云南省建水縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

建檢二部刑訴〔2020〕13號(hào)

被告人紀(jì)某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼53252419**********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州建水縣，住建水縣**鎮(zhèn)**花園*幢*-***號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月9日被建水縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪、非法侵入住宅罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月15日被建水縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼53252419**********，彝族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州建水縣，住建水縣**鎮(zhèn)***小區(qū)*組團(tuán)*棟*單元***室。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月22日被建水縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，本院不批準(zhǔn)逮捕，2019年6月28日被建水縣公安局取保候?qū)彙?020年1月14日本院決定取保候?qū)彙?020年1月21日本院決定逮捕，次日由建水縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人聞某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼42102319**********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，籍貫湖北省荊州市，戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州建水縣，住建水縣**鎮(zhèn)**花園*幢*-**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月9日被建水縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月15日被建水縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼53252419**********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州建水縣，住建水縣**鎮(zhèn)**佳園**棟*單元****號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月9日被建水縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有虛假訴訟罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月15日被建水縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由建水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人紀(jì)某某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、虛假訴訟罪、非法侵入住宅罪、搶劫罪，被告人李某甲、聞某某涉嫌詐騙罪，被告人徐某某涉嫌虛假訴訟罪于2019年8月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年9月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月15日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年11月15日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月15日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年1月15日延長(zhǎng)審查起訴期限十五天。

經(jīng)依法審查查明：

2015年7月以來(lái)，被告人紀(jì)某某在建水縣臨安鎮(zhèn)廣池巷開(kāi)設(shè)?“鈺炆寄售行”從事高利放貸行為。2018年3月9日，紀(jì)某某與其妻子被告人聞某某租賃了建水縣臨安鎮(zhèn)恒景佳苑小區(qū)10幢1單元101號(hào)商鋪，并在該租賃商鋪登記注冊(cè)紅河州和信汽車服務(wù)有限公司。公司成立后，紀(jì)某某未經(jīng)營(yíng)公司依法批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)，而是繼續(xù)從事高利放貸行為。

2018年7月，紀(jì)某某邀約被告人李某甲、孔某某（另案處理）二人出資入股，三人共集資300萬(wàn)元人民幣用于放貸并按出資比例分紅。公司日常經(jīng)營(yíng)由紀(jì)某某負(fù)責(zé)，借款金額、利息等由紀(jì)某某和李某甲商定，李某甲提供一張銀行卡，負(fù)責(zé)公司的日常營(yíng)收資金管理。自2018年7月4日起，聞某某開(kāi)始用“現(xiàn)金日記賬本”對(duì)公司日常借貸資金進(jìn)行登記。公司在從事高利放貸過(guò)程中聘請(qǐng)程某某（另案處理）作為其固定員工，具體負(fù)責(zé)紀(jì)某某非法討債的各種行為。放貸過(guò)程中，紀(jì)某某等人以“砍頭息”等形式簽訂虛高借款協(xié)議，以“手續(xù)費(fèi)、訴訟費(fèi)、保全費(fèi)”等各種名目虛增債務(wù)，通過(guò)制造虛假銀行流水，形成虛假給付事實(shí)，在被害人無(wú)力償還借款后，紀(jì)某某就伙同李某甲、聞某某、徐某某等人使用提起虛假訴訟等方式非法占有他人財(cái)物。

具體犯罪事實(shí)如下：

一、詐騙罪

1、2017年3月至2018年4月間，郭某甲用其名下車輛或用租賃車輛多次向紀(jì)某某抵押貸款，紀(jì)某某按月或按天收取高額利息，扣除借款當(dāng)月或之前借款利息后，進(jìn)行放貸。后郭某甲無(wú)力償還高額借款及利息，2018年4月一天，紀(jì)某某把郭某甲約到公司進(jìn)行核算，要求郭某甲簽訂一份借款65萬(wàn)元的借條，其中本金45萬(wàn)元人民幣、利息15萬(wàn)元人民幣、訴訟費(fèi)5萬(wàn)元人民幣，并讓聞某某制造給付65萬(wàn)元的虛假銀行流水。

