貴州省遵義市匯川區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

匯檢公訴刑訴〔2019〕1530號(hào)

被告人簡(jiǎn)某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221321980********，漢族，初中文化，遵義**投資有限責(zé)任公司股東，戶籍所在地貴州省習(xí)水縣，現(xiàn)住遵義市匯川區(qū)**路**園小區(qū)**棟**單元**。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月20日被遵義市公安局匯川分局刑事拘留，2019年1月19日被取保候?qū)彙Ｒ蛏嫦臃欠ň薪?、非法侵入住宅罪，?jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年5月22日被遵義市公安局匯川分局執(zhí)行逮捕。

被告人簡(jiǎn)某乙，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221321972********，漢族，初中文化，遵義**投資有限責(zé)任公司東欣分公司股東，戶籍所在地貴州省習(xí)水縣，現(xiàn)住桐梓縣**路**號(hào)。因犯過(guò)失致人死亡罪，于2011年12月6日被貴州省桐梓縣人民法院判處有期徒刑二年，緩刑二年。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月20日被遵義市公安局匯川分局刑事拘留，2019年1月19日被取保候?qū)?，同?月24日我院決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人簡(jiǎn)某丙，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221321988********，漢族，高中文化，遵義**投資有限責(zé)任公司員工，戶籍所在地貴州省遵義市習(xí)水縣，現(xiàn)住遵義市匯川區(qū)**路**街。因犯聚眾斗毆罪，于2018年12月5日被遵義市匯川區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月、緩刑一年。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月20日被遵義市公安局匯川分局刑事拘留，2019年1月19日被取保候?qū)?。因涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，?jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年5月22日被遵義市公安局匯川分局執(zhí)行逮捕。

被告人簡(jiǎn)某丁，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221321986********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地貴州省習(xí)水縣，現(xiàn)住遵義市紅花崗區(qū)**線**壩租房。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年4月16日被遵義市公安局匯川分局刑事拘留，因非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年5月22日被遵義市公安局匯川分局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221311992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省赤水市，現(xiàn)住遵義市匯川區(qū)**路**苑**棟**單元。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年4月16日被遵義市公安局匯川分局刑事拘留，因涉嫌非法侵入住宅罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年5月22日被遵義市公安局匯川分局執(zhí)行逮捕。

被告人簡(jiǎn)戊，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221321986********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省習(xí)水縣，現(xiàn)住習(xí)水縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年4月16日被遵義市公安局匯川分局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年5月22日被遵義市公安局匯川分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221321973********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省遵義市習(xí)水縣，現(xiàn)住遵義市匯川區(qū)**路**花園**苑**單元**樓**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年10月15日被遵義市匯川區(qū)公安局匯川分局取保候?qū)?，同?0月16日我院決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由遵義市公安局匯川分局偵查終結(jié)，以被告人簡(jiǎn)某甲、簡(jiǎn)某乙、簡(jiǎn)某丙、簡(jiǎn)某丁、梁某甲、簡(jiǎn)戊涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，于2019年7月22日向本院移送審查起訴；以被告人陳某某涉嫌非法拘禁罪，于2019年10月15日補(bǔ)充移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間：于2019年8月21日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，2019年9月4日至2019年9月25日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2010年9月16日，被告人簡(jiǎn)某乙與陳某某、石某某共同出資成立遵義**投資有限公司，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為高利放貸，在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中被告人簡(jiǎn)某甲加入成為公司股東，并招收簡(jiǎn)某丙、簡(jiǎn)簡(jiǎn)某戊等人為公司催收債務(wù)，公司高利貸業(yè)務(wù)是簡(jiǎn)某乙和石某某發(fā)放，簡(jiǎn)某甲負(fù)責(zé)安排帶領(lǐng)員工對(duì)不能支付利息和不能歸還本金的債務(wù)人進(jìn)行催收。2013年底，被告人簡(jiǎn)某乙退出該公司與他人在遵義市東欣彩虹城成立遵義**投資有限公司東欣分公司。遵義**投資有限公司和東欣分公司在催收高利貸債務(wù)過(guò)程中，逐漸形成以被告人簡(jiǎn)某乙、簡(jiǎn)某甲為首，被告人簡(jiǎn)某丙、簡(jiǎn)簡(jiǎn)某戊、簡(jiǎn)某丁、梁某甲、簡(jiǎn)戊為成員參與的惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙，對(duì)債務(wù)人采取非法拘禁、非法侵入住宅等方式進(jìn)行非法催收債務(wù)，其具體犯罪事實(shí)為：

