廣西壯族自治區(qū)靖西市人民檢察院

起?訴?書

靖檢訴刑訴〔2019〕397號

被告人符某某，曾用名某某丙，男，1986年**月**日出生廣西壯族自治區(qū)凌云縣，公民身份號碼4526281986********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣西凌云縣**鄉(xiāng)**村**屯**號，居住地百色市**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月19日被凌云縣公安局刑事拘留，同年3月28日經(jīng)凌云縣人民檢察院批準(zhǔn)，同日被凌云縣公安局逮捕。

本案由百色市公安局指定管轄后，由靖西市公安局偵查終結(jié)，以被告人符某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人（值班律師）、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年至2019年期間，被告人符某某虛構(gòu)事實，騙取他人財務(wù)共計17113918元，具體如下。

1、2018年起，被告人符某某獲取杜某某的聯(lián)系方式，虛構(gòu)國際梅花協(xié)會工作人員黃某某的身份，向杜某某聲稱海外老人“李某某”和“馬某甲”有一筆2000多億的巨額資金要交給杜某某團隊管理，同時被告人某某乙還將偽造的國家公安部相關(guān)文件通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)給杜某某，杜某某信以為真，便按照被告人符某某的要求通過銀行轉(zhuǎn)賬繳納“制證費”人民幣800000元（以下未做說明，符某某幣種均為人民幣），其中杜某某于2018年3月7日、3月8日分別轉(zhuǎn)賬320000元、480000元。后被告人符某某串通熊某某（另案處理），讓熊某某假冒中國農(nóng)業(yè)銀行行長“蔣某某”，對杜某某聲稱還要繼續(xù)“公證費”，杜某某便于2018年3月12日分別向被告人符某某指定的銀行賬戶匯款共340000元。之后被告人符某某又冒充“蔣某某”助手，讓杜某某再次繳納1500000元稅費，杜某某于2018年3月19日向開戶人為黃某某的銀行賬戶匯款200000元，同日，杜某某讓其團隊的王某某向同一銀行賬戶匯款1300000元。經(jīng)統(tǒng)計，杜某某團隊一共向被告人符某某轉(zhuǎn)賬2640000元。

2、2018年初，被告人符某某獲取被害人田某某的聯(lián)系方式，假冒中國農(nóng)業(yè)銀行主任黃某某，同時也是海外老人“李某某”的孫子，聲稱“李某某”和“馬某乙”兩位海外老人名下一筆的巨額扶貧資金要發(fā)放給田某某及其團隊，同時被告人符某某又假冒海外老人“李某某”電話聯(lián)系田某某，向其重申有巨額資金要發(fā)放。后被告人符某某并將偽造的《中國農(nóng)業(yè)銀行國際結(jié)算部資金證明》《資金合法持有證》等文件通過網(wǎng)絡(luò)傳給田某某，田某某信以為真，便按照要求以繳納轉(zhuǎn)款費、解凍手續(xù)費等費用名義，向被告人符某某提供的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬。經(jīng)統(tǒng)計，從2018年3月至9月期間，田某某通過其名下的兩個農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284800184******和62284800408******，共向被告人符某某提供的開戶人為黃某某，銀行賬戶為62284828488******轉(zhuǎn)賬合計32筆，共計3056918元。

3、2019年1月，被告人符某某取得于某某的聯(lián)系方式，便冒充中國農(nóng)業(yè)銀行“王主任”，向于某某虛構(gòu)中國有一個“周某某”2000多億扶貧項目，希望于某某及其團隊能接手負責(zé)發(fā)放工作，并將偽造的中國公安部文件等發(fā)給于某某，于某某信以為真，后于某某在被告人符某某的要求下，以繳納手續(xù)費、稅費、公證費等名義向開戶人為高某某、賬戶為62305201200******轉(zhuǎn)賬共計20次，合計人民幣8417000元。

被告人符某某收到以上款項后，將銀行卡交給他人套現(xiàn)，后將所得用于個人開支。

4、對于某某成功后，被告人符某某將于某某的聯(lián)系方式告訴某某丁、袁某某（另案處理），并告之于某某容易騙，約定若某某丁、袁某某詐騙于某某成功，則三人平分非法所得。后袁某某、某某丁購買了行騙用的手機、電話卡、銀行卡等物品。2019年1月7日起，袁某某假冒“民族資產(chǎn)解凍部”工作人員聯(lián)系于某某，謊稱在海外有一筆額720000200000元資金要發(fā)放給跑“民族資產(chǎn)大業(yè)”的有功人士，為了取信于某某，還通過網(wǎng)絡(luò)將偽造的《中華人民共和國國家稅務(wù)總局》《中國農(nóng)業(yè)銀行》《民族資產(chǎn)善款受益公證書》等文書、銀行卡照片發(fā)給于某某。于某某信以為真，便按照某某丁的要求，通過其個人名下的銀行賬戶，以繳納公證費、稅費等名義向某某丁、袁某某指定的銀行賬戶（開戶人楊某某，賬戶62178501000******）匯款11筆共計3000000元。某某丁、袁某某接收到于某某匯款后，讓他人將該3000000元從銀行卡內(nèi)套現(xiàn)出來，再與符某某平分。

2019年2月21日，被告人符某某在百色市川惠麗陽天下小區(qū)被公安民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、受案登記表、指定管轄決定書、調(diào)取證據(jù)通知書、搜查筆錄、扣押物品決定書（清單）、銀行流水清單、戶籍證明等書證、物證。

2、證人證言；

3、被告人供述與辯解；

4、辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人符某某以非法占有為目的，虛構(gòu)實施，騙取他人財務(wù)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

靖西市人民法院

檢察員：蒙童

2019年10月25日

附：

????1、被告人符某某現(xiàn)被羈押在靖西市看守所。

2、案卷材料和證據(jù)13冊。

3、《認罪認罰具結(jié)書》一份。