廈門市集美區(qū)人民檢察院

起?訴?書

集檢一部刑訴〔2020〕74號

被告人紀某某，男，1971年**月**日出生，公民身份號碼3502051971********，漢族，小學文化，個體經(jīng)營者，住福建省廈門市海滄區(qū)**村**號（戶籍地福建省廈門市湖里區(qū)**里**號**室）。曾因犯賭博罪，于1997年1月25日被原福建省廈門市杏林區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月，緩刑一年。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月28日被廈門市公安局海滄分局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)本院以涉嫌敲詐勒索罪、強迫交易罪批準逮捕，同日由廈門市公安局集美分局執(zhí)行逮捕。

被告人邱某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼3502051974********，漢族，高中文化，企業(yè)經(jīng)營者，住福建省廈門市思明區(qū)**路**號**室（戶籍地福建省廈門市海滄區(qū)**村**社**號）。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月28日被廈門市公安局海滄分局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)本院以涉嫌敲詐勒索罪、強迫交易罪批準逮捕，同日由廈門市公安局集美分局執(zhí)行逮捕。

被告人邱亞山，男，1966年**月**日出生，公民身份號碼3502051966********，漢族，初中文化，個體經(jīng)營者，住福建省廈門市海滄區(qū)**號（戶籍地福建省廈門市海滄區(qū)**號）。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月28日被廈門市公安局海滄分局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)本院以涉嫌敲詐勒索罪、強迫交易罪批準逮捕，同日由廈門市公安局集美分局執(zhí)行逮捕。

被告人邱紅旗，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼3502051972********，漢族，初中文化，個體經(jīng)營者，住廈門市海滄區(qū)**村**號（戶籍地福建省廈門市海滄區(qū)**村**號）。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月28日被廈門市公安局海滄分局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)本院以涉嫌敲詐勒索罪、強迫交易罪批準逮捕，同日由廈門市公安局集美分局執(zhí)行逮捕。

被告人邱曉峰，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼3502051977********，漢族，小學文化，個體經(jīng)營者，住廈門市集美區(qū)**號**室（戶籍地福建省廈門市海滄區(qū)**村**號）。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月28日被廈門市公安局海滄分局取保候?qū)?。本院?020年4月9日決定繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

被告人邱頂轉(zhuǎn)，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼3502051972********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省廈門市海滄區(qū)**里**梯**室（戶籍地福建省廈門市海滄區(qū)**村**號）。曾因犯尋釁滋事罪，于2016年5月17日被福建省廈門市海滄區(qū)人民法院判處拘役四個月，緩刑六個月。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月28日被廈門市公安局海滄分局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)本院以涉嫌敲詐勒索罪、強迫交易罪批準逮捕，同日由廈門市公安局集美分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男，1967年**月**日出生，公民身份號碼3502051967********，漢族，小學文化，個體經(jīng)營者，住福建省廈門市海滄區(qū)**社區(qū)**路**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月28日被廈門市公安局海滄分局取保候?qū)?。本院?020年5月9日決定繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

被告人郭木明，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3502051983********，漢族，初中文化，個體經(jīng)營者，戶籍地福建省廈門市海滄區(qū)**村**社**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月28日被廈門市公安局海滄分局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)本院以涉嫌敲詐勒索罪、強迫交易罪批準逮捕，同日由廈門市公安局集美分局執(zhí)行逮捕。

被告人邱及全，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼3502051968********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省廈門市海滄區(qū)新垵村東社345號（戶籍地福建省廈門市海滄區(qū)**村**號）。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月28日被廈門市公安局海滄分局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)本院以涉嫌敲詐勒索罪、強迫交易罪批準逮捕，同日由廈門市公安局集美分局執(zhí)行逮捕。

被告人邱某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3502051988********，漢族，大學文化，無業(yè)，戶籍地福建省廈門市海滄區(qū)**村**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月28日被廈門市公安局海滄分局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)本院以涉嫌敲詐勒索罪、強迫交易罪批準逮捕，同日由廈門市公安局集美分局執(zhí)行逮捕。

本案由廈門市公安局集美分局偵查終結(jié)，以被告人紀某某、邱某某、邱亞山、邱紅旗、郭木明涉嫌敲詐勒索罪、強迫交易罪，被告人邱曉峰、邱頂轉(zhuǎn)、邱及全、邱某某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年4月3日向本院移送審查起訴，以被告人林某某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年5月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已分別于2020年4月3日、2020年5月10日依法告知被告人有權(quán)委托辯護人，被害人、被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了紀某某、邱某某、邱亞山、邱紅旗、邱曉峰、邱頂轉(zhuǎn)、郭木明、邱及全、邱某某的辯護人及被害人、被害單位的意見，審查了全部案件材料。其間，本院依法延長被告人紀某某、邱某某、邱亞山、邱紅旗、郭木明涉嫌敲詐勒索罪、強迫交易罪，被告人邱曉峰、邱頂轉(zhuǎn)、邱及全、邱某某涉嫌敲詐勒索罪案審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、惡勢力犯罪集團實施的犯罪事實