2018年6月4日，聞某某到建水縣人民法院起訴郭某甲償還欠款65萬(wàn)元。2018年6月5日，經(jīng)建水縣人民法院組織調(diào)解并達(dá)成協(xié)議；郭某甲于2018年6月6日前一次性償還欠聞某某的借款65萬(wàn)元及利息。2018年6月7日，因郭某甲未償還，聞某某向建水縣人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。2018年6月9日，建水縣人民法院向郭某甲下發(fā)執(zhí)行通知書(shū)，責(zé)令郭某甲償還聞某某借款本金65萬(wàn)元及利息。后因郭某甲一直拖欠未償還本金、利息，紀(jì)某某遂幫郭某甲購(gòu)買保值75萬(wàn)元的意外傷害保險(xiǎn)，教唆郭某甲制造交通事故用保險(xiǎn)賠償金來(lái)還債，但郭某甲沒(méi)有聽(tīng)從紀(jì)某某的教唆。

2018年6月15日下午，紀(jì)某某將郭某甲約到公司內(nèi)商談還款事宜，因郭某甲還是無(wú)法償還債務(wù)，紀(jì)某某遂指使程某某伙同事先邀約來(lái)的李某乙、白某某對(duì)郭某甲進(jìn)行毆打。毆打后，紀(jì)某某對(duì)郭某甲做思想工作，要求郭某甲將65萬(wàn)元的借款分45萬(wàn)元讓郭某甲的父母郭某乙、彭某某來(lái)償還。當(dāng)天傍晚，紀(jì)某某帶領(lǐng)徐某某、程某某前往郭某甲家中，紀(jì)某某隱瞞了郭某甲已與其簽訂65萬(wàn)元借條的事實(shí)，哄騙郭某甲父母與徐某某簽訂45萬(wàn)元的借款合同和租賃建水縣**鎮(zhèn)**村***號(hào)房子的租房協(xié)議書(shū)。2018年6月16日下午，紀(jì)某某又指使程某某帶郭某乙到農(nóng)業(yè)銀行制造徐某某給付郭某乙45萬(wàn)元的虛假銀行流水。

2018年7月17日，因郭某乙、彭某某仍未償還本金、利息，紀(jì)某某伙同徐某某到建水縣人民法院，以徐某某的名義起訴郭某乙、彭某某。2018年8月2日，建水縣人民法院對(duì)徐某某、郭某乙、彭某某進(jìn)行調(diào)解并達(dá)成協(xié)議：郭某乙、彭某某于2018年8月22日前償還徐某某借款45萬(wàn)元，案件受理費(fèi)4025元由郭某乙、彭某某負(fù)擔(dān)。

至此，聞某某向建水縣人民法院起訴郭某甲還款65萬(wàn)元，徐某某向建水縣人民法院起訴郭某乙、彭某某還款45萬(wàn)元。

2018年8月2日，因郭某甲提出終結(jié)執(zhí)行還款，郭某乙、彭某某又聲稱紀(jì)某某詐騙錢財(cái)，紀(jì)某某、聞某某擔(dān)心詐騙的意圖、手段暴露，同意撤銷對(duì)郭某甲的執(zhí)行申請(qǐng)。

2018年8月23日，因?yàn)楣骋?、彭某某未償還本金、利息，紀(jì)某某伙同徐某某向建水縣人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。2018年8月27日，建水縣人民法院立案執(zhí)行。2018年8月28日，建水縣人民法院向郭某乙、彭某某下發(fā)執(zhí)行通知書(shū)，責(zé)令郭某乙、彭某某償還徐某某借款本金45萬(wàn)元及利息，并查封郭某乙、彭某某坐落于建水縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村***號(hào)房屋一套。

2018年9月28日，建水縣人民法院對(duì)徐某某、郭某乙、彭某某雙方進(jìn)行調(diào)解，達(dá)成執(zhí)行和解協(xié)議：郭某乙、彭某某在2019年4月28日前償還徐某某借款本金45萬(wàn)元及自2018年8月22日至欠款還清之日止的遲延履行金。

2017年3月至2018年4月，郭某甲向紀(jì)某某借款45萬(wàn)元，被詐騙金額為20萬(wàn)元(未遂)。

2、2017年11月15日，李某丙無(wú)抵押向紀(jì)某某借款1萬(wàn)元人民幣，月利息1500元，扣除利息后實(shí)際放款8500元，簽訂了1萬(wàn)元人民幣的借款合同。

