四川省巴中市巴州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

巴州檢公訴刑訴〔2020〕189號(hào)　

被告人管某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5224271995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市威寧彝族回族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月26日被貴陽市公安局南明分局抓獲，同年10月2日被巴中市公安局巴州區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月8日被巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

被告人施某某，曾用名施某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5224271998********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市威寧彝族回族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月26日被貴陽市公安局南明分局抓獲，同年10月2日被巴中市公安局巴州區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月8日被巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

被告人管某乙，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5224271991********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市威寧彝族回族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月26日被貴陽市公安局南明分局抓獲，同年10月2日被巴中市公安局巴州區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月8日被巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

被告人陸某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522291992********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地福建省寧德市壽寧縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月21日被壽寧縣公安局抓獲，同年11月29日被巴中市公安局巴州區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月3日被巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

被告人夏某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522291993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省寧德市壽寧縣**鄉(xiāng)**村**路**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月11日被巴中市公安局巴州區(qū)分局抓獲，同年10月16日被巴中市公安局巴州區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月8日被巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

本案由巴中市公安局巴州區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人管某甲、施某某、管某乙、陸某某、夏某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，本院退回補(bǔ)充偵查二次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月以來，被告人夏某某聯(lián)系被告人管某甲、管某乙、施某某先后在福建龍巖、湖南婁底用銀行卡接收電信網(wǎng)絡(luò)詐騙贓款并予以取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移，管某甲、管某乙、施某某將其所取現(xiàn)金交予夏某某，夏某某再交予其上線。2019年8月中旬，夏某某離開婁底時(shí)介紹管某甲認(rèn)識(shí)夏某乙（在逃，別名“路某”），管某甲聯(lián)系管某乙、施某某繼續(xù)使用銀行卡為夏某乙取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙贓款，管某甲、施某某將所取現(xiàn)金交予管某乙，再由管某乙交予夏某乙。夏某某、管某甲、管某乙、施某某按所取現(xiàn)資金金額獲得比例不等的好處費(fèi)。

2019年7月以來，被告人陸某某受吳某某（在逃，別名“龍哥”）安排使用其銀行卡接收電信網(wǎng)絡(luò)詐騙贓款并予以取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移，陸某某將所取現(xiàn)金交予吳某某，并獲得3‰的好處費(fèi)。

1、2019年8月17日至18日，忻州市居民韓某某下載“彩樂樂”APP購買彩票被騙46000元，同時(shí)石家莊市居民郭某某下載該APP購買彩票被騙351973元。其中韓某某被騙錢款中的1000元、郭某某被騙錢款中的77000元被多次合并、轉(zhuǎn)賬后，有49345元轉(zhuǎn)進(jìn)夏某某賬戶。

2、2019年8月27日至9月1日，巴州區(qū)居民姚某某下載“完美影視”APP投資被騙147500元。其中111128元經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后，有兩筆合計(jì)98689元轉(zhuǎn)入管某甲賬戶，再由管某甲賬戶分兩筆轉(zhuǎn)入施某某賬戶共計(jì)37400元、分四筆轉(zhuǎn)入管某甲賬戶共計(jì)61289元，最后由施某某、管某甲取現(xiàn)。

3、2019年8月28日至9月3日，衢州市居民凌某某下載“幕和影視”APP投資被騙19524元。其中9699元經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后轉(zhuǎn)入陸某某使用的陸某甲的銀行卡中。

4、2019年8月21至9月3日，衢州市居民錢某某下載“幕和影視”APP進(jìn)行投資被騙330000元。其中38811.08元經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后轉(zhuǎn)入陸某某賬戶。

5、2019年8月19至9月3日，衢州市居民劉某某下載“幕和影視”APP進(jìn)行投資被騙210000元。其中7000元經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后轉(zhuǎn)入管某甲賬戶。

