吉隆縣人民檢察院

起 訴 書

吉檢刑檢刑訴〔2020〕5號

被告人約某某，女性，1963年**月**日出生，居民身份證號碼5132311963********，藏族，文盲或半文盲，戶籍所在地四川省阿壩藏族羌族自治州阿壩縣，住西藏日喀則市吉隆縣吉隆鎮(zhèn)，因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)吉隆縣口岸分局決定于2019年5月17日被吉隆縣口岸公安分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)吉隆縣人民檢察院決定不予批準逮捕，于2019年6月18日被吉隆縣口岸公安分局取保候?qū)?/span>，被告人現(xiàn)居住在日喀則市**區(qū)**村。

本案由吉隆口岸公安分局偵查終結，以被告人約某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年4月8日向本院移送審查起訴。本院于2020年4月10日對被告人采取取保候?qū)彶⒔挥杉】诎豆卜志謭?zhí)行。本院受理后，于2020年4月10日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料，被告人約某某同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人約某某與境外同伙“斯某某”、“彩某某”（該兩人現(xiàn)住尼泊爾，系浙江人，具體不詳）未經(jīng)國家相關主管部門的批準，在國家指定的場所以外使用自己的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶：62284838781********、62284838780********、62284838781********，通過“微信”社交軟件與“斯某某”、“采某某”以境內(nèi)外“對敲”（境內(nèi)接收人民幣，境外支付尼幣）的方式長期非法買賣外匯，數(shù)額達1090余萬元，具體情況如下：

1被告人約某某于2018年12月19日至2019年1月18日，使用其中國農(nóng)業(yè)銀行個人賬戶62284838781********接收拉某某的人民幣173285元后轉(zhuǎn)至“斯某某”、“采某某”指定的賬戶，以對敲的形式在境外支付等額尼幣，為拉某某跨境經(jīng)商提供服務。

2被告人約某某于2018年05月05日，使用其中國農(nóng)業(yè)銀行個人賬戶62284838781********接收桑某某的人民幣10000元后轉(zhuǎn)至“斯某某”、“采某某”指定的賬戶，以對敲的形式在境外支付等額尼幣，為桑某某跨境經(jīng)商提供服務。

3被告人約某某于2018年5月19日至2018年12月7日，使用其中國農(nóng)業(yè)銀行個人賬戶62284838781********接收尕某某的人民幣333812元后轉(zhuǎn)至“斯某某”、“采某某”指定的賬戶，以對敲的形式在境外支付等額尼幣，為尕某某跨境經(jīng)商提供服務。

4被告人約某某于2017年12月26日，使用其中國農(nóng)業(yè)銀行個人賬戶62284838781********接收甘某某的人民幣20000元后轉(zhuǎn)至“斯某某”、“采某某”指定的賬戶，以對敲的形式在境外支付等額尼幣，為甘某某跨境經(jīng)商提供服務。

5被告人約某某于2018年10月24日至2018年12月6日，使用其中國農(nóng)業(yè)銀行個人賬戶62284838781********接收旦某某的人民幣2498950元后轉(zhuǎn)至“斯某某”、“采某某”指定的賬戶，以對敲的形式在境外支付等額尼幣，為旦某某跨境經(jīng)商提供服務。

6被告人約某某于2018年7月15日，使用其中國農(nóng)業(yè)銀行個人賬戶62284838781********接收永某某的人民幣50000元后轉(zhuǎn)至“斯某某”、“采某某”指定的賬戶，以對敲的形式在境外支付等額尼幣，為永某某跨境經(jīng)商提供服務。

7被告人約某某于2018年5月23日，使用其中國農(nóng)業(yè)銀行個人賬戶62284838781********接收擁某某的人民幣26000元后轉(zhuǎn)至“斯某某”、“采某某”指定的賬戶，以對敲的形式在境外支付等額尼幣，為擁某某跨境經(jīng)商提供服務。

8被告人約某某于2018年9月14日，使用其中國農(nóng)業(yè)銀行個人賬戶62284838781********接收尕某某的人民幣40000元后轉(zhuǎn)至“斯某某”、“采某某”指定的賬戶，以對敲的形式在境外支付等額尼幣，為尕某某跨境經(jīng)商提供服務。

9被告人約某某于2018年11月20日，使用其中國農(nóng)業(yè)銀行個人賬戶62284838781********接收扎某某的人民幣40500元后轉(zhuǎn)至“斯某某”、“采某某”指定的賬戶，以對敲的形式在境外支付等額尼幣，為扎某某跨境經(jīng)商提供服務。

10被告人約某某于2018年4月30日至2018年12月16日，使用其中國農(nóng)業(yè)銀行個人賬戶62284838781********接收次某某的人民幣1221938元后轉(zhuǎn)至“斯某某”、“采某某”指定的賬戶，以對敲的形式在境外支付等額尼幣，為次某某跨境經(jīng)商提供服務。

11被告人約某某于2017年2月18日至2018年1月3日，使用其中國農(nóng)業(yè)銀行個人賬戶62284838780********、62284838781********接收蘭某某的人民幣74800元后轉(zhuǎn)至“斯某某”、“采某某”指定的賬戶，以對敲的形式在境外支付等額尼幣，為蘭某某跨境經(jīng)商提供服務。