2017年11月的一天，李某丙又無(wú)抵押向紀(jì)某某借款1萬(wàn)元人民幣，月利息1500元，扣除利息后紀(jì)某某實(shí)際放款8500元；加上2017年11月15日借的1萬(wàn)元人民幣本金，紀(jì)某某讓李某丙簽了一份借款2萬(wàn)元人民幣的借款合同。2017年12月13?日、2018年1月31日，李某丙通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)了5900元給紀(jì)某某，分別還2017年11月份、2017年12月份的利息。此后，李某丙沒(méi)有再還過(guò)借款本金或利息。

2018年3月份的一天，紀(jì)某某讓李某丙簽訂了一份向聞某某借款6萬(wàn)元人民幣的借款合同，紀(jì)某某告知李某丙，如果按時(shí)還本付息，就還2萬(wàn)元人民幣的本金，如果不按時(shí)還本付息就要李某丙連本帶利還6萬(wàn)元人民幣。2018年5月18日，紀(jì)某某向李某丙的云南農(nóng)村信用社銀行帳號(hào)轉(zhuǎn)賬了6萬(wàn)元人民幣，后又讓李某丙取出交給自己，制造了虛假的銀行流水。

2018年5月30日，因李某丙仍未還款，聞某某到建水縣人民法院起訴李某丙，要求李某丙償還借款6萬(wàn)元人民幣，并按月利率2%支付借款利息。2018年5月31日，建水縣人民法院對(duì)聞某某、李某丙進(jìn)行調(diào)解，要求李某丙于2018年6月1日前償還聞某某的借款6萬(wàn)元人民幣，并于2018年5月18日起按月利率2%支付借款利息至借款本金還清之日。2018年6月2日，因李某丙未按時(shí)還款，聞某某向建水縣人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。2018年7月3日，建水縣人民法院將李某丙名下的建水縣**鎮(zhèn)**小區(qū)*組*幢*單元***號(hào)房屋查封。后因房屋的購(gòu)房貸款未還清，無(wú)法進(jìn)行拍賣。紀(jì)某某為了拿到李某丙的6萬(wàn)元人民幣，與李某丙進(jìn)行協(xié)商，由紀(jì)某某先出資幫李某丙還清房貸，將房子出售再償還紀(jì)某某，并讓聞某某到建水縣人民法院撤銷強(qiáng)制執(zhí)行申請(qǐng)。2018年7月18日，紀(jì)某某與李某甲協(xié)商后，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬13.666萬(wàn)元人民幣給李某丙還清購(gòu)房貸款。李某丙將該房屋出售后，紀(jì)某某為順利拿到錢，于2018年7月18日晚上10時(shí)許，讓程某某把李某丙帶到建水縣林家大院小區(qū)1單元501室看守起來(lái)。當(dāng)天晚上程某某又叫來(lái)李某乙、白某某（均另案處理，下同）一起看守。2018年7月19日早，李某丙將向紀(jì)某某借的全部款項(xiàng)還清?？鄢龑?shí)際借款1.7萬(wàn)元人民幣，李某丙被詐騙金額為4.3元。

3、2018年6月19日，饒某某用自己位于建水縣**小區(qū)*期**幢**單元***室房屋抵押向紀(jì)某某借款15萬(wàn)元人民幣，每月利息6%，扣除利息后實(shí)際放款14.1萬(wàn)元，與紀(jì)某某簽訂了借款20萬(wàn)元人民幣的借條，同時(shí)制造借款20萬(wàn)元人民幣的虛假銀行流水。

2018年8月16日，饒某某用自己名下一輛斯柯達(dá)轎車作抵押向紀(jì)某某借款10萬(wàn)元人民幣，月利息為7%，扣除利息后實(shí)際放款9.3萬(wàn)元，紀(jì)某某讓饒某某簽訂金額為10萬(wàn)元人民幣的借條。2018年9月8日，饒某某再次追加斯柯達(dá)汽車抵押借款5萬(wàn)元人民幣，月利息為8%，扣除利息后實(shí)際放款4.6萬(wàn)元。

