12月21日被上海市公安局楊浦分局民警押解回滬。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人翁某某的陳述、接受證據(jù)清單、交通銀行個(gè)人客戶交易清單、聊天記錄截圖、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、工商銀行借記卡歷史明細(xì)清單，證實(shí)2019年10月，有人以可以破解某外匯平臺(tái)的漏洞來(lái)賺取高額錢財(cái)為由騙取其下載“諾德外匯”APP，其在“諾德外匯”客服的要求下，分別多次轉(zhuǎn)賬60萬(wàn)元、5萬(wàn)元、70.5萬(wàn)元至紀(jì)某某、甘某某、劉某某銀行賬戶的事實(shí)。

2.上海市公安局楊浦分局提取筆錄、支付寶賬號(hào)及交易明細(xì)截圖、中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、紀(jì)某某柜臺(tái)取現(xiàn)監(jiān)控錄像及視頻截圖，證實(shí)被告人紀(jì)某某建設(shè)銀行賬戶分別于2019年10月25日、26日、27日收到翁某某轉(zhuǎn)賬14萬(wàn)元、16萬(wàn)元、30萬(wàn)元，并于當(dāng)日扣除手續(xù)費(fèi)后轉(zhuǎn)賬14萬(wàn)元、16萬(wàn)元、10萬(wàn)元至甘某某賬戶。2019年10月28日被告人紀(jì)某某取現(xiàn)15萬(wàn)元，并于當(dāng)日將卡內(nèi)4.95萬(wàn)元轉(zhuǎn)至自己支付寶的事實(shí)。

3.扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法扣押了被告人紀(jì)某某的手機(jī)一部，銀行卡二張。

4.上海市公安局楊浦分局出具的“辦案說(shuō)明”、佛山市公安局南海分局平洲派出所出具的“抓獲經(jīng)過(guò)”，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人紀(jì)某某的到案經(jīng)過(guò)。

5.被告人紀(jì)某某的供述及辨認(rèn)筆錄、微信賬號(hào)及聊天記錄截圖，證實(shí)其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人紀(jì)某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人紀(jì)某某提供銀行卡協(xié)助他人收存和轉(zhuǎn)移犯罪所得，并從中獲取非法利益，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人紀(jì)某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人紀(jì)某某能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可從輕處罰。建議判處被告人紀(jì)某某有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金六千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市楊某某人民法院

檢察官：熊欣慰

檢察官助理：王 磊

2020年4月10日

附件：1.被告人紀(jì)某某現(xiàn)羈押于上海市楊某某看守所。

2.偵查卷宗三冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份、《財(cái)產(chǎn)刑履行意愿記錄單》一份。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。