貴州省遵義市匯川區(qū)人民檢察院

起?訴?書

匯檢公訴刑訴〔2019〕1530號

被告人簡某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼5221321980********，漢族，初中文化，遵義**投資有限責任公司股東，戶籍所在地貴州省習水縣，現(xiàn)住遵義市匯川區(qū)**路**園小區(qū)**棟**單元**。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月20日被遵義市公安局匯川分局刑事拘留，2019年1月19日被取保候?qū)?。因涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，?jīng)我院批準，于2019年5月22日被遵義市公安局匯川分局執(zhí)行逮捕。

被告人簡某乙，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼5221321972********，漢族，初中文化，遵義**投資有限責任公司東欣分公司股東，戶籍所在地貴州省習水縣，現(xiàn)住桐梓縣**路**號。因犯過失致人死亡罪，于2011年12月6日被貴州省桐梓縣人民法院判處有期徒刑二年，緩刑二年。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月20日被遵義市公安局匯川分局刑事拘留，2019年1月19日被取保候?qū)?，同?月24日我院決定繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

被告人簡某丙，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼5221321988********，漢族，高中文化，遵義**投資有限責任公司員工，戶籍所在地貴州省遵義市習水縣，現(xiàn)住遵義市匯川區(qū)**路**街。因犯聚眾斗毆罪，于2018年12月5日被遵義市匯川區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月、緩刑一年。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月20日被遵義市公安局匯川分局刑事拘留，2019年1月19日被取保候?qū)?。因涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，?jīng)我院批準，于2019年5月22日被遵義市公安局匯川分局執(zhí)行逮捕。

被告人簡某丁，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼5221321986********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地貴州省習水縣，現(xiàn)住遵義市紅花崗區(qū)**線**壩租房。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年4月16日被遵義市公安局匯川分局刑事拘留，因非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，經(jīng)我院批準，于2019年5月22日被遵義市公安局匯川分局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼5221311992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省赤水市，現(xiàn)住遵義市匯川區(qū)**路**苑**棟**單元。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年4月16日被遵義市公安局匯川分局刑事拘留，因涉嫌非法侵入住宅罪，經(jīng)我院批準，于2019年5月22日被遵義市公安局匯川分局執(zhí)行逮捕。

被告人簡戊，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼5221321986********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省習水縣，現(xiàn)住習水縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年4月16日被遵義市公安局匯川分局刑事拘留，經(jīng)我院批準，于2019年5月22日被遵義市公安局匯川分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼5221321973********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省遵義市習水縣，現(xiàn)住遵義市匯川區(qū)**路**花園**苑**單元**樓**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年10月15日被遵義市匯川區(qū)公安局匯川分局取保候?qū)彛?0月16日我院決定繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

本案由遵義市公安局匯川分局偵查終結(jié)，以被告人簡某甲、簡某乙、簡某丙、簡某丁、梁某甲、簡戊涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，于2019年7月22日向本院移送審查起訴；以被告人陳某某涉嫌非法拘禁罪，于2019年10月15日補充移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人意見，審查了全部案件材料。其間：于2019年8月21日延長審查起訴期限十五日，2019年9月4日至2019年9月25日退回公安機關(guān)補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2010年9月16日，被告人簡某乙與陳某某、石某某共同出資成立遵義**投資有限公司，公司主營業(yè)務(wù)為高利放貸，在經(jīng)營過程中被告人簡某甲加入成為公司股東，并招收簡某丙、簡簡某戊等人為公司催收債務(wù)，公司高利貸業(yè)務(wù)是簡某乙和石某某發(fā)放，簡某甲負責安排帶領(lǐng)員工對不能支付利息和不能歸還本金的債務(wù)人進行催收。2013年底，被告人簡某乙退出該公司與他人在遵義市東欣彩虹城成立遵義**投資有限公司東欣分公司。遵義**投資有限公司和東欣分公司在催收高利貸債務(wù)過程中，逐漸形成以被告人簡某乙、簡某甲為首，被告人簡某丙、簡簡某戊、簡某丁、梁某甲、簡戊為成員參與的惡勢力犯罪團伙，對債務(wù)人采取非法拘禁、非法侵入住宅等方式進行非法催收債務(wù)，其具體犯罪事實為：

1、2011年，被害人母某某因需要資金周轉(zhuǎn)，向遵義**公司借款25萬元，約定月利率8分，后因無力償還債務(wù)，遵義**公司多次催收無果，于2014年10月22日，被告人簡某甲安排被告人簡某丙、簡某丁、簡戊、簡簡某戊（另案處理）以腳跟腳的方式在被害人母某某位于遵義市紅花崗區(qū)老城長城花園二單元五樓501室家門口蹲守，同年10月24日，被告人簡某丙、簡簡某戊、簡戊、簡某丁、梁某甲非法進入母某某家里，在其家里同吃同住，2014年10月30日母某某找人借了一萬元還給簡某甲后，簡某丙、簡簡某戊、簡戊、簡某丁、梁某甲才離開。

