北京市房山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京房檢二部刑訴〔2020〕10號(hào)

被告人管某某，男，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1101101967********，漢族，大專文化，原**投資控股集團(tuán)公司**地區(qū)負(fù)責(zé)人，出生地北京市房山區(qū)，戶籍所在地北京市房山區(qū)**里**號(hào)樓**門**號(hào)，現(xiàn)住址同戶籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月27日被北京市公安局房山分局刑事拘留，于2019年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局房山分局逮捕。

本案由北京市公安局房山分局偵查終結(jié)，于2019年11月26日以被告人管某某涉嫌非法吸收公眾存款罪向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問被告人，聽取了被告人的意見，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年1月10日至2020年2月10日）；因案情復(fù)雜延長審查起訴期限二次（自2019年12月27日至2020年1月9日、自2020年3月11日至2020年3月25日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年9月26日，深圳**投資控股有限公司（后更名為深圳**投資控股集團(tuán)有限公司，以下簡稱“**公司”）注冊成立，法定代表人王某甲，公司經(jīng)營范圍中包含“投資管理、投資咨詢（以上均不含證券、期貨、保險(xiǎn)及其他金融業(yè)務(wù)）……受托資產(chǎn)管理、受托管理股權(quán)投資基金（不得從事信托、金融資產(chǎn)管理、證券資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)）”。2016年6月左右，被告人管某某開始參與**公司旗下的**網(wǎng)上商鋪項(xiàng)目，后租賃北京市房山區(qū)燕山金融樓4層402號(hào)作為辦公室，通過口口相傳、開宣講會(huì)等方式向社會(huì)不特定對(duì)象宣傳**網(wǎng)上商鋪投資項(xiàng)目，承諾短期內(nèi)高額返本付息，非法吸收羅某某等30余人投資款共計(jì)人民幣1000余萬元。

經(jīng)查詢，深圳**投資控股集團(tuán)不是中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的證券公司、期貨公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)；也未獲得中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)深圳監(jiān)管局頒發(fā)的金融許可證。

被告人管某某于2019年8月27日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。涉案贓證物已被公安機(jī)關(guān)扣押。被告人管某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人供述與辯解：被告人管某某供述與辯解；2.證人證言：證人張某某、李某某、翟某某、王某乙、王某丙、來某某、魏某某等人證言；3.勘驗(yàn)、搜查、檢查、辨認(rèn)筆錄：搜查筆錄；4.書證：審計(jì)報(bào)告、房屋租賃合同復(fù)印件、工商登記資料、深圳證監(jiān)局和銀監(jiān)局的復(fù)函、中糧地產(chǎn)公司出具的證明等；5.其他證明材料：受案登記表、立案決定書、戶籍信息、到案經(jīng)過等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人管某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人管某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，應(yīng)依法提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市房山區(qū)人民法院

檢察官：黃旭卉

2020年3月25日

附：1.被告人管某某現(xiàn)羈押于北京市房山區(qū)看守所。

2.案卷伍拾叁冊和證據(jù)材料。

3.量刑建議書及適用簡易程序建議書各壹份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書壹份。

5.涉案款物隨案移送。