江蘇省溧陽(yáng)市人民檢察院

起?訴?書(shū)

溧檢一部刑訴〔2020〕982號(hào)

被告人紀(jì)某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3206821991********，漢族，本科文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省如皋市**街道**村**組**號(hào)，因涉嫌詐騙罪于2020年5月28日被溧陽(yáng)市公安局刑事拘留，因新冠肺炎疫情影響不予羈押；于2020年5月29日被溧陽(yáng)市公安局取保候?qū)彛挥?020年10月12日被溧陽(yáng)市公安局刑事拘留；于2020年10月29日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由溧陽(yáng)市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人張亞麗、黃勇，江蘇名揚(yáng)律師事務(wù)所律師。

本案由溧陽(yáng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人紀(jì)某某涉嫌詐騙罪，于2020年11月20日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年11月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人紀(jì)某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月16日至4月23日期間，被告人紀(jì)某某虛構(gòu)辦理銀行貸款走流水、做工程繳納資金、購(gòu)買(mǎi)口罩機(jī)配件等事實(shí)，隱瞞資金去向，多次騙取被害人陳某某共計(jì)150余萬(wàn)元人民幣，所得資金用于網(wǎng)絡(luò)賭博和歸還個(gè)人債務(wù)等。在被害人陳某某報(bào)案前，被告人紀(jì)某某歸還陳某某共計(jì)64.75萬(wàn)元人民幣。具體事實(shí)分述如下：

1、2020年3月16日，被告人紀(jì)某某以信用卡還款為由，騙取被害人陳某某4萬(wàn)元人民幣，所得資金用于網(wǎng)絡(luò)賭博;

2、2020年3月17日，被告人紀(jì)某某以信用卡還款為由，騙取被害人陳某某6萬(wàn)元人民幣，所得資金用于網(wǎng)絡(luò)賭博和歸還個(gè)人債務(wù);

3、2020年3月18日，被告人紀(jì)某某以辦理銀行貸款需走流水為由，騙取被害人陳某某2萬(wàn)元人民幣，所得資金用于網(wǎng)絡(luò)賭博;

4、2020年3月19日上午，被告人紀(jì)某某以辦理銀行貸款需走流水為由，騙取被害人陳某某2.8萬(wàn)元人民幣，所得資金用于網(wǎng)絡(luò)賭博；

5、2020年3月19日下午，被告人紀(jì)某某以其辦理的銀行貸款需備用金為由，騙取陳某某7.65萬(wàn)元人民幣，所得資金用于網(wǎng)絡(luò)賭博和歸還個(gè)人債務(wù);

6、2020年3月20日，被告人紀(jì)某某以其辦理的銀行貸款需備用金為由，騙取陳某某1萬(wàn)元人民幣，所得資金用于網(wǎng)絡(luò)賭博;

7、2020年3月23日，被告人紀(jì)某某以其辦理的銀行貸款需支付利息為由，騙取陳某某1萬(wàn)元人民幣，所得資金用于網(wǎng)絡(luò)賭博和歸還個(gè)人債務(wù);

8、2020年3月24日，被告人紀(jì)某某以其辦理的銀行貸款需繳納GPS擔(dān)保費(fèi)為由，騙取陳某某1.1萬(wàn)元人民幣，所得資金用于網(wǎng)絡(luò)賭博;

9、2020年3月27日下午，被告人紀(jì)某某以其貸款未辦成需急用錢(qián)為由，騙取陳某某6萬(wàn)元人民幣，所得資金用于網(wǎng)絡(luò)賭博；

10、2020年3月27日晚上，被告人紀(jì)某某以其妻子查賬為由，騙取陳某某1.5萬(wàn)元人民幣，所得資金用于網(wǎng)絡(luò)賭博；

11、2020年3月31日，被告人紀(jì)某某以其辦理貸款需送禮為由，騙取陳某某1萬(wàn)元人民幣，所得資金用于歸還個(gè)人債務(wù);

12、2020年4月1日，犯罪嫌人紀(jì)某某以其妻子經(jīng)營(yíng)的文具店需交房租為由，騙取陳某某4萬(wàn)元人民幣，所得資金用于網(wǎng)絡(luò)賭博;

13、2020年4月2日，被告人紀(jì)某某以幫妻子還信用卡哄其高興后能拿回自己的信用卡為由，騙取陳某某9.5萬(wàn)元人民幣，所得資金用于網(wǎng)絡(luò)賭博;