2、2014年12月19日，被告人簡某甲多次催母某某還款未果后，安排簡某丙、簡某丁、簡戊、簡簡某戊等人將被害人母某某脅持到遵義市匯川區(qū)寧波凱特利萊酒店705房間進行軟禁，直到12月24日母某某答應(yīng)帶其找朋友借錢擔保才得以離開。

3、2014年，被害人劉某某的丈夫被告人陳某某需要資金周轉(zhuǎn)，向遵義**公司東欣分公司借款120萬元，用夫妻共有的遵義市匯川區(qū)廣州路**房屋一套、奧迪車一輛作抵押，劉某某作為房屋財產(chǎn)共有人簽字同意抵押，后陳某某不能及時還款，且劉某某與陳某某因債務(wù)經(jīng)常發(fā)生矛盾。2014年6月，陳某某為了逼迫劉某某拿錢出來償還債務(wù)，請簡某甲幫忙，簡某甲便安排簡某丙、簡某庚（另案處理）等人與陳某某一起到劉某某父親位于廣州路**廣場的家門口，陳某某采取用刀砍門的方式逼迫劉某某還款，劉某某家人報警后才離開。2014年6月中旬，在簡某甲的安排下，簡某丙、梁某甲、簡某庚、“阿貴”等人與陳某某一起在遵義市匯川區(qū)廣州**園陳某某和劉某某的家中非法拘禁劉某某5日，后在劉某某打電話報警后，劉某某才恢復(fù)人身自由。

4、2013年11月19日，任家財在遵義市**公司東欣分公司借款100萬，約定月利率7分，被害人何某甲以其位于習水縣溫水鎮(zhèn)的一棟臨街自建房作抵押擔保，后任家某某付了7個月利息后，無力再歸還本金和利息，被告人簡某乙等人多次到溫水鎮(zhèn)任某某家進行催收無果后，于2014年11月的一天，被告人簡某乙、簡某甲、簡某丙等十余人非法侵入抵押擔保人何某甲家吃住三日，為逼迫何某甲家人離開，將其家中家具搬到人行道上，更換門鎖，對在該棟樓租房的住戶實施滋擾，在未經(jīng)租房戶何某乙的同意，非法侵入何某乙家中，對何某乙家中財物進行打砸，導致該樓房的其他租戶和何某乙不得已搬家，簡某乙等人強行將該房屋占有后賣給他人。

5、2012年6月，被害人梁某乙因缺資金周轉(zhuǎn)在遵義市**公司借款140萬元，約定月利率5分，2013年年底，簡某乙因成立遵義**公司東欣分公司，遵義**公司將該筆借款債權(quán)劃歸簡某乙名下，梁某乙一直支付利息到2014年10月，因梁某乙公司破產(chǎn)，梁某乙無法歸還借款，當年10月的一天，被告人簡某乙將梁某乙喊到遵義市匯川區(qū)珠海路海騰灣茶樓催債，因梁某乙無力歸還，簡某乙便安排簡某丙、簡某戊以腳跟腳的方式跟著梁某乙，后簡某丙、簡簡某戊將梁某乙?guī)У絽R川區(qū)人民路惠仁酒店一房間軟禁3日，在第四日梁某乙趁簡某丙等人不備才得已逃脫。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證、物證：立案決定書、報警記錄、房屋買賣合同、收據(jù)、酒店入住登記、刑事判決書、戶籍信息等；2、證人證言：證人羅某某、田某某、趙某某、任某某、吳某某等人的證言：3、被害人陳述：被害人母某某、劉某某、梁某乙、何某甲、何某乙的陳述；4、被告人的供述與辯解：被告人簡某甲、簡某乙、簡某丙、簡某丁、梁某甲、簡戊、陳某某的供述與辯解；5、鑒定意見：房屋價格評估；6、現(xiàn)場勘驗、檢查、辨認等筆錄。

本院認為，該惡勢力犯罪團伙中，被告人簡某甲、簡某乙、簡某丙、簡某丁、梁某甲、簡戊、陳某某為了催收高利放貸，非法拘禁他人，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條，被告人簡某甲、簡某乙、簡某丙、梁某甲、簡某丁、簡戊在催收高利放貸過程中，非法侵入住宅，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百四十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責任，數(shù)罪并罰。該惡勢力犯罪團伙中被告人簡某甲、簡某乙是糾集者，系主犯，被告人簡某丙、梁某甲、簡某丁、簡戊是成員，系從犯。被告人簡某乙、簡某丙、簡某丁、簡戊、梁某甲到案后，如實供述自己的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省遵義市匯川區(qū)人民法院

檢察員：樂繼勇

2019年10月18日

附：

????1、被告人簡某甲、簡某丙、簡某丁、梁某甲、簡戊現(xiàn)羈押于遵義市第一看守所，被告人簡某乙（1398563****）、陳某某（1508511****）取保候?qū)徳诩摇?/span>

2、案卷材料和證據(jù)陸冊。

3、認罪認罰具結(jié)書。

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