2018年11月20日，紀(jì)某某以借款時(shí)間到期為由，通知饒某某重新簽訂房產(chǎn)抵押借條，將饒某某用汽車抵押借款中的10萬(wàn)元人民幣并入房屋抵押借款中，將原來(lái)房屋抵押借款15萬(wàn)改簽為房屋抵押借款為25萬(wàn)元人民幣的借條。因借條上借款金額不變，饒某某也同意修改借條。

2019年2月25日，李某甲以饒某某欠款25萬(wàn)元為由到建水縣人民法院對(duì)饒某某提起訴訟，并申請(qǐng)保全了饒某某位于建水縣**小區(qū)*期**幢**單元***室房屋。饒某某實(shí)際借款金額23.4萬(wàn)元，被詐騙金額為1.6萬(wàn)元人民幣（未遂）。

4、2018年6月21日，李某丁、趙某甲夫婦以其建水縣盛世臨安二期12幢1單元301室的房子作抵押，向紀(jì)某某借款6萬(wàn)元人民幣，紀(jì)某某收取10%的月利息，1800元的房屋登記手續(xù)費(fèi)，并讓李某丁、趙某甲夫婦簽訂借款金額為9萬(wàn)元人民幣借條和房屋抵押協(xié)議書(shū)。當(dāng)天紀(jì)某某通過(guò)手機(jī)網(wǎng)上銀行從其中國(guó)工商銀行的賬戶轉(zhuǎn)賬9萬(wàn)元人民幣到李某丁中國(guó)工商銀行賬戶。轉(zhuǎn)錢后，紀(jì)某某讓李某丁通過(guò)支付寶把多轉(zhuǎn)的3萬(wàn)元人民幣、當(dāng)月的利息6000元、1800元的房屋登記手續(xù)費(fèi)共3.78萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)賬至公司員工高興的銀行賬戶。李某丁、趙某甲夫婦實(shí)際收到的借款本金為5.22萬(wàn)元人民幣。

2018年6月24日，李某丁、趙某甲夫婦繼續(xù)用建水縣**小區(qū)*期**幢**單元***室的房子作抵押向紀(jì)某某借款4萬(wàn)元人民幣，與紀(jì)某某簽訂的借條金額為6萬(wàn)元人民幣，同樣做了6萬(wàn)元人民幣的虛假銀行轉(zhuǎn)賬流水，后收取10%的月利息、1200元的手續(xù)費(fèi)，李某丁、趙某甲夫婦實(shí)際收到的借款金額為3.48萬(wàn)元人民幣。

2018年6月26日，李某丁、趙某甲夫婦繼續(xù)用建水縣**小區(qū)*期**幢**單元***室的房子作抵押向紀(jì)某某借款5萬(wàn)元人民幣，與紀(jì)某某簽訂了8萬(wàn)元人民幣的借條，同樣做了紀(jì)某某轉(zhuǎn)賬8萬(wàn)元人民幣至李某丁銀行卡的虛假轉(zhuǎn)賬流水，收取10%的月利息、1500元的手續(xù)費(fèi)，后李某丁、趙某甲夫婦實(shí)際收到的借款金額為4.35萬(wàn)元人民幣。

2018年7月1日，李某丁、趙某甲夫婦繼續(xù)用建水縣**小區(qū)*期**幢**單元***dny室的房子作抵押向紀(jì)某某借款5萬(wàn)元人民幣，利息為一天800元，扣除利息和手續(xù)費(fèi)共計(jì)1500元后，李某丁、趙某甲夫婦實(shí)際收到的借款金額為4.85萬(wàn)元人民幣。

第四次借款后，李某丁、趙盛夫婦一直未償還，2018年10月27日，紀(jì)某某把李某丁、趙某甲夫婦約到公司里，要求李某丁、趙某甲夫婦簽訂一份25萬(wàn)元人民幣的借條，并制造轉(zhuǎn)賬25萬(wàn)元人民幣到李某丁銀行卡的虛假給付事實(shí)。2019年2月21?日，因李某丁、趙某甲夫婦仍未還清借款本息，紀(jì)某某到建水縣人民法院起訴李某丁、趙某甲夫婦。