2013年年底以來，被告人紀某某、邱亞山、邱曉峰等人與被告人邱某某分別拿到位于廈門市海滄區(qū)**街道**院子項目的1-3地塊及4-5地塊的土方工程，后雙方為達到壟斷**院子項目全部地材的目的，合伙形成以被告人紀某某、邱某某為首要分子，被告人邱亞山、邱紅旗、邱頂轉(zhuǎn)、邱曉峰、林某某、郭木明為重要成員，被告人邱某某、邱及全為其他成員的惡勢力犯罪集團。該惡勢力犯罪集團層級穩(wěn)定，分工明確，由被告人紀某某、邱某某召集集團成員合伙并制定分成比例，其中被告人邱某某、郭木明占股50%，被告人紀某某、邱亞山、邱紅旗共占股25%，被告人邱頂轉(zhuǎn)、邱曉峰、林某某、邱及全、邱某某共占股25%。被告人邱某某、邱紅旗、邱曉峰、邱頂轉(zhuǎn)、郭木明等人主要負責參與和被害人、被害單位間的談判，被告人邱紅旗主要負責做賬、交接施工方支付錢款，被告人郭木明、林某某、邱及全、邱某某等人主要負責接收被告人邱紅旗轉(zhuǎn)賬的抽點錢款，再按約定比例分贓。該惡勢力犯罪集團壟斷了“**院子”項目的地材供應(yīng)后，為獲取不法利益，決定對施工方施壓進行地材抽點。后該惡勢力集團多次以“土方誰做地材就誰做，要么做地材要么抽點”的行業(yè)潛規(guī)則，采取抬高地材價格、談判施壓等方式，強行向被害人、被害單位以工程造價比例索要抽點費。具體犯罪事實如下：

1.2014年4月左右，該惡勢力犯罪集團采用上述手段，由被告人邱某某、邱紅旗、邱曉峰、邱頂轉(zhuǎn)、郭木明等人出面與承接**院子3號地塊工程的被害人陳某某一方談判施壓，強行向被害人陳某某索要抽點費。被害人陳某某為避免工程受到滋擾，被迫同意支付給該惡勢力集團抽點費250000元。上述抽點費由被告人邱紅旗接收后，與被告人郭木明、邱某某等人按照比例分配給集團成員。事后，被告人邱曉峰、林某某在投案前主動將分得的贓款退還被害人。2018年始，被告人紀某某、邱某某等人因被告人邱曉峰、林某某向公安機關(guān)投案，組織其他被告人向被害人全額退贓。

2.2014年6月左右，該惡勢力犯罪集團采用上述手段，由被告人邱某某、邱紅旗、郭木明等人多次出面與承接**院子5號地塊工程的被害人王某甲一方談判施壓，強行向被害人王某甲索要抽點費。被害人王某甲為避免工程受到滋擾，被迫同意支付給該惡勢力犯罪集團抽點費人民幣300000元。上述抽點費由被告人邱紅旗接收后，與被告人林某某、郭木明、邱及全、邱某某等人按照比例分配給集團成員。

3.2014年10月，該惡勢力犯罪集團采用上述手段，由被告人邱某某、邱曉峰、邱頂轉(zhuǎn)、邱紅旗、郭木明等人多次出面與承接**院子1、2號地塊工程的被害單位**發(fā)展有限公司的工作人員談判施壓，強行向被害單位索要抽點費。被害單位**發(fā)展有限公司為避免工程受到滋擾，被迫同意支付給該惡勢力集團抽點費2000000元。上述抽點費由被告人邱紅旗接收后，與郭木明、邱及全、邱某某等人按照比例分配給集團成員。事后，被告人邱曉峰、林某某在投案前主動將分得的部分贓款退還被害單位。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?轉(zhuǎn)賬記錄、**發(fā)展有限公司**院子（1#、2#地塊）地塊協(xié)議書、關(guān)于項目周邊村民管理理順費用的情況說明等書證；