1、2011年，被害人母某某因需要資金周轉(zhuǎn)，向遵義**公司借款25萬(wàn)元，約定月利率8分，后因無(wú)力償還債務(wù)，遵義**公司多次催收無(wú)果，于2014年10月22日，被告人簡(jiǎn)某甲安排被告人簡(jiǎn)某丙、簡(jiǎn)某丁、簡(jiǎn)戊、簡(jiǎn)簡(jiǎn)某戊（另案處理）以腳跟腳的方式在被害人母某某位于遵義市紅花崗區(qū)老城長(zhǎng)城花園二單元五樓501室家門口蹲守，同年10月24日，被告人簡(jiǎn)某丙、簡(jiǎn)簡(jiǎn)某戊、簡(jiǎn)戊、簡(jiǎn)某丁、梁某甲非法進(jìn)入母某某家里，在其家里同吃同住，2014年10月30日母某某找人借了一萬(wàn)元還給簡(jiǎn)某甲后，簡(jiǎn)某丙、簡(jiǎn)簡(jiǎn)某戊、簡(jiǎn)戊、簡(jiǎn)某丁、梁某甲才離開(kāi)。

2、2014年12月19日，被告人簡(jiǎn)某甲多次催母某某還款未果后，安排簡(jiǎn)某丙、簡(jiǎn)某丁、簡(jiǎn)戊、簡(jiǎn)簡(jiǎn)某戊等人將被害人母某某脅持到遵義市匯川區(qū)寧波凱特利萊酒店705房間進(jìn)行軟禁，直到12月24日母某某答應(yīng)帶其找朋友借錢擔(dān)保才得以離開(kāi)。

3、2014年，被害人劉某某的丈夫被告人陳某某需要資金周轉(zhuǎn)，向遵義**公司東欣分公司借款120萬(wàn)元，用夫妻共有的遵義市匯川區(qū)廣州路**房屋一套、奧迪車一輛作抵押，劉某某作為房屋財(cái)產(chǎn)共有人簽字同意抵押，后陳某某不能及時(shí)還款，且劉某某與陳某某因債務(wù)經(jīng)常發(fā)生矛盾。2014年6月，陳某某為了逼迫劉某某拿錢出來(lái)償還債務(wù)，請(qǐng)簡(jiǎn)某甲幫忙，簡(jiǎn)某甲便安排簡(jiǎn)某丙、簡(jiǎn)某庚（另案處理）等人與陳某某一起到劉某某父親位于廣州路**廣場(chǎng)的家門口，陳某某采取用刀砍門的方式逼迫劉某某還款，劉某某家人報(bào)警后才離開(kāi)。2014年6月中旬，在簡(jiǎn)某甲的安排下，簡(jiǎn)某丙、梁某甲、簡(jiǎn)某庚、“阿貴”等人與陳某某一起在遵義市匯川區(qū)廣州**園陳某某和劉某某的家中非法拘禁劉某某5日，后在劉某某打電話報(bào)警后，劉某某才恢復(fù)人身自由。