李某丁、趙某甲夫婦向紀(jì)某某公司四次借款，實(shí)際收到的借款金額為17.9萬(wàn)元人民幣，被詐騙金額為7.1萬(wàn)元人民幣（未遂）。

5、2018年7月份，李某戊用其位于建水縣**小區(qū)**棟*單元***號(hào)房屋作為抵押物，向紀(jì)某某公司借款10萬(wàn)元人民幣，月利息為10%，在扣除當(dāng)月借款利息1萬(wàn)元人民幣、手續(xù)費(fèi)3000元及之前抵押借款產(chǎn)生的利息7000元后，李某戊實(shí)際收到金額為8萬(wàn)元人民幣，簽訂了金額為15萬(wàn)元人民幣的借條，同時(shí)制造借款15萬(wàn)元人民幣的虛假銀行流水。

2019年2月21日，紀(jì)某某以需要重新簽訂借條為由，讓李某戊與矩某某（另案處理）重新簽訂一份金額為15萬(wàn)元人民幣的借條，并讓李某戊配合矩某某到建設(shè)銀行制造轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)元人民幣虛假銀行流水，被李某戊拒絕。后紀(jì)某某伙同矩某某、程某某，由矩某某、程某某到李某戊家中拍攝了李某戊向矩某某借款8.9萬(wàn)元人民幣的視頻。

2019年3月12日，紀(jì)某某讓矩某某去建水縣人民法院起訴李某戊歸還欠款11萬(wàn)元人民幣，并按月利率2%支付借款利息。李某戊在調(diào)解時(shí)，向法院提供了其和紀(jì)某某的銀行流水及微信轉(zhuǎn)賬記錄，經(jīng)建水縣人民法院調(diào)解并達(dá)成協(xié)議：李某戊于2019年5月1日償還矩某某本金及利息4萬(wàn)元人民幣。2019年?4月29日該款項(xiàng)已還清。李某戊實(shí)際借款金額為8.7萬(wàn)元人民幣，被詐騙金額為2.3萬(wàn)元人民幣（未遂）。?

6、2018年7月6日晚，向某某用自己在建水縣**花園小區(qū)的房屋抵押向紀(jì)某某公司借款，紀(jì)某某、李某甲一起去看向某某的房子，最后確定用房子抵押借款8萬(wàn)元人民幣，讓向某某簽訂借款金額為12萬(wàn)元人民幣的借條。2018年7月7日，李某甲轉(zhuǎn)賬12萬(wàn)到向某某妻子李某己的建行卡上，然后李某己又將多轉(zhuǎn)的4萬(wàn)元和月利息7200元錢取出來(lái)拿給紀(jì)某某，實(shí)際借款金額為7.28萬(wàn)元人民幣。向某某2018年8月至2019年3月共支付8個(gè)月的利息，合計(jì)5.74元人民幣，其被詐騙金額4.72萬(wàn)元人民幣（未遂）。

7、2018年11月，劉某某以其名下的建水縣**小區(qū)的房產(chǎn)向紀(jì)某某抵押借款16萬(wàn)元人民幣，紀(jì)某某以行業(yè)規(guī)定為由，讓劉某某與其簽訂了一份房屋買賣合同，合同規(guī)定劉某某以25萬(wàn)元人民幣的價(jià)格將其名下**小區(qū)的房產(chǎn)“賣”給紀(jì)某某，同時(shí)還和紀(jì)某某簽訂了一份金額為25萬(wàn)元人民幣的借條。之后，紀(jì)某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)了?25.88萬(wàn)元人民幣到劉某某的銀行卡內(nèi)，并讓劉某某把其中的13萬(wàn)元人民幣錢轉(zhuǎn)到李某甲的銀行卡內(nèi)，制造了虛假銀行流水。在扣除第一個(gè)月的“砍頭息”1.12萬(wàn)和公司規(guī)定2萬(wàn)元費(fèi)用后，劉某某實(shí)際收到借款金額為12.88萬(wàn)元人民幣。之后，劉某某向紀(jì)某某支付了3個(gè)月的利息，共計(jì)3.88萬(wàn)元整，被詐騙金額12.12萬(wàn)元人民幣（未遂）。