2.證人汪某某、王某乙、鄭某某、張某某等人的證言；

3.被害人陳某某、王某甲等人的陳述；

4.被告人紀某某、邱某某、邱亞山、邱紅旗、邱曉峰、邱頂轉(zhuǎn)、郭木明、邱及全、邱某某的供述和辯解；

5.公安機關(guān)制作的辨認筆錄；

6.公安機關(guān)調(diào)取的銀行賬戶明細等電子數(shù)據(jù)等。

二、不應(yīng)歸責于犯罪集團的個人犯罪事實

2016年10月左右，被告人邱某某、紀某某、邱紅旗等人不滿邱曉峰單獨與被害單位**物業(yè)管理有限公司廈門分公司簽訂“**院子”的裝修垃圾清運項目合同，遂由被告人邱紅旗、郭木明等人以開車堵路、堵售樓處大門、到辦公室糾纏等方式向被害單位施壓。之后，被告人邱某某、紀某某、邱亞山等人與被害單位談判施壓。被害單位**物業(yè)管理有限公司廈門分公司被迫將裝修垃圾清運項目合同交由被告人紀某某、邱某某、邱紅旗、邱亞山等人承攬。2017年1月1日，由被告人郭木明以被告人邱亞山的**市政工程有限公司的名義與被害單位簽訂該項目合同。被害單位已支付給被告人一方合同款項人民幣424627.34元。

2018年4月19日，被告人邱曉峰、林某某自動向公安機關(guān)投案，如實供述犯罪事實。被告人邱某某、紀某某等人得知被告人邱曉峰、林某某向公安機關(guān)投案，多次召集被告人邱紅旗、邱頂轉(zhuǎn)、郭木明、邱及全、邱某某等人串供。2019年11月28日，被告人紀某某、邱某某、邱亞山、邱紅旗、邱頂轉(zhuǎn)、郭木明、邱及全、邱某某被公安機關(guān)抓獲。歸案后，被告人郭木明在偵查階段即如實供述敲詐勒索罪、強迫交易罪主要犯罪事實；被告人邱頂轉(zhuǎn)、邱某某、邱及全在偵查階段即如實供述敲詐勒索罪主要犯罪事實，被告人邱及全在審查起訴階段翻供；被告人邱紅旗、邱亞山在偵查階段如實供述部分犯罪事實，后翻供；被告人紀某某、邱某某拒不如實供述罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?**院子項目1至5號地塊裝修垃圾清運合同等書證；

2.證人紀某某、黃某某等人的證言；

3.被告人紀某某、邱某某、邱亞山、邱紅旗、郭木明的供述和辯解；

4.公安機關(guān)制作的辨認筆錄；

5.公安機關(guān)調(diào)取的銀行賬戶明細等電子數(shù)據(jù)；

6.公安機關(guān)出具、調(diào)取的到案經(jīng)過、戶籍證明、刑事判決書等。

本院認為，被告人紀某某、邱某某、邱亞山、邱紅旗、邱曉峰、邱頂轉(zhuǎn)、林某某、郭木明、邱及全、邱某某以非法占有為目的，先后三次采用威脅手段，強行索取他人財物，金額累計達人民幣2550000元，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人紀某某、邱某某、邱亞山、邱紅旗、郭木明還以威脅手段，強迫他人接受服務(wù)，可計金額達人民幣424627.34元，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第（二）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以強迫交易罪追究其刑事責任。依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，本案敲詐勒索罪、強迫交易罪均系共同犯罪。被告人紀某某、邱某某、邱亞山、邱紅旗、邱曉峰、邱頂轉(zhuǎn)、林某某、郭木明、邱及全、邱某某為共同實施惡勢力犯罪組成固定的犯罪組織，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款之規(guī)定，是惡勢力犯罪集團。被告人紀某某、邱某某組織、領(lǐng)導犯罪集團進行犯罪活動，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第三款之規(guī)定，是該犯罪集團的首要分子、主犯，應(yīng)當按照集團所犯的全部罪行處罰。被告人邱亞山、邱紅旗、邱曉峰、邱頂轉(zhuǎn)、林某某、郭木明、邱及全、邱某某在三起敲詐勒索犯罪中起次要、輔助作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，對該部分犯罪事實應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人紀某某、邱某某、邱紅旗在強迫交易犯罪中起主要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，系主犯。被告人邱亞山、郭木明在強迫交易犯罪中起次要、輔助作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕處罰。被告人紀某某、邱某某、邱亞山、邱紅旗、郭木明犯敲詐勒索罪、強迫交易罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，均應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人邱曉峰、林某某犯罪后自動投案，如實供述罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人邱頂轉(zhuǎn)、郭木明、邱某某歸案后均如實主要犯罪事實，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廈門市集美區(qū)人民法院

檢??察??官：陳清山

檢??察??官：施金連

檢??察??官：林??沙

2020年5月18日

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附件：

1.被告人紀某某、邱某某、邱亞山、邱紅旗、邱頂轉(zhuǎn)、郭木明、邱及全、邱某某現(xiàn)羈押于廈門市第一看守所。被告人邱曉峰現(xiàn)取保候?qū)?；被告人林某某現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2.案件材料和證據(jù)二十冊。

3.光盤十七張隨案移送法院。