江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

寧江檢訴刑訴〔2019〕248號(hào)

被告人管梓淇，女，1994年**月**日生，身份證號(hào)碼3201031994********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，出生地江蘇省南京市，住南京市江寧區(qū)**花園**居**幢**室。被告人管梓淇因涉嫌合同詐騙罪，于2018年7月4日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人管梓淇涉嫌合同詐騙罪，于2018年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年10月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2018年11月23日、2019年2月2日兩次決定將本案退回南京市公安局江寧分局補(bǔ)充偵查，2018年12月21日、2019年2月27日，該分局兩次重新移送本院審查起訴。2018年11月9日、2019年1月21日，本案兩次分別延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2013年以來(lái)，被告人管梓淇利用其在意大利留學(xué)的便利，為客戶(hù)代購(gòu)名牌手表、箱包等奢侈品賺取差價(jià)。2017年下半年，管梓淇回國(guó)，在南京市江寧區(qū)**花園**居**幢**室其家中繼續(xù)進(jìn)行名牌手表、箱包等奢侈品代購(gòu)生意。自2018年1月始，因國(guó)外名牌手表代購(gòu)周期較長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)較高等多方原因，代購(gòu)出現(xiàn)無(wú)法按期履約的情況，管梓淇開(kāi)始通過(guò)向客戶(hù)許諾高額賠付或從國(guó)內(nèi)奢侈品商店、同行賣(mài)家等渠道高價(jià)購(gòu)進(jìn)名牌手表等方式履約，造成其資金虧損。為彌補(bǔ)虧損，維持代購(gòu)生意，管梓淇大量收取客戶(hù)貨款，使用后客戶(hù)貨款為先客戶(hù)賠付或高價(jià)購(gòu)買(mǎi)名牌手表等奢侈品交付，至2018年7月資金鏈斷裂，致使26名被害人無(wú)法獲得所購(gòu)物品，造成共計(jì)人民幣（下同）1663.52475萬(wàn)元的損失無(wú)法償還。其中，被害人董某某損失金額10.9萬(wàn)元；被害人朱某甲損失金額1.6萬(wàn)元；被害人顧某甲損失金額30萬(wàn)元；被害人胡某某損失金額18.7萬(wàn)元；被害人李某甲損失金額23.66萬(wàn)元；被害人黃某某損失金額20.77萬(wàn)元；被害人李某乙損失金額150.7萬(wàn)元；被害人沈某某損失金額85.265萬(wàn)元；被害人陳某甲損失金額92.35萬(wàn)元；被害人楊某某損失金額29.7萬(wàn)元；被害人陳某乙損失金額6.5萬(wàn)元；被害人陳某丙損失金額13.87575萬(wàn)元；被害人吳某甲損失金額40.7萬(wàn)元；被害人陳某丁損失金額21萬(wàn)元；被害人金某某損失金額39.6萬(wàn)元；被害人高某某損失金額145.2萬(wàn)元；被害人丁某某損失金額399.66萬(wàn)元；被害人陳某戊損失金額183.414萬(wàn)元；被害人李某丙損失金額27.2萬(wàn)元；被害人汪某某損失金額82.8萬(wàn)元；被害人巢某某損失金額92.33萬(wàn)元；被害人李某丁損失金額39.6萬(wàn)元；被害人張某某損失金額81.1萬(wàn)元；被害人朱某乙損失金額3萬(wàn)元；被害人顧某乙損失金額6.3萬(wàn)元；被害人衡某某損失金額17.6萬(wàn)元。

2018年7月3日，被告人管梓淇被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍證明、銀行交易流水、扣押清單等書(shū)證；

2.證人吳某乙、管某某、陳某己等人的證人證言；

3.被害人董某某、朱某甲、顧某乙等人的陳述；

4.被告人管梓淇的供述和辯解；

5.南京市公安局江寧分局制作的電子勘驗(yàn)記錄。

本院認(rèn)為，被告人管梓淇以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

檢察員：戴海瓊

2019年3月22日

附：

1.被告人管梓淇現(xiàn)羈押于南京市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)。