12被告人約某某于2018年6月21日至2018年8月10日，使用其中國農(nóng)業(yè)銀行個人賬戶62284838781********接收次某某的人民幣292500元后轉(zhuǎn)至“斯某某”、“采某某”指定的賬戶，以對敲的形式在境外支付等額尼幣，為次某某跨境經(jīng)商提供服務。

13被告人約某某于2018年11月30日，使用其中國農(nóng)業(yè)銀行個人賬戶62284838781********接收羅某某的人民幣53000元后轉(zhuǎn)至“斯某某”、“采某某”指定的賬戶，以對敲的形式在境外支付等額尼幣，為羅某某跨境經(jīng)商提供服務。

14被告人約某某于2018年6月15日，使用其中國農(nóng)業(yè)銀行個人賬戶62284838781********接收德某某的人民幣50700元后轉(zhuǎn)至“斯某某”、“采某某”指定的賬戶，以對敲的形式在境外支付等額尼幣，為德某某跨境經(jīng)商提供服務。

15被告人約某某于2018年1月31日至2018年4月27日，使用其中國農(nóng)業(yè)銀行個人賬戶62284838781********、62284838781********接收桑某某的人民幣107737元后轉(zhuǎn)至“斯某某”、“采某某”指定的賬戶，以對敲的形式在境外支付等額尼幣，為桑某某跨境經(jīng)商提供服務。

16被告人約某某于2017年1月23日至2018年7月20日，使用其中國農(nóng)業(yè)銀行個人賬戶62284838781********、62284838780********、62284838781********接收米某某的人民幣3020544元后轉(zhuǎn)至“斯某某”、“采某某”指定的賬戶，以對敲的形式在境外支付等額尼幣，為米某某跨境經(jīng)商提供服務。

17被告人約某某于2016年4月13日至2018年6月26日，使用其中國農(nóng)業(yè)銀行個人賬戶62284838781********、62284838780********、62284838781********接收邊某某的人民幣1384840元后轉(zhuǎn)至“斯某某”、“采某某”指定的賬戶，以對敲的形式在境外支付等額尼幣，為邊某某跨境經(jīng)商提供服務。

18被告人約某某于2017年6月20日，使用其中國農(nóng)業(yè)銀行個人賬戶62284838781********接收巴某某的人民幣25800元后把等額的尼幣通過吉隆鎮(zhèn)到拉薩的旅游司機寄到巴某某手中，為巴某某跨境經(jīng)商提供服務。

19被告人約某某于2018年6月26日，使用其中國農(nóng)業(yè)銀行個人賬戶62284838781********接收普某某的人民幣161090元后轉(zhuǎn)至“斯某某”、“采某某”指定的賬戶，以對敲的形式在境外支付等額尼幣，為普某某跨境經(jīng)商提供服務。

20被告人約某某于2019年2月18日，使用其中國農(nóng)業(yè)銀行個人賬戶62284838781********接收旦某某的人民幣100000元后轉(zhuǎn)至“斯某某”、“采某某”指定的賬戶，以對敲的形式在境外支付等額尼幣，為旦某某幫尼泊爾商人兌換尼幣提供服務。

21被告人約某某于2018年4月23日至2018年11月24日，使用其中國農(nóng)業(yè)銀行個人賬戶62284838781********接收扎某某的人民幣1049453元后轉(zhuǎn)至“斯某某”、“采某某”指定的賬戶，以對敲的形式在境外支付等額尼幣，為扎某某跨境經(jīng)商提供服務。

22被告人約某某于2019年1月2日，使用其中國農(nóng)業(yè)銀行個人賬戶62284838781********接收尼某某的人民幣130000元后把等額的尼幣通過吉隆鎮(zhèn)到拉薩的旅游司機寄到尼某某手中，為尼某某跨境經(jīng)商提供服務。

23被告人約某某于2018年11月12日，使用其中國農(nóng)業(yè)銀行個人賬戶62284838781********接收塔某某的人民幣83820元后轉(zhuǎn)至“斯某某”、“采某某”指定的賬戶，以對敲的形式在境外支付等額尼幣，為塔某某跨境經(jīng)商提供服務。

認定以上犯罪事實的證據(jù)如下：

1．物證：中國農(nóng)業(yè)銀行卡1張；手機2部；

2．書證：受案登記表1份；戶籍證明1張；暫住證1本；銀行卡交易明細清單1份；銀行交易個人業(yè)務憑證；國家外匯管理局日喀則市中心支局關于認定約某某經(jīng)營外匯買賣資質(zhì)的復函；國家外匯管理局日喀則市中心支局關于協(xié)助認定約某某買賣外匯額的復函；

3. 被告人的供述；

4. 證人拉某某、桑某某、尕某某、甘某某等23名證人證言；

5. 鑒定意見：西藏子產(chǎn)會計師事務所專項審計鑒定報告2份；

以上證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定所指控的犯罪事實。

本院認為，被告人約某某在外匯指定銀行和中國外匯交易中心以外非法買賣外匯，擾亂金融市場秩序，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

吉隆縣人民法院

檢察員：尕藏桑杰

二Ｏ二Ｏ年四月十七日

附：1.被告人約某某現(xiàn)取保候?qū)徲谌湛t市樟木新區(qū)**村；

2.卷宗材料5冊，證人名單1份，藏漢起訴書各8份；

3．《認罪認罰具結書》1份。