起 訴 書
被告人何某某,男,1995年**月**日出生,公民身份號碼4600031995********,漢族,初中文化程度,海南省儋州市人,無業(yè),海南省儋州市**鎮(zhèn)**居委會**路。因涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪,于2019年1月29日被儋州市公安局刑事拘留;經(jīng)本院批準,于2019年3月7日由儋州市公安局執(zhí)行逮捕。
被告人李某某,男,1998年**月**日出生,公民身份號碼4600031998********,漢族,初中文化,海南省儋州市人,住海南省儋州市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**房。因涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪,于2019年1月29日被儋州市公安局刑事拘留;經(jīng)本院批準,于2019年3月7日由儋州市公安局執(zhí)行逮捕。
辯護人李維維,海南京園律師事務所律師。
本案由儋州市公安局偵查終結(jié),以被告人符某某涉嫌詐騙罪,被告人何某某、李某某涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪,于2019年5月6日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2019年5月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護人,2019年5月7日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見,審查了全部案件材料。期間,延長審查起訴期限一次(自2019年6月7日至2019年6月21日)。
經(jīng)依法審查查明:
1.為謀取非法利益,2018年12月,犯罪嫌疑人何某某將本人的中國農(nóng)業(yè)銀行卡(卡號:62284801582********)、中國銀行卡(卡號:62179939000********)提供給上家麥某某,再由麥某某提供給詐騙份子使用,并幫助收取詐騙錢款。此外,犯罪嫌疑人何某某、李某某及徐某某(另案處理)使用麥某某提供的中國建設銀行卡(卡號:62170035200********)、中國銀行卡(卡號:62166178000********)、中國郵政儲蓄銀行卡(卡號:62179964000********)以及向犯罪嫌疑人符某某以人民幣1000元購買的中國光大銀行卡(卡號:62315611********、中國郵政儲蓄銀行卡(卡號:62179964000********)相互配合,幫助麥某某提取詐騙款。2019年1月,符某某明知何某某等人購買銀行卡用于詐騙,仍將銀行卡賣給何某某提供給詐騙份子。
(1)2019年1月12日14時許,被害人廖某某手機(手機號1342787****)接到一名陌生男子電話(手機號1814890****)冒充客服稱可以提供貸款,廖某某信以為真按照對方的要求通過自己的微信(微信號:abc1893853****,昵稱:看某某)向?qū)Ψ教峁┑亩S碼掃碼轉(zhuǎn)賬2筆錢,每筆人民幣2000元,共計4000元。該錢款經(jīng)過二次轉(zhuǎn)賬分別將2000、1000元轉(zhuǎn)入卡號:62179964000********的中國郵政儲蓄銀行卡(戶名:麥某某)、卡號:62166178000********的中國銀行卡(戶名:麥某某)。后何某某、李某某等人將錢款取出。
(2)2019年1月14日13時35分許,被害人楊某某手機(手機號1300958****)接到一名陌生男子電話(手機號1706122****)冒充客服稱可以提供貸款,楊某某信以為真按照對方的要求通過自己的微信(微信號ab1979****)向?qū)Ψ教峁┑亩S碼掃碼轉(zhuǎn)賬7筆錢,共計人民幣24100元。其中有10600元最終轉(zhuǎn)入卡號:62284801582********的銀行卡中,3000元最終轉(zhuǎn)入到卡號:62122622010********的銀行卡中(因上述兩張銀行卡未扣押到案,未能證實該兩張卡的所有人,亦無法證實該兩張卡系何人使用,因此該兩筆錢款不認定為犯罪數(shù)額)。10500元經(jīng)過三次轉(zhuǎn)賬分別轉(zhuǎn)入卡號:62179964000********的中國郵政儲蓄銀行卡(戶名:麥某某)、卡號:62166178000********的中國銀行卡(戶名:麥某某)。后何某某、李某某等人將錢款取出。
(3)2019年1月23日11時30分許,被害人陳某甲手機(手機號1358729****)接到一個陌生電話(手機號1781318****)冒充客服稱可以提供貸款,陳某甲信以為真按照對方的要求通過自己的微信(微信號chenbowe********)向?qū)Ψ教峁┑亩S碼掃碼轉(zhuǎn)賬4筆錢,共計人民幣6000元。該錢款經(jīng)過三次轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入卡號:62284801582********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡(戶名:何某某)。后何某某、李某某等人將錢款取出。
(4)2019年1月27日,被害人陳某乙手機(手機號1379016****)接到一名陌生男子電話(手機號1731908****)冒充客服稱可以提供貸款,陳某乙信以為真按照對方的要求通過自己的微信(微信號Anrychen799****,昵稱AXX)和支付寶向?qū)Ψ教峁┑亩S碼、銀行卡(卡號:62315611********)轉(zhuǎn)賬4筆錢,共計人民幣17232元。其中,其第一次是掃描對方發(fā)來的二維碼向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬2144元(因該筆錢款無法確認資金流向,無法證實該筆錢系何某某、李某某或其團伙取出,因此該筆錢款不認定為犯罪數(shù)額);后3筆共人民幣15088元轉(zhuǎn)入卡號:62315611********的中國光大銀行卡(戶名:吳某某),后被何某某、李某某等人取出。
