安徽省黃山市黃山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

黃山檢刑訴〔2020〕6號

被告人管某某，男，1974年**月**日出生于安徽省黃山市黃山區(qū)，公民身份號碼3410031974********，漢族，中專文化，黃山**有限公司（以下簡稱**公司）法定代表人，住安徽省黃山市黃山區(qū)**路**新村*排*室（戶籍地安徽省黃山市黃山區(qū)**段**片）。被告人管某某因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年5月22日被黃山市公安局黃山分局刑事拘留；同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕；同年8月22日經(jīng)黃山市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

被告人翟某某（曾用名“瞿**”，別名“翟**”），男，1983年**月**日出生于安徽省涇縣，公民身份號碼3410031983********，漢族，初中文化，務(wù)工，住安徽省黃山市黃山區(qū)**小區(qū)**棟**室（戶籍地安徽省黃山市黃山區(qū)**鄉(xiāng)**村**組）。被告人翟某某曾因犯尋釁滋事罪于2001年11月26日被黃山區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月。被告人翟某某因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年5月23日被黃山市公安局黃山分局刑事拘留；同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕；同年8月22日經(jīng)黃山市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

被告人施某某（綽號“**狗”），男，1983年**月**日出生于安徽省黃山市黃山區(qū)，公民身份號碼3410031983********，漢族，初中文化，務(wù)工，住安徽省黃山市黃山區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**排**棟**室（戶籍地安徽省黃山市黃山區(qū)**路**宿舍）。被告人施某某曾因犯故意傷害罪于2001年12月11日被黃山區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年；因毆打他人于2002年5月24日被黃山市公安局黃山分局行政拘留七日；因犯尋釁滋事罪于2005年12月29日被黃山區(qū)人民法院判處拘役五個月；因毆打他人于2009年3月6日被黃山市公安局黃山分局行政拘留十五日，罰款一千元；因犯運輸毒品罪于2017年12月25日被黃山市黃山區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月，緩刑一年。被告人施某某因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年5月22日被黃山市公安局黃山分局刑事拘留；同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕；同年8月22日經(jīng)黃山市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

本案由黃山市公安局黃山分局偵查終結(jié)，以被告人管某某涉嫌尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪、妨害作證罪、敲詐勒索罪、詐騙罪；被告人翟某某涉嫌尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪、敲詐勒索罪；被告施某某涉嫌尋釁滋事罪于2019年9月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已分別告知三被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了三被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，于同年10月28日退回公安機關(guān)補充偵查一次，公安機關(guān)于同年11月28日以同罪名補查重報；其間，因案情復(fù)雜，本院依法延長審查起訴期限十五日（自2019年12月29日至2020年1月12日）。

經(jīng)依法審查查明：

2008年至2019年,被告人管某某在安徽省黃山市黃山區(qū)從事民間放貸活動。期間，為獲取本金和高額利息，被告人管某某先后糾集了被告人翟某某、施某某等人，以暴力、威脅等手段在安徽省黃山市黃山區(qū)多次實施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成了較為惡劣的社會影響，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“惡勢力”。被告人管某某系“惡勢力”的糾集者，被告人施某某、翟某某系“惡勢力”的其他成員。具體犯罪事實如下：

一、該惡勢力團(tuán)伙實施的違法犯罪事實

（一）尋釁滋事罪

?1.?2011年被害人張某甲向被告人管某某借款2?萬元，江某某系該筆借款的擔(dān)保人。后被害人張某甲不能按期還本付息，2013?年的一天晚上，被告人管某某糾集被告人翟某某將被害人張某甲、江某某帶至黃山市黃山區(qū)孟山，期間被告人管某某持鐵制器械對被害人張某甲進(jìn)行恐嚇，同時被告人管某某、翟某某對被害人張某甲實施毆打，直至江某某向被告人管某某承諾代償2萬元欠款，后被害人張某甲、江某某才得以離開。

2.2011年2月，因債務(wù)糾紛被告人管某某入股被害人孫某甲的石礦公司，二人合伙成立了黃山市黃山區(qū)**有限公司。在合伙經(jīng)營石礦期間，被告人管某某仍以被害人孫某甲欠其債務(wù)為由，以滋擾、糾纏的方式從被害人孫某甲處獲取借條四張共計9?萬元，被告人管某某據(jù)此向相關(guān)債務(wù)人索要欠款據(jù)為己有。

3.?2016年，王某甲向被告人管某某借款30萬元，并由汪某甲（王某甲的妻子）在借據(jù)上簽字擔(dān)保。后王某甲無力還本付息離開黃山區(qū)，2016?年9?月12日被告人管某某糾集被告人翟某某等人，先后到黃山市黃山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組汪某甲家，采取上門滋擾，燃放短鞭炮（當(dāng)?shù)亍稗k喪事”習(xí)俗）等方式向被害人汪某甲索債。被害人汪某甲因不堪滋擾，不得不將自己經(jīng)營的愛瑪電動車行里待售的101輛電動車、8組電池全部交予被告人管某某，用作抵償部分借款。