14、2020年4月3日，被告人紀(jì)某某以因沒(méi)有錢(qián)而和妻子吵架為由，騙取陳某某3萬(wàn)元人民幣，紀(jì)某某將其中的2萬(wàn)元用于網(wǎng)絡(luò)賭博，1萬(wàn)轉(zhuǎn)給其妻子;

15、2020年4月6日，被告人紀(jì)某某以其做工程需繳納管理費(fèi)和稅費(fèi)為由，騙取陳某某8.3萬(wàn)元人民幣，所得資金用于網(wǎng)絡(luò)賭博;

16、2020年4月7日，被告人紀(jì)某某以其做工程需繳納傭金以及還網(wǎng)貸等事由，騙取陳某某4.5萬(wàn)元人民幣，所得資金用于網(wǎng)絡(luò)賭博;

17、2020年4月8日，被告人紀(jì)某某以其親戚幫其套網(wǎng)貸需先還款為由，騙取陳某某5萬(wàn)元人民幣，所得資金用于網(wǎng)絡(luò)賭博;

18、2020年4月9日，被告人紀(jì)某某以套網(wǎng)貸需先還款為由，騙取陳某某2萬(wàn)元人民幣，所得資金用于網(wǎng)絡(luò)賭博;

19、2020年4月10日，被告人紀(jì)某某以急用錢(qián)為由，騙取陳某某3萬(wàn)元人民幣，所得資金用于網(wǎng)絡(luò)賭博;

20、2020年4月13日，被告人紀(jì)某某以其談口罩機(jī)生意需要錢(qián)為由，騙取陳某某16萬(wàn)元人民幣，所得資金用于網(wǎng)絡(luò)賭博;

21、2020年4月14，被告人紀(jì)某某以需用資金購(gòu)買(mǎi)口罩機(jī)零件為由，騙取陳某某轉(zhuǎn)賬14.49萬(wàn)元人民幣，紀(jì)某某將其中14萬(wàn)元用于網(wǎng)絡(luò)賭博，0.49萬(wàn)元轉(zhuǎn)給其妻子;

22、2020年4月15日，被告人紀(jì)某某以急需資金購(gòu)買(mǎi)口罩機(jī)配件為由，騙取陳某某3.1萬(wàn)元人民幣，紀(jì)某某將其中2.5萬(wàn)用于網(wǎng)絡(luò)賭博，0.6萬(wàn)元轉(zhuǎn)給其妻子;

23、2020年4月16日，被告人紀(jì)某某以網(wǎng)貸套現(xiàn)為由，騙取陳某某1.4萬(wàn)元人民幣，所得資金用于網(wǎng)絡(luò)賭博;

24、2020年4月17日，被告人紀(jì)某某以辦理貸款需繳納利息、家訪(fǎng)費(fèi)等事由，騙取陳某某轉(zhuǎn)賬4.2萬(wàn)元人民幣，所得資金用于網(wǎng)絡(luò)賭博;

25、2020年4月18日，被告人紀(jì)某某以辦理貸款需繳納利息為由，騙取陳某某轉(zhuǎn)賬7.5萬(wàn)元人民幣，所得資金用于網(wǎng)絡(luò)賭博;

26、2020年4月19日，被告人紀(jì)某某以辦理貸款要走流水為由，騙取陳某某12萬(wàn)元人民幣，所得資金用于網(wǎng)絡(luò)賭博;

27、2020年4月20日，被告人紀(jì)某某以辦理貸款要走流水為由，騙取陳某某15萬(wàn)元人民幣，所得資金用于網(wǎng)絡(luò)賭博;

28、2020年4月21日，被告人紀(jì)某某以辦理貸款需走流水為由，騙取陳某某5.6萬(wàn)元人民幣，所得資金用于網(wǎng)絡(luò)賭博;

29、2020年4月23日，被告人紀(jì)某某以辦理貸款需走流水為由，騙取陳某某1.1萬(wàn)元人民幣，所得資金用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

2020年5月27日，被告人紀(jì)某某接到民警電話(huà)后主動(dòng)投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案發(fā)經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行賬戶(hù)交易明細(xì)表等書(shū)證；

2.證人李某某、張某某等人的證言；

3.被害人陳某某的陳某某；

4.被告人紀(jì)某某的供述與辯解；

5.溧陽(yáng)市公安局制作的提取筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人紀(jì)某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，多次騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人紀(jì)某某自動(dòng)歸案并如實(shí)供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省溧陽(yáng)市人民法院　

檢察官：楊譯

2020年12月14日

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附件：

1.被告人現(xiàn)被羈押在溧陽(yáng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)、光盤(pán)5張。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)和從寬制度告知書(shū)各1份。

4.量刑建議書(shū)2份