6、2019年8月27日至9月3日，衢州市居民林某某下載“幕和影視”APP進(jìn)行投資被騙187000元。2019年8月19日至9月3日，衢州市居民黎某某下載“幕和影視”APP進(jìn)行投資被騙620000元。2019年8月27日至2019年9月3日，衢州市居民徐某某下載“幕和影視”APP進(jìn)行投資被騙17000元。2019年8月18日至9月3日，衢州市項(xiàng)某某下載“幕和影視”APP進(jìn)行投資被騙100000元。2019年8月27日至2019年9月3日，衢州市居民吳某甲下載“幕和影視”APP進(jìn)行投資被騙110000元。2019年8月24日至2019年9月3日，衡陽市居民林某甲下載“幕和影視”APP進(jìn)行投資被騙154718元。其中林某某被騙錢款中的21085元、黎某某被騙錢款中的93991元、徐某某被騙錢款中的2000元、項(xiàng)某某被騙錢款中的550元、吳某甲被騙錢款中的20000元、林某甲被騙錢款中的7100元經(jīng)多次合并、轉(zhuǎn)賬后，有49343元轉(zhuǎn)入了陸某某使用的陸某甲的銀行卡中。

7、2019年9月8日至9月23日，滁州市居民但某某下載“映藝影視”APP投資被騙180000元。其中30000元經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后轉(zhuǎn)入管某乙賬戶后被取現(xiàn)。

8、2019年9月，東遼縣居民趙某某下載“映藝影視”APP投資被騙80000余元。其中30000元經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后轉(zhuǎn)入施某某使用的祖某某的銀行卡中。

9、2019年9月15日至9月22日，瑞金市居民黃某某下載“天馬影視”APP投資被騙575000元。其中148000元被騙錢款經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后共有98989元分兩筆轉(zhuǎn)入管某乙賬戶，再由管某乙賬戶分兩筆轉(zhuǎn)入施某某賬戶后被取現(xiàn)。

10、2019年8月7日至8月10日，分宜縣居民嚴(yán)某某下載“鴻發(fā)博彩”APP購買彩票被騙85000元。2019年8月6日至8月9日，江陰市居民吳某乙下載“鴻發(fā)博彩”APP購買彩票被騙156993元。2019年8月6日至8月10日，分宜縣居民袁某某下載“鴻發(fā)博彩”APP購買彩票被騙237100元。其中嚴(yán)某某被騙錢款中的47190元、吳某乙被騙錢款中的8800元、袁某某被騙錢款中的30000元經(jīng)多次合并、轉(zhuǎn)賬后，有19736元轉(zhuǎn)入陸某某賬戶。

11、2019年9月20日至9月22日，襄陽市居民王某某下載“中國體彩”APP購買彩票被騙24000元，襄陽市居民吳某丙下載“中國體彩”APP購買彩票被騙34000元。其中王某某被騙錢款中的11700元、吳某丙被騙錢款中的33500元經(jīng)多次合并、轉(zhuǎn)賬后，有45200元轉(zhuǎn)入施某某使用的施紹龍的銀行卡中。

12、2019年9月17日至9月20日，修武縣居民薛某某下載“泰鑫國際”APP購買彩票被騙40000元。其中29000元經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后進(jìn)入施某某使用的施紹龍的銀行卡中。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、拘留證、逮捕證、銀行交易明細(xì)、取款錄像截圖、手機(jī)提取筆錄等書證；扣押的銀行卡等物證；證人吳某丁、程某某、丁某某等人的證言；被害人姚某某、韓某某、凌某某、但某某等人的陳述；被告人管某甲、施某某、管某乙、陸某某、夏某某的供述與辯解；辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)光盤等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人施某某、管某乙、陸某某、夏某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

????本院認(rèn)為，被告人管某甲、施某某、管某乙、陸某某、夏某某明知是犯罪所得的資金而予以轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人管某甲、施某某、管某乙、陸某某掩飾、隱瞞犯罪所得情節(jié)嚴(yán)重；被告人管某甲、施某某、管某乙、陸某某、夏某某在共同犯罪中，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人管某甲、施某某、管某乙、陸某某、夏某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人施某某、管某乙、陸某某、夏某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條的規(guī)定，提起公訴，并建議適用簡易程序，請(qǐng)依法判處。

???????此致

四川省巴中市巴州區(qū)人民法院　

檢察官：唐橋

檢察官助理：劉瀟

2020年7月15日

附件：

1.被告人管某甲、施某某、管某乙、陸某某、夏某某被羈押于巴中市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)20冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份

4.《量刑建議書》1份

5.《適用簡易程序建議書》1份