湖北省武漢市江岸區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

武岸檢一部刑訴〔2020〕28號(hào)

被告人符某某，男，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼4308021981********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍地為湖南省張家界市**區(qū)**鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙由武漢市公安局江岸區(qū)分局于2019年9月15日刑事拘留；因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院于2019年10月18日批準(zhǔn)逮捕，由武漢市公安局江岸區(qū)分局于同日?qǐng)?zhí)行。

本案由武漢市公安局江岸區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人符某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案卷材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2013年8月，袁某某、姚某某（均已判決）找他人代辦了武漢**公司的工商登記手續(xù)，后從上海**軟件技術(shù)有限公司購(gòu)買了“**大宗商品電子商務(wù)平臺(tái)”軟件，與重慶**科技有限公司的第三方支付平臺(tái)對(duì)接，在深圳市租房辦公，搭建了沒(méi)有進(jìn)入真實(shí)市場(chǎng)、沒(méi)有取得相關(guān)資質(zhì)、虛構(gòu)的大宗中草藥現(xiàn)貨交易平臺(tái)體系（網(wǎng)址zcybot.com），采取發(fā)展代理商、再由代理商發(fā)展客戶的模式，誘導(dǎo)客戶在交易平臺(tái)投資“冬蟲(chóng)夏草”、“金銀花”等中草藥，騙取客戶投資款，所得收益共同分成。具體作案方式為：交易平臺(tái)與代理商勾結(jié)，由代理商向客戶提供交易行情點(diǎn)位，人為讓客戶部分盈利，騙取客戶信任后，再以高額回報(bào)為誘餌，由代理商鼓動(dòng)客戶繼續(xù)加大投資，待客戶加大投資時(shí)，交易平臺(tái)人為操縱行情指數(shù)，代理商則配合交易平臺(tái)向客戶提供反向行情，造成客戶投資款在市場(chǎng)全部自然虧損的假象。自2013年8月至2013年12月，共騙取被害人鄭某某、汪某某、向某某、蔣某某等1000余萬(wàn)元。

期間，袁某某負(fù)責(zé)客戶開(kāi)戶、發(fā)展代理商等市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作，被告人符某某負(fù)責(zé)幫客戶開(kāi)戶、為客戶提供咨詢，在袁某某與姚某某團(tuán)隊(duì)之間傳達(dá)行情指數(shù)的指令，姚某某先后招聘了“操盤手”李某某、鄧某某、陳某某（均已判決），并根據(jù)袁某某的指令，帶領(lǐng)李某某、鄧某某、陳某某人為操縱交易行情指數(shù)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行交易明細(xì)、期貨交易賬單、刑事判決書(shū)、裁定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、破案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；2.證人袁某某、姚某某、鄧某某、陳某某、李某某、楊某某、李某某的證言；3.被害人鄭某某、汪某某、向某某、蔣某某的陳述；4.被告人符某某的供述與辯解；5.審計(jì)報(bào)告書(shū)；6.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人符某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人符某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任其法定刑為十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。因其具有自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、從犯的情節(jié)，建議判處其有期徒刑四年至有期徒刑六年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

武漢市江岸區(qū)人民法院

檢察官：楊勝蘭

2020年1月7日

附：

????1.被告人符某某現(xiàn)羈押于武漢市江岸區(qū)看守所。

????2.卷宗4冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份?！?/span>