2w高安市人民檢察院　

起?訴?書

高檢公訴刑訴〔2019〕745號　

被告人簡某某，女性，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3622041982********，江西省高安市人，漢族，初中文化，住高安市**鄉(xiāng)**村****自然村**號，原高安市“****品質(zhì)生活館”負(fù)責(zé)人。2019年7月3日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被高安市公安局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由高安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由高安市公安局偵查終結(jié)，以被告人簡某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料其間退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次、延長審查起訴期限一次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年1月19日，被告人簡某某在高安市注冊“****品質(zhì)生活館”。2018年3月中旬，“****商貿(mào)有限公司”的董事長陳某某（另案處理）收購了簡某某的生活館，要求簡某某按照“消費(fèi)返利”的模式經(jīng)營，陳某某告訴簡某某具體操作模式，投單申請成為**家家購商城的分享人，分為五個級別：一次性消費(fèi)1180元為正藍(lán)旗；一次性消費(fèi)5900元為正紅旗；一次性消費(fèi)11180元為正白旗；一次性消費(fèi)17700元為正黃旗；一次性消費(fèi)23600元為皇太極。正藍(lán)旗可返回本息2000元；正紅旗可返回本息14720元；正白旗可返回本息30620元；正黃旗可返回本息46520元；皇太極可返回本息62420元。讓已經(jīng)消費(fèi)的老年人推進(jìn)其他老年人進(jìn)店聽課買單，送1180元（每天領(lǐng)取2元，領(lǐng)完為止）的介紹費(fèi)給介紹者，以此吸引大量不特定的老年人。每個消費(fèi)等級有虛擬的商品（家電、床上用品）贈送（在凱尊家家購商城網(wǎng)站上選擇商品），與實際價值不符。交1180元的單，每天返利5-6元，贈送電飯煲和四件套二選一；交5900元的單，每天返利35-45元，贈送蠶絲被；交11800元的單，每天返利70-84元，贈送一對乳膠枕；交17700元的單，每天返利142-172元，贈送垃圾處理器或烤箱。實際上凱尊家家購商城就是個幌子，買不同的單，每天返利不同，買單等級越高，每天返利就越多。為了獲取老人的信任，店員一邊與老年人聯(lián)絡(luò)感情，一邊按照陳某某提供的臺詞，謊稱公司背景強(qiáng)大，產(chǎn)業(yè)眾多，老年人投資有保證。在取得一定數(shù)量的老年人投資后，為進(jìn)一步打消已投資老年人顧慮，簡某某等人組織投資的老年人外出免費(fèi)旅游，為老年人免費(fèi)開生日慶祝會時，“****商貿(mào)有限公司”的講師李某某（另案處理）、陳某某等人向老年人講課，謊稱**商貿(mào)有限公司在全國投資做旅游、茶葉出口、醫(yī)院等，公司背景強(qiáng)大，產(chǎn)業(yè)眾多，老年人投資有保證，簡某某還向投資者承諾，如果投資有問題，簡某某將負(fù)全部責(zé)任。

2018年4月23日，被告人簡某某為了引誘更多的老年人投資，在高安市****小區(qū)**號又開設(shè)了一家個體經(jīng)營店，名叫“高安市****生活館二部”，兩店所做的業(yè)務(wù)及操作模式一樣，該店也吸收了大量的老年人在投資。經(jīng)司法會計鑒定：簡某某兩店的投資總?cè)藬?shù)為206人，非法吸收公眾存款金額5038878元，返利給受害者的總額為1832190.88元。

2019年7月3日，被告人簡某某被高安市公安局經(jīng)偵大隊依法傳喚到案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證；2、證人證言；3、被害人陳述；4、被告的人供述和辯解；5、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人簡某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人簡某某明知他人以投資返利模式變相吸收資金，仍然以講課方式公開對外宣傳，誘使眾多老年人投資并獲取提成，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人簡某某具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定的情節(jié)，屬自首。建議判處被告人簡某某有期徒刑二年至二年六個月，并處罰金人民幣50000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

高安市人民法院　

檢察員：龍志勇

（院印）

2019年12月30日　

附：

????1．被告人簡某某現(xiàn)羈押在宜春市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)26冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。