8、2018年12月5日，何某某、趙某甲夫婦以建水縣****小區(qū)商鋪?zhàn)鳛榈盅何?，向紀(jì)某某借款16萬(wàn)元人民幣，月利息9600元，扣除利息后實(shí)際放款15.04萬(wàn)元，并簽訂出借人空白、借款金額為30萬(wàn)元人民幣的借條。后紀(jì)某某通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元人民幣至何某某的銀行卡內(nèi)，并讓何某某取出14.96萬(wàn)現(xiàn)金交予紀(jì)某某。之后，何某某共償還5個(gè)月的利息，共計(jì)4.8萬(wàn)元給紀(jì)某某。

2018年12月23日，何某某、趙某甲夫婦將其名下車牌號(hào)為云G5****的一輛奧拓車開(kāi)到紀(jì)某某的“紅河州和信汽車服務(wù)有限公司”作為抵押物借款1萬(wàn)元人民幣。扣除月利息1000元后，實(shí)際收到借款9000元人民幣。

2019年2月24日，何某某、趙某甲夫婦以其建水縣**鎮(zhèn)****小區(qū)**棟*-***室的房屋作抵押，再次找紀(jì)某某借款28萬(wàn)元人民幣。紀(jì)某某、李某甲一起到何某某家中看房子商量借款事宜，后簽訂了一份金額為30萬(wàn)元人民幣、借款日期填為2019年1月20日的借條。2019年2月24日至2019年4月4日，紀(jì)某某多次轉(zhuǎn)賬給何某某，共計(jì)人民幣14.66萬(wàn)元人民幣。

2019年2月27日，被告人聞某某到建水縣人民法院起訴，要求何某某償還用****商鋪抵押的借款30萬(wàn)元人民幣。由李某甲妻子丁某某（另案處理）起訴何某某以***小區(qū)**棟*-***室房屋抵押所借的30萬(wàn)元人民幣，并申請(qǐng)保全該抵押的房產(chǎn)。2019年3月1日，建水縣人民法院查封何某某、趙某甲夫婦名下的建水縣**路***小區(qū)**棟*-***室的房屋。2019年3月4日，建水縣人民法院根據(jù)聞某某、丁某某提供的材料先后組織雙方進(jìn)行調(diào)解并達(dá)成協(xié)議：何某某、趙某甲夫婦于2019年12月31日前償還欠聞某某的借款30萬(wàn)元人民幣；何某某、趙某甲夫婦于2019年12月30日前償還欠丁某某的借款30萬(wàn)元人民幣。何某某、趙某甲夫婦抵押借款實(shí)際收到的借款金額為30.6萬(wàn)元，經(jīng)聞某某、丁某某到建水縣人民法院起訴后調(diào)解確認(rèn)，何某某、趙某甲夫婦總共應(yīng)償還欠款60萬(wàn)元人民幣，被詐騙金額29.4萬(wàn)元人民幣（未遂）。

2019年4月11日，李某甲通過(guò)電話與何某某協(xié)商，要求何某某償還向丁某某的借款本息。2019年4月18日，何某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬18.86萬(wàn)元人民幣給丁某某。同日，丁某某寫了一份收到何某某欠款30萬(wàn)元人民幣的收條，后向建水縣人民法院申請(qǐng)解除了對(duì)何某某、趙某甲夫婦房產(chǎn)的保全。

