浙江省玉某市人民檢察院　

起 訴 書

玉檢公訴刑訴〔2019〕211號(hào)　

被告人管某甲，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3301031968********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，家住杭州市下城區(qū)**苑**號(hào)**單元**室。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年8月31日被玉某市公安局刑事拘留，同年10月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人繆某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3307191983********，漢族，初中文化，杭州**投資咨詢有限公司法人代表，家住浙江省蘭溪市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年9月19日被玉某市公安局刑事拘留，同年10月17日被玉某市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人姜某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3303261982********，漢族，初中文化，家住浙江省杭州市江干區(qū)**區(qū)**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年9月18日被玉某市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由玉某市公安局偵查終結(jié)，以被告人管某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年12月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人管某甲的辯護(hù)律師及值班律師的意見，審查了全部案件材料。三名被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。本院?019年2月13日退回玉某市公安局補(bǔ)充偵查，玉某市公安局于2019年3月14日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年1月30日、2019年4月15日分別延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年7月至2017年3月期間，被告人管某甲、繆某某、姜某某等人在未經(jīng)國(guó)家主管部門批準(zhǔn)同意情況下，在杭州市以非法牟利為目的進(jìn)行非法買賣外匯活動(dòng)。被告人繆某某在接受交易對(duì)象非法兌換外匯的業(yè)務(wù)后，自己或指使被告人姜某某前往與交易對(duì)象接談兌換事宜，達(dá)成外匯兌換意向后，通過被告人管某甲非法兌換外匯。期間，被告人繆某某在兌換外匯過程中借用了其妻董某甲、被告人姜某某等人的銀行卡進(jìn)行兌換外匯本幣轉(zhuǎn)賬。被告人管某甲在兌換外匯過程中借用了其子管某乙、其母徐某某等人銀行卡進(jìn)行兌換外匯本幣轉(zhuǎn)賬，爾后將上述接收的本幣再轉(zhuǎn)到其上線“肖某某”（另案處理）銀行賬戶。期間，被告人管某甲從中違法獲利累計(jì)4萬(wàn)元人民幣，被告人繆某某違法獲利7萬(wàn)元人民幣，被告人姜某某違法獲利3000元人民幣。

1、2014年7月至2015年1月份，被告人繆某某應(yīng)客戶曹某某招商引資兌換美元的要求，幫助曹某某在香港注冊(cè)了一家公司，并指派公司員工即被告人姜某某并給予其一定的提成，由被告人姜某某跟曹某某進(jìn)行兌換外匯對(duì)接事宜。被告人繆某某聯(lián)系被告人管某甲幫助曹某某把人民幣兌換成美元，從曹某某和其公司財(cái)務(wù)人員陳某甲的賬戶內(nèi)將人民幣轉(zhuǎn)到被告人管某甲指定的銀行卡內(nèi)，后被告人管某甲又通過其上線將美元匯入曹某某香港賬戶。被告人管某甲、繆某某、姜某某為曹某某非法兌換外匯人民幣為1745.0444萬(wàn)元。

2、2015年10月至2016年12月份，被告人管某甲應(yīng)客戶陳某乙招商引資兌換美元的要求，通過其上線將美元匯入陳某乙朋友高某某在境外的“**公司”賬戶，為陳某乙所經(jīng)營(yíng)的嘉興**醫(yī)用材料有限公司非法兌換外匯人民幣為1060.4344萬(wàn)元。

3、2014年10月份，被告人繆某某應(yīng)客戶陸某某在香港購(gòu)買房產(chǎn)兌換美元的要求，聯(lián)系從事地下錢莊的被告人管某甲幫助陸某某把人民幣兌換成美元，先由陸某某將人民幣轉(zhuǎn)到被告人管某甲、繆某某所指定的管某甲、管某乙、徐某某、董某乙銀行卡內(nèi)，后被告人管某甲又通過其上線將美元匯入陸某某香港賬戶。被告人管某甲、繆某某為陸某某非法兌換外匯人民幣為1235.976萬(wàn)元。

4、2016年3月份至2016年9月份，被告人繆某某應(yīng)客戶葉某甲的要求，聯(lián)系被告人管某甲幫助葉某甲把美元兌換成人民幣。被告人管某甲、繆某某為葉某甲非法兌換外匯人民幣292.4841萬(wàn)元。

5、2015年3月至2016年9月份，被告人繆某某應(yīng)客戶吳某甲招商引資的要求，幫助吳某甲在英國(guó)注冊(cè)了一家公司，并聯(lián)系被告人管某甲幫助吳某甲把人民幣兌換成美元，由吳某甲將人民幣轉(zhuǎn)到被告人管某甲指定的銀行卡內(nèi)，后被告人管某甲又通過其上線將美元匯入?yún)悄臣子?guó)賬戶。被告人管某甲、繆某某為吳某甲非法兌換外匯人民幣為2478.82萬(wàn)元。

6、2016年6月至2017年3月，被告人繆某某應(yīng)吳某乙招商引資的要求，幫助吳某乙在香港成立了**國(guó)際科技有限公司，并聯(lián)系被告人管某甲幫助吳某乙把人民幣兌換成美元，由吳某乙將人民幣轉(zhuǎn)到被告人管某甲指定的銀行卡內(nèi)，后被告人管某甲又通過其上線將美元匯入?yún)悄骋蚁愀圪~戶。被告人管某甲、繆某某為吳某乙非法兌換外匯人民幣1207.815萬(wàn)元。

2018年8月31日8時(shí)許，被告人管某甲在杭州市下城區(qū)**苑**號(hào)**單元**室樓下被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。2018年9月19日9時(shí)許，被告人繆某某系海寧市公安局海洲派出所臨控人員，被玉某市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)押回玉某市看守所羈押。2018年9月18日8時(shí)許，被告人姜某某系海寧市公安局鹽倉(cāng)派出所臨控人員，被玉某市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)押回玉某市看守所羈押。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行流水、說(shuō)明、情況說(shuō)明、戶籍證明、人口信息、接受證據(jù)清單；

2.證人曹某某、陳某甲、陳某乙、高某某、陸某某、唐某某、葉某甲、葉某乙、吳某甲、王某甲、吳某乙、韓某某、洪某某、王某乙、王某丙、董某乙，公安民警出具的歸案經(jīng)過；

3.被告人管某甲、繆某某、姜某某的供述和辯解；

4.視聽資料：光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人管某甲、繆某某、姜某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人管某甲、繆某某、姜某某違反國(guó)家外匯管理規(guī)定，伙同他人在國(guó)家規(guī)定的交易場(chǎng)所之外非法買賣外匯，擾亂金融市場(chǎng)秩序，其中被告人姜某某犯罪情節(jié)嚴(yán)重，被告人管某甲、繆某某犯罪情節(jié)特別嚴(yán)重，三名被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人管某甲、繆某某、姜某某在共同犯罪中系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人繆某某、姜某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕或減輕處罰。被告人管某甲、繆某某、姜某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

玉某市人民法院　

檢察員：黃輝

2019年4月28日　

附：

1．被告人管某甲現(xiàn)羈押于玉某市看守所，被告人繆某某、姜某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2．公安卷宗8冊(cè)、訊問筆錄1份、情況說(shuō)明1份；

3．適用簡(jiǎn)易程序建議書1份。