上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢張江刑訴〔2020〕9167號

被告人紀(jì)某某，綽號小東北，男，1986年**月**日生，公民身份號碼3410021986********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍在安徽省黃山市屯溪區(qū)屯**道**號屯**鎮(zhèn)社區(qū)集體戶。2006年9月因犯尋釁滋事罪被判處有期徒刑二年。2020年9月7日因涉嫌詐騙罪,由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同月9日被延長羈押期限至三十日，2020年10月14日本院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人紀(jì)某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年12月2日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人紀(jì)某某對本案同意適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月至6月間，被告人紀(jì)某某在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，仍通過提供其本人身份信息協(xié)助曹某某（另案處理）注冊上海**電子科技有限公司、辦理對公賬戶的方式為犯罪活動提供資金結(jié)算幫助，并以此牟利。期間，上海**電子科技有限公司二個賬戶內(nèi)共計收入2,906,370.65元，支出290,631,0.02元。其中，造成網(wǎng)絡(luò)詐騙報案人薛某某、秦某某、孫某某損失共計達19萬余元。

2020年6月5日，被告人紀(jì)某某至安徽省休寧縣公安局投案并供述主要犯罪事實，同年9月7日，被告人紀(jì)某某在湖北省公安縣被民警抓獲，到案后如實供述。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.證人薛某某、秦某某、孫某某（均系網(wǎng)絡(luò)詐騙報案人）的報案陳述、上海**電子科技有限公司活期明細(xì)證實，在案發(fā)期間內(nèi)三人遭受網(wǎng)絡(luò)投資詐騙并分別向上海**電子科技有限公司賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)帳數(shù)筆的事實。

2.上海公信會計事務(wù)所出具的司法鑒定專項審計報告證實，上海**電子科技有限公司賬戶在案發(fā)期間內(nèi)發(fā)生收入、支出金額情況以及分別收取薛某某、秦某某、孫某某款項并產(chǎn)生收支差額的事實。

3.證人曹某某、李某某的證言證實，被告人紀(jì)某某提供身份信息供他人辦理對公帳戶用于違法活動并從中牟利的事實。

4.公安機關(guān)人口信息頁截圖證實，被告人紀(jì)某某的身份情況。

5.公安機關(guān)案發(fā)經(jīng)過表格證實，本案的案發(fā)以及被告人紀(jì)某某的到案經(jīng)過。

6.刑事判決書證實，被告人紀(jì)某某的前科情況。

7.被告人紀(jì)某某的供述及辨認(rèn)照片證實上述犯罪事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人紀(jì)某某對主要犯罪事實無異議并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人紀(jì)某某以明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪仍提供資金結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人紀(jì)某某自動投案并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕處罰。被告人紀(jì)某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議對被告人紀(jì)某某判處八個月有期徒刑，并處罰金人民幣二千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第二款之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：孫昱東

檢察官助理：向倩

2020年12月10日

附：

1.被告人紀(jì)某某現(xiàn)羈押于浦東新區(qū)看守所。

2.偵查卷宗三冊。

3.《適用速裁程序建議書》一份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、征詢值班律師意見函各一份。

5.相關(guān)法律條文。

附：

《中華人民共和國刑法》

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)介入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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