二、敲詐勒索罪

2016年4月至2017年1月間，被害人郭某丙共向紀(jì)某某借款12萬(wàn)元人民幣，并用自己的玉石首飾作抵押，期間共計(jì)償還紀(jì)某某利息2.4萬(wàn)元。2017年10月底的一天，因郭某丙已經(jīng)數(shù)月都未償還借款本息，紀(jì)某某就聯(lián)系**開(kāi)鎖公司將郭某丙位于建水縣**路**小區(qū)*幢*單元**室房屋的門鎖更換，并叫人將郭某丙家的三只煙筒、二十多瓶酒搬回紀(jì)某某位于**的家里。同日，郭某丙得知消息后從外地趕回建水縣，發(fā)現(xiàn)無(wú)法回家，并且家中還有一些小伙子在，當(dāng)晚郭某丙和妻子周某某就在附近的賓館住宿。第二天早上，郭某丙經(jīng)過(guò)與紀(jì)某某聯(lián)系后，紀(jì)某某來(lái)找郭某丙協(xié)商還款事宜，雙方未能達(dá)成一致，紀(jì)某某遂安排程某某留在郭某丙家跟隨郭某丙。在程某某跟隨郭某丙期間，張某甲（另案處理）和其他三、四名小伙子也來(lái)過(guò)郭某丙家，張某甲看見(jiàn)周某某欲將房間上鎖遂上前威脅周某某，并用腳將房間門踢爛。郭某丙在被紀(jì)某某叫來(lái)的小伙子跟隨兩天左右后，迫于壓力，于2017年11月1日再次聯(lián)系紀(jì)某某到家中協(xié)商還款事宜，最終二人達(dá)成一致：郭某丙借款本金12萬(wàn)元人民幣，兩個(gè)月利息3萬(wàn)元，因郭某丙在此基礎(chǔ)上要求延期兩個(gè)月，簽訂20萬(wàn)元的借條。紀(jì)某某同時(shí)承諾簽訂了借條以后就歸還從郭某丙家抬走的東西，郭某丙隨后與紀(jì)某某重新簽訂了一張借款金額20萬(wàn)元人民幣的借條，借條內(nèi)注明以郭某丙夫婦座落于建水縣**路**小區(qū)*幢*單元***室的房屋進(jìn)行抵押償還借款及利息。同日，紀(jì)某某約周某某到建水縣農(nóng)業(yè)銀行?？德分袀卧燹D(zhuǎn)賬到周某某賬戶上20萬(wàn)元人民幣的銀行流水。后紀(jì)某某將郭某丙的一只煙筒、十多瓶酒還給郭某丙。2017年12月20日，紀(jì)某某到建水縣人民法院起訴郭某丙，要求郭某丙償還所欠紀(jì)某某20萬(wàn)元人民幣的本金及利息。2017年12月22日，經(jīng)建水縣人民法院調(diào)解并下發(fā)（2017)云2524民初2124號(hào)民事調(diào)解書(shū)：一、被告郭某丙、周某某于2018年2月15日前一次性歸還原告紀(jì)某某人民幣20萬(wàn)元。若逾期歸還，則以本金20萬(wàn)元人民幣、年利率24%計(jì)算支付原告自2018年2月15日起至全部款項(xiàng)還清之日止的利息；二、案件受理費(fèi)人民幣4300元，減半收取人民幣2150元，被告郭某丙、周某某自愿負(fù)擔(dān)。因郭某丙到期未還錢給紀(jì)某某，2018年2月27日紀(jì)某某到建水縣人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行民事調(diào)解書(shū)確定的權(quán)利義務(wù)。2018年6月12日，建水縣人民法院發(fā)布公告（2018)云2524執(zhí)147號(hào)：2018年6月3?日，紀(jì)某某以60.1萬(wàn)元的最高價(jià)在淘寶網(wǎng)競(jìng)得建水縣**鎮(zhèn)**小區(qū)*幢*-***號(hào)的房產(chǎn)。郭某丙在房屋拍賣后，于2018年6月21日償還紀(jì)某某本金及利息共計(jì)23.115萬(wàn)元（含訴訟費(fèi)2150元）。至此，郭某丙與紀(jì)某某的借貸糾紛一案結(jié)案。在郭某丙歸還紀(jì)某某23.115萬(wàn)元后，郭某丙向紀(jì)某某索要抵押借款的玉石、被搬走的煙筒、酒等物品，紀(jì)某某不予理會(huì)一直未歸還。

2019年4月8日，建水縣公安局抓獲紀(jì)某某，并查獲若干瓶酒及紀(jì)某某抵押借款的玉石首飾，經(jīng)郭某丙辨認(rèn)后，其中有6件玉石首飾和兩瓶酒是郭某丙的。