4．2009年7月，被害人袁某某向被告人管某某借款5.9萬元。后被害人袁某某無力還本付息，2013年初的一天晚上被告人管某某指使洪某甲、陶某將被害人袁某某帶至**公司，以暴力、威脅等方式逼迫被害人袁某某還款，直到張某乙向被告人管某某承諾代償5000元，后被害人袁某某才得以離開。

5.2010?年至2011?年期間，被害人周某甲向被告人管某某借款。后被害人周某甲不能按期還本付息，2014年底被告人管某某在黃山區(qū)老汽車站附近采用言語威脅、恐嚇的方式，向被害人周某甲索債。

6.2011年唐某某向被告人管某某借款2?萬元，被害人楊某甲為該筆借款的擔(dān)保人，后唐某某未足額還款并離開黃山區(qū)。2012?年1月18日，被告人管某某將楊某甲、汪某乙夫妻二人帶至**公司以言語恐嚇的方式，逼迫被害人汪某乙、楊某甲二人承擔(dān)債務(wù)，二被害人在向被告人管某某出具了6萬元借條及還款承諾書后才得以離開。

7.2010?年至2011?年期間，被害人白某某多次向被告人管某某借款。在被害人白某某不能按期還本付息時，被告人管某某糾集被告人施某某、翟某某等人多次前往黃山區(qū)**大酒店，以舉牌滋擾、糾纏等方式向被害人白某某、陳某甲夫妻索要債務(wù)。

8.2011?年，被害人陽某甲向被告人管某某借款，后被害人陽某甲無力還本付息。2012?年的一天被告人管某某將被害人陽某甲帶至黃山區(qū)**菜市場附近陶某經(jīng)營的棋牌室索債，并指使被告人施某某對被害人陽某甲進(jìn)行看管，直到陽某乙送來1萬元用于償還部分借款，后被害人陽某甲才得以離開。

9.2011年至2012?年期間，被害人徐某甲向被告人管某某借款。后被害人徐某甲不能還本付息，2012?年的一天被告人管某某在黃山區(qū)**公司找到被害人徐某甲，并電話聯(lián)系被告人施某某到場以恐嚇的方式向被害人徐某甲索債，后徐某甲向?qū)O某乙借款5000元用于償還債務(wù)。

10.2011?年至2017?年期間，被害人項某某多次向被告人管某某借款，2012年的一天，因被害人項某某沒能按期支付利息，被告人管某某遂糾集被告人翟某某、施某某等人前往被害人項某某家中滋擾，并將被害人項某某家中的瓷器茶壺、青花瓷香爐等裝飾品強行搬走。

11.2012年左右，因被害人汪某丙未能及時償還被告人管某某的借款。被告人管某某便指使被告人施某某用鐵鏈鎖將被害人汪某丙家大門鎖住，后被害人汪某丙的兒子汪某丁不得不承諾替父償還借款。

12.?2012至2013年，被害人孫某丙先后向被告人管某某借款。2012年至2015年期間在被害人孫某丙無力還本付息時，被告人管某某多次指使被告人翟某某、施某某先后前往黃山**職業(yè)學(xué)校、黃山區(qū)****中學(xué)，滋擾被害人孫某丙，要求其當(dāng)面電話回復(fù)被告人管某某或立即將被害人孫某丙帶往**公司索要債務(wù)，擾亂了學(xué)校的正常教學(xué)秩序。

13.2013?年被害人周某乙向被告人管某某借款6萬元，2013年3月左右的一天，因被害人周某乙未及時償還本息，被告人管某某糾集他人到黃山區(qū)**公園商業(yè)街周某乙經(jīng)營的古董店內(nèi)滋擾、糾纏，并指使被告人施某某、翟某某等人將古董店內(nèi)在售的桌子、木雕、石觀音等物品搬走抵債，導(dǎo)致該店無法經(jīng)營。

14.?2014年至2015年期間，吳某向被告人管某某借款10萬元，被害人黃某甲為該筆借款的擔(dān)保人，后借款人吳某無力還本付息，2016年春節(jié)前一天，被告人管某某便糾集被告人施某某到被害人黃某甲家里以上門滋擾、威脅的方式索要債務(wù)。2017年1月被害人黃某某甲迫于滋擾，不得不將自己的工資卡交予被告人管某某，以每月的工資償還借款人吳某的借款，直至2018年7月份，嚴(yán)重影響了他人的正常生活。

15.2015?年5?月16?日，黃某乙的狗在被害人陳某乙經(jīng)營的黃山區(qū)**寵物店做絕育手術(shù)時，因麻醉過敏死亡，黃某乙遂與陳某乙發(fā)生爭執(zhí)并請求被告人管某某幫忙處理。同年5月18日，被告人管某某電話指使被告人施某某前往寵物店索要賠償款，被告人施某某伙同王某乙在該寵物店內(nèi)，以鎖門滋擾、暴力毆打等方式逼迫陳某夫妻支付賠償款。因迫于暴力和滋擾，被害人陳某乙不得不將4000?元交付給被告人施某某，同時還按要求給死去的狗寫了一封道歉信，后事態(tài)才得以平息。