(5)2019年1月的某一天19時許,符某某明知何某某等人購買銀行卡用于詐騙,仍將兩張銀行卡賣給何某某提供給詐騙份子,獲利人民幣1000元,后其賣出的其中一張光大銀行卡(卡號62315611********,戶名:吳某某),收到并取出人民幣15088元。
2.2019年1月27日20時30許,因發(fā)現(xiàn)向符某某購買的光大銀行卡(卡號6231561100719987)中進賬的人民幣10800元詐騙款被取走,犯罪嫌疑人何某某、李某某和徐某某便決定找符某某追要該筆欠款,遂與符某某約在儋州市**鎮(zhèn)**酒店見面,見面后,何某某將符某某叫上車,由徐某某開車,載何某某、李某某、符某某來到儋州市那大鎮(zhèn)**橋旁的一塊空地處,何某某等人便叫符某某下車,后其三人圍住符某某逼問轉(zhuǎn)入光大銀行卡中的錢在何處,逼問過程中,徐某某朝符某某的臉部打了一巴掌,何某某用腳踢了符某某腹部一腳,李某某用棍子打了符某某屁股3下,符某某被逼無奈給家人和朋友打電話湊錢。23時許,因符某某的家人和朋友仍未湊夠錢,何某某便帶符某某回家過夜,李某某和徐某某便到儋州市**鎮(zhèn)***賓館開房睡覺了。次日12時許,何某某通過微信語音電話告訴徐某某符某某的朋友已經(jīng)湊夠錢了,約在儋州市**鎮(zhèn)**超市前見面,之后,徐某某將此情況告知了李某某。14時許,徐某某開車載著李某某到何某某家接上何某某和符某某去到儋州市**鎮(zhèn)**超市等候符某某的朋友來交錢,16時許,民警當場將何某某、李某某、徐某某、符某某等人抓獲,扣押斧頭、砍柴刀、手機和銀行卡等作案工具一批。
認定符某某、何某某、李某某犯詐騙罪的證據(jù)如下:
1.物證:紅紫色OPPO R11S手機一部(手機號1512074****);中國銀行卡一張(卡號:62166178000********,廖某某被騙后錢轉(zhuǎn)到該卡,楊某某被騙后部分錢轉(zhuǎn)到該卡);中國建設銀行卡一張(卡號:62170035200********);中國郵政儲蓄銀行卡四張(卡號:621799640003********;62179939000********;62179964000********(廖某某被騙后錢轉(zhuǎn)到該卡,楊某某被騙后部分錢轉(zhuǎn)到該卡);62179964000********);中國農(nóng)業(yè)銀行卡一張(卡號:62284801582********,陳某甲被騙后錢轉(zhuǎn)到該卡);現(xiàn)金人民幣2700元;白色vivox21A手機一部(串號:86993902602****,手機號碼不詳);黑色vivo X23手機一部(手機號1828957****;1888988****);Honor V10 手機一部(手機號1760890****);中國光大銀行卡一張(卡號:62315611********);中國農(nóng)業(yè)銀行卡一張(卡號:6228480158********);2.書證:常住人口信息表、到案經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行卡開戶信息及交易明細表、收條;3.證人證言:證人吳某某、張某某、徐某某(同案人)的證言;4.被害人陳述:被害人廖某某、陳某乙、楊某某、陳某甲的陳述;5.被告人的供述與辯解:被告人何某某、李某某、符某某的供述與辯解;6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄:辨認筆錄。
認定何某某、李某某犯非法拘禁罪的證據(jù)如下:
1.物證:黑色OPPO R17 手機一部(手機號:1579905****);現(xiàn)金3600元;斧頭兩把(鐵制手柄);砍柴刀兩把(綠色鐵制手柄);思域小轎車一輛(車牌號瓊A9****,已退還給租賃公司)。;2.書證:常住人口信息表、到案經(jīng)過、收條;3.證人證言:證人徐某某(同案人)、王某某、張某某的證言;4.被害人陳述:被害人符某某的陳述;5.被告人的供述與辯解:被告人何某某、李某某的供述與辯解;6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄:現(xiàn)場勘驗筆錄。
本院認為,被告人符某某明知他人實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪,仍然為他人提供銀行卡;被告人何某某、李某某明知他人實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪,仍然為他人提供銀行卡并取現(xiàn)詐騙所得錢款。其中,何某某、李某某參與作案四次,共計人民幣35588元,數(shù)額巨大;符某某參與作案一次,共計人民幣15088元,數(shù)額較大;其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人何某某、李某某結(jié)伙非法拘禁他人,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以非法拘禁罪追究其刑事責任。何某某、李某某犯數(shù)罪,適用《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款的規(guī)定,應當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
儋州市人民法院
檢 察 官:許智賢
書 記 員:岑選任
書 記 員:符毅妹
附:
1.被告人符某某、李某某現(xiàn)羈押于白沙黎族自治縣看守所;被告人何某某現(xiàn)羈押于儋州市第一看守所。
2.移送偵查卷四冊、檢察卷一冊、量刑建議書一份。
3.隨案移送涉案財物見《隨案移送物品、文件清單》。
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