無錫市錫山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

錫山檢訴刑訴〔2020〕266號

被告人符某某，女，1963年**月**日生，身份證號碼3204831963********，漢族，初中文化，江蘇**投資有限公司法定代表人、常州市**拍賣有限公司股東，住江蘇省常州市**區(qū)**城**幢**號（戶籍在江蘇省常州市**區(qū)**鎮(zhèn)**號）。被告人符某某因涉嫌洗錢罪，于2018年10月21日被無錫市公安局錫山分局刑事拘留，同年11月20日被該分局監(jiān)視居住，同年12月17日被該分局取保候?qū)彛?019年12月16日因取保候?qū)徠谙迣脻M而被該分局解除取保候?qū)彛?020年1月15日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，由常州市公安局天寧分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由無錫市公安局錫山分局偵查終結(jié)，以被告人符某某涉嫌洗錢罪，于2020年1月13日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年1月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人重慶**律師事務(wù)所專職律師周某某的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月28日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月27日補查重報；本院于2020年5月12日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年6月12日補查重報。本院分別于2020年2月14日、2020年4月28日、2020年7月13日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

陳某某（已判決）于2011年1月至2016年2月間收受姐夫陸某某的行賄款共計人民幣（下同）190萬元。其中，2011年8月，陸某某根據(jù)陳某某的指定，將人民幣80萬元轉(zhuǎn)賬至被告人符某某（與陳某某系親家關(guān)系）的銀行賬戶。2016年2月，陳某某將從陸某某處收受的3張承兌匯票（面額價值共計60萬元）交由被告人符某某貼現(xiàn)。

2018年5月，被告人符某某明知陳某某涉嫌犯罪被調(diào)查，而與陳某某、陸某某一起商量并編造了前述款項均系陸某某與其之間的資金往來，與陳某某無關(guān)的謊言，并針對與陸某某之間資金來往賬目不平的問題以轉(zhuǎn)賬的方式來平賬。2018年8月22日，陳某某因涉嫌受賄罪被無錫市監(jiān)察委員會采取留置措施。被告人符某某在無錫市監(jiān)察委員會調(diào)查期間拒不配合。2018年10月，在公安機關(guān)偵查期間，被告人符某某依然做假證明隱瞞陳某某與前述資金的關(guān)系，企圖使陳某某逃脫法律制裁。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.無錫市公安局錫山分局制作或者收集的銀行交易流水、刑事判決書等書證；

2.證人陳某某、陸某某等人的證言；

3.被告人符某某供述和辯解；

4.無錫市公安局錫山分局制作的辨認筆錄。

本院認為，被告人符某某明知他人是犯罪的人而作假證明包庇，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以包庇罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

無錫市錫山區(qū)人民法院

檢察官：周婷

2020年7月27日

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附件：

1.被告人符某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>江蘇省常州市**區(qū)**城**幢**號；

2.案卷材料和證據(jù)6冊。