山東省慶云縣人民檢察院

起?訴?書

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德慶檢部一刑訴〔2020〕122號

被告人紀(jì)某某，男，1991年**月**日生，公民身份號碼4405061991********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省汕頭市**區(qū)**街道**巷南**號，住址同上。2016年3月29日，因犯搶奪罪被廣東省汕頭市龍湖區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，2016年10月21日刑滿釋放；2019年3月8日，因犯非法拘禁罪被廣東省汕頭市龍湖區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月，2019年4月12日刑滿釋放。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月24日被慶云縣公安局刑事拘留，2020年3月26日被慶云縣公安局監(jiān)視居住，2020年4月10日因涉嫌詐騙罪被慶云縣公安局刑事拘留，2020年4月29日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由慶云縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某某，男，1992年**月**日生，公民身份號碼5227321992********，水族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地貴州省三都水族自治縣**街道辦事處**小區(qū)**號，住址同上。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月20日被慶云縣公安局取保候?qū)彛?020年6月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1995年**月**日生，公民身份號碼5224011995********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住廣東省汕頭市**區(qū)**村**街**號**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月21日被慶云縣公安局刑事拘留，2020年3月24日被慶云縣公安局取保候?qū)彛?020年6月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省慶云縣公安局偵查終結(jié)，以被告人紀(jì)某某、潘某某涉嫌詐騙罪、被告人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月5日、3月6日，被告人紀(jì)某某、潘某某明知他人實施電信詐騙犯罪行為的情況下，為牟取非法利益，仍使用銀行卡、支付寶、微信等工具接收詐騙犯罪所得資金，由紀(jì)某某指揮李某某取現(xiàn)，被告人李某某明知其轉(zhuǎn)移的資金系犯罪所得的情況下，為牟取非法利益，仍協(xié)助紀(jì)某某轉(zhuǎn)移詐騙資金。

1.2020年3月5日21時許，被告人紀(jì)某某指揮潘某某使用銀行卡接收靳某某被騙資金3600元、王某某被騙資金9000元、郭某某被騙資金5400元，潘某某在抽取1300元提成后將剩余16700元詐騙資金，按紀(jì)某某指揮轉(zhuǎn)移至李某某處，再由李某某取現(xiàn)后交給紀(jì)某某，紀(jì)某某獲利300元，李某某獲利200元。

2.2020年3月6日22時許，被告人紀(jì)某某指揮潘某某使用銀行卡接收胡某某被騙資金10800元、李某甲被騙資金3600元、唐某某被騙資金5400元，潘某某在抽取1400元提成后將剩余18400元詐騙資金，按紀(jì)某某指揮轉(zhuǎn)移至李某某處，再由李某某取現(xiàn)后交給紀(jì)某某，紀(jì)某某獲利300元，李某某獲利200元。

綜上所述，紀(jì)某某、潘某某詐騙數(shù)額37800元，李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額35100元。

另查明，2020年3月23日，被告人紀(jì)某某在廣東省潮陽區(qū)被抓獲到案。2020年3月19日21時許，被告人潘某某在貴州省三都水族自治縣被抓獲到案。2020年3月21日9時許，被告人李某某在廣東省汕頭市龍湖區(qū)被抓獲到案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行交易記錄、到案經(jīng)過等書證；2.證人項某某、潘某甲等的證言；3.被害人靳某某、王某某等的陳述；4.被告人紀(jì)某某、潘某某、李某某的供述與辯解；5.德州市公安局物證鑒定中心出具的檢驗報告等鑒定意見；6.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄等筆錄；7.微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人紀(jì)某某、潘某某明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，為其提供銀行卡予以接收資金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究二被告人的刑事責(zé)任；被告人李某某明知系犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人紀(jì)某某在被判處有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，具有《中華人民共和國刑法》第六十五條規(guī)定之情節(jié)，系累犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

慶云縣人民法院

????????????????????????????????????????檢察員：劉寧波

?2020年7月28日

附：

????1.被告人紀(jì)某某現(xiàn)羈押于德州市看守所；被告人潘某某現(xiàn)取保候?qū)徲谫F州省三都水族自治縣**街道辦事處**小區(qū)**號；被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省汕頭市**區(qū)**村**街**號**室。

2偵查卷宗四冊。

3.證人（鑒定人）名單一份。