茂名市茂南區(qū)人民檢察院

起?訴?書

茂南檢刑檢刑訴〔2019〕579號

被告人簡某某，男，漢族，1973年**月**日出生，公民身份號碼：4409231973********，小學(xué)文化，現(xiàn)住廣東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**街**號（戶籍所在地：廣東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**村）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年1月28日被刑事拘留，同年3月6日被逮捕。

被告人關(guān)某某，男，漢族，1972年**月**日生，公民身份號碼：4409231972********，初中文化，現(xiàn)住廣東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年2月13日被刑事拘留，同年3月6日被逮捕。

本案由茂名市公安局茂南分局偵查終結(jié)，以被告人簡某某、關(guān)某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年4月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院分別于2019年6月5日、2019年8月5日退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年7月5日、2019年9月5日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：?2017年1月份，被告人簡某某、關(guān)某某伙同簡某乙、簡某丙、簡某丁、文某某等人（均另案）以位于茂名市茂南區(qū)**路的茂名**有限公司作為傳銷據(jù)點(diǎn)，從車某某、楊某某(均已判刑)等人成立的廣州**有限公司購買茂名、湛江地區(qū)的光伏發(fā)電投資平臺(tái)代理權(quán)，以推銷廣州**有限公司股權(quán)積分、分級代理合作為名，要求參加者交納費(fèi)用購買股星、分級代理權(quán)獲得加入資格，并按省、市、縣區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)組成層級，直接以發(fā)展人員金額1%、2%、3%、4%作為返利依據(jù)，引誘參加者發(fā)展下線。其中，茂名地區(qū)發(fā)展線上賬戶合計(jì)1661個(gè)，層級已超過3級，參與傳銷活動(dòng)人員已超過120人，參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)已超過250萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、視聽資料等。

本院認(rèn)為，被告人簡某某、關(guān)某某無視國法，以投資光伏發(fā)電投資項(xiàng)目為名，組織、領(lǐng)導(dǎo)參加者以投資購買份額獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，二人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。?

此致

茂名市茂南區(qū)人民法院?

???檢察員：柯天壽?

?????????????????????????二Ｏ一九年九月二十七日

附：

1．被告人簡某某、關(guān)某某現(xiàn)羈押于茂名市第一看守所；??

2．案卷卷宗共陸冊，光盤肆張。