4、2013年11月19日，任家財(cái)在遵義市**公司東欣分公司借款100萬(wàn)，約定月利率7分，被害人何某甲以其位于習(xí)水縣溫水鎮(zhèn)的一棟臨街自建房作抵押擔(dān)保，后任家某某付了7個(gè)月利息后，無(wú)力再歸還本金和利息，被告人簡(jiǎn)某乙等人多次到溫水鎮(zhèn)任某某家進(jìn)行催收無(wú)果后，于2014年11月的一天，被告人簡(jiǎn)某乙、簡(jiǎn)某甲、簡(jiǎn)某丙等十余人非法侵入抵押擔(dān)保人何某甲家吃住三日，為逼迫何某甲家人離開(kāi)，將其家中家具搬到人行道上，更換門鎖，對(duì)在該棟樓租房的住戶實(shí)施滋擾，在未經(jīng)租房戶何某乙的同意，非法侵入何某乙家中，對(duì)何某乙家中財(cái)物進(jìn)行打砸，導(dǎo)致該樓房的其他租戶和何某乙不得已搬家，簡(jiǎn)某乙等人強(qiáng)行將該房屋占有后賣給他人。

5、2012年6月，被害人梁某乙因缺資金周轉(zhuǎn)在遵義市**公司借款140萬(wàn)元，約定月利率5分，2013年年底，簡(jiǎn)某乙因成立遵義**公司東欣分公司，遵義**公司將該筆借款債權(quán)劃歸簡(jiǎn)某乙名下，梁某乙一直支付利息到2014年10月，因梁某乙公司破產(chǎn)，梁某乙無(wú)法歸還借款，當(dāng)年10月的一天，被告人簡(jiǎn)某乙將梁某乙喊到遵義市匯川區(qū)珠海路海騰灣茶樓催債，因梁某乙無(wú)力歸還，簡(jiǎn)某乙便安排簡(jiǎn)某丙、簡(jiǎn)某戊以腳跟腳的方式跟著梁某乙，后簡(jiǎn)某丙、簡(jiǎn)簡(jiǎn)某戊將梁某乙?guī)У絽R川區(qū)人民路惠仁酒店一房間軟禁3日，在第四日梁某乙趁簡(jiǎn)某丙等人不備才得已逃脫。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證、物證：立案決定書(shū)、報(bào)警記錄、房屋買賣合同、收據(jù)、酒店入住登記、刑事判決書(shū)、戶籍信息等；2、證人證言：證人羅某某、田某某、趙某某、任某某、吳某某等人的證言：3、被害人陳述：被害人母某某、劉某某、梁某乙、何某甲、何某乙的陳述；4、被告人的供述與辯解：被告人簡(jiǎn)某甲、簡(jiǎn)某乙、簡(jiǎn)某丙、簡(jiǎn)某丁、梁某甲、簡(jiǎn)戊、陳某某的供述與辯解；5、鑒定意見(jiàn)：房屋價(jià)格評(píng)估；6、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，該惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙中，被告人簡(jiǎn)某甲、簡(jiǎn)某乙、簡(jiǎn)某丙、簡(jiǎn)某丁、梁某甲、簡(jiǎn)戊、陳某某為了催收高利放貸，非法拘禁他人，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條，被告人簡(jiǎn)某甲、簡(jiǎn)某乙、簡(jiǎn)某丙、梁某甲、簡(jiǎn)某丁、簡(jiǎn)戊在催收高利放貸過(guò)程中，非法侵入住宅，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百四十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任，數(shù)罪并罰。該惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙中被告人簡(jiǎn)某甲、簡(jiǎn)某乙是糾集者，系主犯，被告人簡(jiǎn)某丙、梁某甲、簡(jiǎn)某丁、簡(jiǎn)戊是成員，系從犯。被告人簡(jiǎn)某乙、簡(jiǎn)某丙、簡(jiǎn)某丁、簡(jiǎn)戊、梁某甲到案后，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省遵義市匯川區(qū)人民法院

檢察員：樂(lè)繼勇

2019年10月18日

附：

????1、被告人簡(jiǎn)某甲、簡(jiǎn)某丙、簡(jiǎn)某丁、梁某甲、簡(jiǎn)戊現(xiàn)羈押于遵義市第一看守所，被告人簡(jiǎn)某乙（1398563****）、陳某某（1508511****）取保候?qū)徳诩摇?/span>

2、案卷材料和證據(jù)陸冊(cè)。

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。

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