郭某丙向紀(jì)某某借款金額為12萬(wàn)元，其被敲詐勒索的金額為8萬(wàn)元。

三、虛假訴訟罪

2018年6月15日下午，紀(jì)某某將郭某甲約到公司內(nèi)商談還款事宜，因郭某甲還是無(wú)法償還債務(wù)，紀(jì)某某遂指使程某某伙同事先邀約來(lái)的李某乙、白某某對(duì)郭某甲進(jìn)行毆打。毆打后，紀(jì)某某對(duì)郭某甲做思想工作，要求郭某甲將65萬(wàn)元的借款分45萬(wàn)元讓郭某甲的父母郭某乙、彭某某來(lái)償還。當(dāng)天傍晚，紀(jì)某某帶領(lǐng)徐某某、程某某前往郭某甲家中，紀(jì)某某隱瞞了郭某甲已與其簽訂65萬(wàn)元借條的事實(shí)，哄騙郭某甲父母與徐某某簽訂了45萬(wàn)元的借款合同和租賃建水縣**鎮(zhèn)**村***號(hào)房子的租房協(xié)議書(shū)。2018年6月16日下午，紀(jì)某某又指使程某某帶郭興永到農(nóng)業(yè)銀行制造徐某某給付郭某乙45萬(wàn)元的虛假銀行流水。

2018年7月17日，因郭某乙、彭某某仍未償還著本金、利息，紀(jì)某某伙同徐某某到建水縣人民法院，以徐某某的名義起訴郭某乙、彭某某。2018年8月2日，建水縣人民法院對(duì)徐某某、郭某乙、彭某某進(jìn)行調(diào)解并達(dá)成協(xié)議：郭某乙、彭某某于2018年8月22日前償還徐某某借款45萬(wàn)元，案件受理費(fèi)4025元由郭某乙、彭某某負(fù)擔(dān)。

四、非法侵入他人住宅罪

1、2017年10月底的一天，因郭某丙已經(jīng)有幾個(gè)月都沒(méi)有償還借款利息和本金，在多次聯(lián)系郭某丙未果后，紀(jì)某某就拿著之前與郭某丙簽訂的租房協(xié)議，聯(lián)系**開(kāi)鎖公司將郭某丙家的門鎖打開(kāi)并更換新鎖，紀(jì)某某隨后打電話約張某甲（另案處理）來(lái)郭某丙家將郭某丙的三只煙筒、二十余瓶酒搬走，后又安排四五名小伙子在郭某丙家住著。

2、2018年8月1日，因郭某甲、郭某乙、彭某某一直沒(méi)有償還借款給紀(jì)某某，紀(jì)某某叫著程某某到郭某甲家房子處（建水縣**鎮(zhèn)**村***號(hào)），用石頭將郭某甲家房子二樓的一道窗子玻璃砸爛，用腳踹開(kāi)房子大門進(jìn)去房子里找郭某甲、郭某乙、彭某某要借款，后郭某甲兄弟郭某丁報(bào)警，建水縣公安局民警出警后紀(jì)某某等人離開(kāi)。經(jīng)鑒定，郭某甲家砸壞的窗子玻璃價(jià)格為63元，被踹壞的房子大門價(jià)格為340元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書(shū)證：戶口證明、抓獲經(jīng)過(guò)、民事調(diào)解書(shū)、銀行交易明細(xì)單、搜查筆錄、扣押決定書(shū)、發(fā)還清單等；2.證人證言：證人周某某、趙某乙、李某庚、蔣某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人李某丙、李某丁、郭某乙、向某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人紀(jì)某某、李某甲、聞某某、徐某某的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)：價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄、電子證物檢查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人紀(jì)某某、李某甲、聞某某在進(jìn)行非法放貸活動(dòng)中，以非法占有為目的，誘騙被害人簽訂虛高合同，并騙取被害人配合制造虛高債務(wù)假象，再通過(guò)虛假訴訟行為騙取被害人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人紀(jì)某某以非法占有為目的，敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任；被告人徐某某采取偽造證據(jù)，捏造民事法律關(guān)系，虛構(gòu)民事糾紛，對(duì)郭某乙提起民事訴訟，妨害司法秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零七條之一第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任；被告人紀(jì)某某非法侵入他人住宅，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百四十五條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對(duì)被告人紀(jì)某某以詐騙、敲詐勒索、非法侵入住宅罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任；被告人聞某某、徐某某在參與紀(jì)某某等人的共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人紀(jì)某某、聞某某、徐某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

建水縣人民法院

檢察員：李艷芳

2020年1月23日

附：?

1.被告人紀(jì)某某現(xiàn)羈押于個(gè)舊市看守所；被告人李某甲、徐某某現(xiàn)羈押于建水縣看守所；被告人聞某某現(xiàn)羈押于紅河州看守所。

2.案卷材料和證據(jù)27冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。