海南省陵水黎族自治縣人民檢察院

起?訴?書

陵檢一刑訴〔2020〕Z233號(hào)

被告人管某某，男，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2205021971********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地吉林省通化市東昌區(qū)**街**組，住吉林省通化市東昌區(qū)**二期**棟**單元**室。曾因犯合同詐騙罪，于2000年7月14日被吉林省通化縣人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣10000元；曾因犯信用卡詐騙罪，于2019年12月2日被吉林省通化市二道江區(qū)人民法院判處免予刑事處罰。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月23日被陵水黎族自治縣公安局刑事拘留，2019年12月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被陵水黎族自治縣公安局逮捕。

辯護(hù)人雷道金，海南萬理（陵水）律師事務(wù)所律師。

本案由陵水黎族自治縣（以下簡稱陵水縣）公安局偵查終結(jié)，以被告人管某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月31日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人及有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2020年4月30日至5月29日，自2020年6月29日至7月29日）。

經(jīng)依法審查查明：

2016年左右，被告人管某某到海南省陵水縣**鎮(zhèn)被害人王某甲經(jīng)營的******酒店租房居住，后與王某甲的母親被害人劉某某認(rèn)識(shí)。管某某認(rèn)識(shí)劉某某后，為獲取賭博資金，經(jīng)常帶劉某某到海南各地游玩，與劉某某打好關(guān)系，并在日常交往中向劉某某虛假透露其家有經(jīng)營金礦、鐵礦、電廠等生意。在獲得劉某某的信任之后，管某某以投資金礦、鐵礦、電廠等分紅為誘餌，騙取劉某某及其家人王某乙、王某丙、馮某某、王某甲的錢款共計(jì)人民幣1867800元（以下幣種同）。管某某將以上錢款用于賭博輸?shù)簟?/span>

一、2017年12月8日，被告人管某某騙取被害人劉某某投資款540000元。

二、2017年9月15日至2018年1月30日，被告人管某某通過劉某某騙取其二女兒被害人王某乙三筆投資款300000元、70000元、350000元，共計(jì)720000元。2017年9月27日至2018年6月11日期間，管某某已歸還王某乙99700元，造成王某乙損失620300元。

三、2018年10月17日，被告人管某某通過劉某某騙取其大女兒被害人王某丙108000元。

四、2018年11月8日，被告人管某某通過劉某某騙取其外甥被害人馮某某投資款500000元。

五、2018年期間，被害人王某甲將50000元現(xiàn)金交給其母親劉某某，后劉某某將該50000元交給管某某用于投資。

六、2018年5月25日至6月2日期間，被告人管某某以虛假“借款”的名義騙取被害人王某甲50000元。

被告人管某某于2019年11月20日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡1張、電子密碼器1個(gè)；

2.書證：受案登記表、立案決定書、人員電子檔案查詢、抓獲經(jīng)過、拘留證、臨時(shí)羈押犯罪嫌疑人證明書、刑事判決書2份、口岸出入境記錄詳細(xì)信息、劉某某、王某乙、馮某某、王某丙的銀行流水清單、個(gè)人賬戶對賬單、管某某、郭某某、管某某、滕某某銀行流水清單、個(gè)人住房信息查詢結(jié)果、不動(dòng)產(chǎn)信息查詢結(jié)果、通化市交警支隊(duì)車輛管理所《證明》、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、偵查說明等；

3.證人證言：曾某某、郭某某、管某某、騰某某的證言；

4.被害人劉某某、王某乙、王某丙、馮某某、王某甲的陳述；

5.被告人管某某的供述和辯解；

6.現(xiàn)場勘查筆錄、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人管某某采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人的財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

陵水黎族自治縣人民法院

檢??察??官：楊寶英

書??記??員：符芳菲

2020年8月28日

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附：

????1.被告人管某某現(xiàn)羈押于陵水縣看守所；

????2.偵查卷4冊、檢察卷1冊；?

????3.隨案移送涉案財(cái)物：銀行卡1張、電子密碼器1個(gè)。