湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

湛開(kāi)檢一部刑訴〔2020〕Z75號(hào)

被告人符某某，綽號(hào)**，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600031987********，黎族，初中文化，農(nóng)民,戶籍所在地海南省省直轄縣級(jí)行政單位儋州市**鎮(zhèn)居委會(huì)第**居民小組**路**號(hào)，住戶籍地，因涉嫌盜竊罪，于2020年4月16日被湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于2020年5月22日被逮捕。?

本案由湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人符某某涉嫌盜竊罪，于2020年7月21日向本院移送起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。在值班律師陳敏的見(jiàn)證下與被告人簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)并進(jìn)行證據(jù)開(kāi)示。

經(jīng)依法審查查明：

????2019年7月，被告人符某某找吳某甲（已另案起訴）幫忙找工作，吳某甲答應(yīng)幫符某某找工作，讓符某某到廣東省陽(yáng)江市陽(yáng)西縣吳某甲的家找吳某甲。7月21日符某某到陽(yáng)西縣吳某甲的家里找到吳某甲后，吳某甲安排符某某和姚某丙、樊某某、洪某某（均另案起訴）等四人在吳某甲的家中的三樓一起通過(guò)打電話聯(lián)系他人謊稱(chēng)辦理網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)貸款，騙取他人的身份證號(hào)碼、銀行卡號(hào)、手機(jī)的驗(yàn)證號(hào)等信息，然后通過(guò)網(wǎng)絡(luò)操作轉(zhuǎn)走他人的銀行卡賬戶資金。吳某甲向符某某和姚某丙、樊某某、洪某某等四人每人分配兩部作案手機(jī)，其中一部手機(jī)已經(jīng)事先儲(chǔ)存有30-50條被害人姓名、手機(jī)號(hào)碼、貸款平臺(tái)名稱(chēng)等客戶資料，另一部專(zhuān)用于聯(lián)系被害人。吳某甲指導(dǎo)符某某等四人假冒貸款平臺(tái)的客服人員，并按照各自分配得的手機(jī)上儲(chǔ)存資料上的手機(jī)號(hào)碼和姓名打電話聯(lián)系客戶，咨詢(xún)對(duì)方是否需要貸款，在對(duì)方表示需要辦理貸款后，即要求對(duì)方提供銀行卡號(hào)、身份證號(hào)和捆綁銀行卡的電話號(hào)碼等信息，同時(shí)告知對(duì)方在提供貸款的銀行卡內(nèi)存入首月貸款還款資金。之后，符某某等四人就將騙取客戶的身份證號(hào)碼、銀行卡號(hào)、手機(jī)號(hào)以及客戶的姓名等信息通過(guò)QQ發(fā)給”**”，由”**”將客戶相關(guān)信息輸入“****”、“******”等第三方支付平臺(tái)綁定銀行卡進(jìn)行快捷支付，支付平臺(tái)發(fā)送支付驗(yàn)證碼到被害人的手機(jī)上后，符某某等四人又以查詢(xún)征信、銀行流水等借口誘騙被害人提供支付驗(yàn)證碼并轉(zhuǎn)發(fā)給”**”，”**”向第三方支付平臺(tái)輸送被害人提供的支付驗(yàn)證碼后，第三方支付平臺(tái)即將被害人的銀行賬戶的資金扣劃轉(zhuǎn)到”**”綁定的銀行卡賬戶?！?*”接收到第三方支付平臺(tái)轉(zhuǎn)入的資金后，扣除轉(zhuǎn)入資金的35%，將余下的65％資金轉(zhuǎn)到吳某甲等人指定的林某某名下中國(guó)銀行卡（卡號(hào)62166070000********），該銀行卡自?2019?年7?月21?日至7?月22?日收贓款22800?元。最后，吳某甲通知姚某甲持林某某的銀行卡取現(xiàn)。

2019年7月23日，吳某甲駕駛一輛號(hào)牌為粵QKM****的白色豐田銳志小轎車(chē)搭載符某某、姚某丙、樊某某、洪某某等人到湛江市區(qū)作案。同日，吳某乙（已起訴）受洪某某的邀約加入?yún)悄臣椎淖靼笀F(tuán)伙。吳某甲作案團(tuán)伙到達(dá)湛江市區(qū)的當(dāng)天晚上，登記入住**廣場(chǎng)的**酒店并開(kāi)始作案。吳某甲向參與作案人員分配手機(jī)和客戶姓名、手機(jī)號(hào)碼、貸款平臺(tái)名稱(chēng)等客戶資料以及接收贓款的銀行卡信息（戶名林某某，中國(guó)銀行卡卡號(hào)62166070000********、建設(shè)銀行卡卡號(hào)62170032200********），由參與作案人員假冒網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)的客服人員電話聯(lián)系客戶騙取客戶的身份證號(hào)碼、銀行卡號(hào)、手機(jī)驗(yàn)證號(hào)等信息，并將騙取的客戶的信息通過(guò)QQ發(fā)送給”**”，由”**”通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)操作竊取客戶的銀行賬戶資金，并分配轉(zhuǎn)入林某某的名下銀行賬戶。7月26日，符某某因家事離開(kāi)湛江，吳某甲分配給符某某贓款4000元。符某某參與吳某甲團(tuán)伙作案期間，吳某甲團(tuán)伙通過(guò)打電話獲取被害人的身份證號(hào)、銀行卡號(hào)、手機(jī)驗(yàn)證號(hào)等信息通過(guò)網(wǎng)絡(luò)操作轉(zhuǎn)走多名被害人的銀行賬戶資金共計(jì)46923元，其中符某某直接聯(lián)系的被害人的銀行賬戶資金被轉(zhuǎn)走19000元。

????2020年4月16日，符某某獲知其被網(wǎng)上追逃后向公安機(jī)關(guān)投案。2020年8月15日，符某某通過(guò)其家屬向辦案機(jī)關(guān)退出贓款4000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押了同案人持有的手機(jī)、手提電腦兩臺(tái)、銀行卡、作案記錄紙張等作案工具材料；2.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、戶籍信息資料、到案經(jīng)過(guò)、無(wú)犯罪記錄證明、銀行賬戶交易流水明細(xì)、說(shuō)明、扣押財(cái)物收據(jù)等；3.證人黃某某、林某某、陳某乙、姚某乙、陳某丙、陳某甲等人的證言；4.被害人王某某、何某某、嚴(yán)某某、賈某某、華某某、底某某等人的陳述；5.被告人符某某和同案人吳某甲、姚某丙、樊某某、洪某某、吳某乙、姚某甲等人的供述與辯解；6.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；7、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人符某某以非法占有為目的，參與竊取他人銀行賬戶資金共計(jì)46923元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條的規(guī)定，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。鑒于符某某是受吳某甲的糾集參與作案，在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；到案后認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理；積極退贓，可酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：柯則

2020年8月19日

???????????????????????????????????????

附件：

1.被告人符某某被羈押于湛江市坡頭區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)共十冊(cè)。