（二）非法侵入住宅罪

16.?2014?年7月11?日晚，被告人管某某為向陳某丙索取債務(wù)，遂邀集被告人翟某某等人前往陳某丙家索債，二被告人明知家中有人，且未得到許可進(jìn)入的情形下強行進(jìn)入陳某丙家中，并在屋內(nèi)與陳某丙妻子俞某某發(fā)生肢體沖突，沖突造成俞某某受傷。

（三）妨害作證罪

17.2019?年4?月22?日，被告人管某某在接受黃山市公安局黃山分局對其從事民間借貸中是否有涉嫌違法犯罪行為的詢問后，通過電話、面談或請托他人的方式，先后找到汪某甲、孫某乙、劉某某、姜某甲、陳某丁、陳某丙和孫某甲等相關(guān)涉案的被害人或證人，以利誘、威脅等方式，阻止上述被害人或證人到公安機關(guān)舉報、作證，其行為導(dǎo)致陳世強等人得知公安機關(guān)向社會公開征集違法犯罪線索時，卻不敢控告。

二、被告人翟某某在惡勢力團(tuán)伙意志外實施的違法行為

18.2018年2月份，被害人洪某乙向被告人翟某某借款5萬元，在被告人洪某乙無力還本付息時，2018年9月10日晚，被告人翟某某將被害人洪某乙?guī)е咙S山區(qū)烈士塔路邊，通過言語威脅和暴力方式逼迫被害人洪某乙還錢，被害人洪某乙迫于暴力、威脅，不得不同意次日用茶葉抵押，第二天被告人翟某某搬走被害人茶葉12箱。2018年12月至2019年元月一天，被告人翟某某再次來到被害人洪某乙經(jīng)營的茶葉店索債，在被害人洪某乙表示無力支付時，被告人翟某某即以買茶葉為由，搬走不同價位的茶葉共計46斤。

19.2018年3月份，被害人王某丙向被告人翟某某借款3萬元，后被害人王某丙無力還本付息，2019?年2月20被告人翟某某趁被害人王某丙在家籌辦婚禮之機，邀集胡某某（另案處理）、陳某戊（另案處理）前往黃山區(qū)**鄉(xiāng)并以言語威脅、暴力毆打等方式向王某丙索債，因迫于暴力和威脅，王某丙將手機微信里400?元兌換成現(xiàn)金給胡某某作車油費，并當(dāng)場打電話向親友借錢還款，在支付胡某某5000?元、被告人翟某某1000?元后才得以離開。在2019年2月22日，被害人王某丙結(jié)婚當(dāng)天，被告人翟某某再次打電話威脅被害人王某丙還債，致被害人王某丙當(dāng)天通過微信轉(zhuǎn)賬13000元給翟某某。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證照片；

2.被告人管某某、翟某某、施某某的戶籍證明、歸案說明、前科材料、合伙協(xié)議、借據(jù)等書證；

3.證人盛某某、汪某戊、姜某甲、陳某戊、卞某某、陳某己、陳某丁、洪某乙、陶某某、張某乙、孫某乙、陽某乙、唐某某、汪某丁、徐某乙、周某丙、姜某乙、胡某某、陳某戊、方某某、王某丙等的證言；

4.被害人張某甲、汪某甲、孫某甲、袁某某、周某甲、汪某乙、孫某丙、汪某丙、項某某、徐某甲、周某乙、黃某甲、陳某乙、俞某某、陳某丙等的陳述；

5.被告人管某某、翟某某、施某某的供述與辯解；

6.黃山市公安局黃山分局制作的現(xiàn)場勘驗、辨認(rèn)等筆錄；

7.黃山市公安局黃山分局調(diào)取的視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人管某某為獲取利益，隨意毆打他人、辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，強拿硬要他人財物，情節(jié)嚴(yán)重，在公共場所起哄鬧事，造成公共場所嚴(yán)重混亂；非法侵入他人住宅；以威脅、賄買等方法阻止證人作證，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（一）、(二）、(三)、(四）項、第二百四十五條第一款、第三百零七條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪、妨害作證罪追究其刑事責(zé)任。被告人翟某某隨意毆打他人，恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣；非法侵入他人住宅；其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（一）、（二）項、第二百四十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。被告人施某某恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。三被告人分別共同實施了尋釁滋事、非法侵入住宅犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪，其中被告人管某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人翟某某、施某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人管某某、翟某某判決宣告前犯有數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省黃山市黃山區(qū)人民法院

副檢察長：陳文忠

檢?察?員：李倩

2020年1月10日

（此頁無正文）

附：

1.被告人管某某、翟某某現(xiàn)均羈押于黃山區(qū)看守所；被告人施某某現(xiàn)羈押于祁門縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)15冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。