海南省臨高縣人民檢察院

起?訴?書

臨檢一刑訴〔2020〕Z135號

被告人符某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4600281995********，漢族，小學文化，戶籍所在地海南省臨高縣，住海南省臨高縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因涉嫌詐騙罪，經臨高縣公安局決定，于2020年4月3日被臨高縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，2020年5月9日經本院批準，于同日被臨高縣公安局逮捕。

被告人楊某甲，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4600271997********，漢族，初中文化，戶籍所在地海南省澄邁縣，住海南省澄邁縣**農場**隊**號。因涉嫌詐騙罪，經臨高縣公安局決定，于2020年4月3日被臨高縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，2020年5月9日經本院批準，于同日被臨高縣公安局逮捕。

被告人符之新，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4600281986********，漢族，小學文化，戶籍所在地海南省臨高縣，住海南省臨高縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因涉嫌詐騙罪，經臨高縣公安局決定，于2020年4月3日被臨高縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，2020年5月9日經本院批準，于同日被臨高縣公安局逮捕。

????被告人鄒俊同，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4600281985********，漢族，中共黨員，中專文化，戶籍所在地海南省臨高縣，住海南省臨高縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因涉嫌詐騙罪，經臨高縣公安局決定，于2020年4月3日被臨高縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，2020年5月9日經本院批準，于同日被臨高縣公安局逮捕。

本案由臨高縣公安局偵查終結，以被告人符某某、楊某甲、符之新、鄒俊同涉嫌詐騙罪，于2020年7月7日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月10日已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，2020年7月10日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年8月7日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年9月4日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。???

經依法審查查明：

2019年7月份初，被告人符某某為了實施網絡詐騙犯罪，購買大量的客戶數據(內含:被害人手機號、姓名等信息),并將手機卡插入專門用于作案的工作手機中,然后根據購買來的客戶數據逐個撥打被害人的電話,其通過假冒“360”和“你我貸”的貸款客服人員,謊稱可以發(fā)放貸款給被害人,為證明被害人是否有還款能力,符某某會先要求被害人先支付一定的保證金,同時符某某會騙被害人支付的保證金會和貸款一起下發(fā)退還。被害人上當后,會按照符某某的要求轉錢到對應的銀行卡內,之后符某某會再以轉賬沒有備注姓名、需要刷銀行流水等理由繼續(xù)詐騙被害人轉錢,直到被害人沒錢或發(fā)現上當受騙為止。被告人符之新在2019年7月份左右至2020年3月份期間多次幫助符某某拿取詐騙款及為符某某的詐騙行為望風，并根據符某某的安排,使用符某某提供的手機和QQ號聯系對接幫符某某收取詐騙款的QQ網友,符之新負責與對方約定見面拿錢地點,收取符某某詐騙的現金。被告人楊某甲在2019年12月20日至2020年1月7日,和符某某相互合作搞假冒“360”和“你我貸”的貸款客服人員進行貸款詐騙。按照事先的商量分工,楊某甲負責使用符某某提供的作案手機、手機卡和客戶數據,通過冒充“360”和“你我貸”的貸款客服人員逐個撥打客戶數據中被害人的手機號,被害人手機接通后,楊某甲會使用專門的貸款詐騙“話術”對被害人實施貸款詐騙,如果被害人上當受騙,楊某甲會讓被害人添加符某某提供的QQ號,之后則是由符某某負責使用QQ號聯系被害人完成后續(xù)的聊天和詐騙付款工作。詐騙成功后,楊某甲可獲得詐騙款的10%作為好處費。共騙取被害人劉某某、吳某某、楊某乙、張某某等24人265300元。

2020年2月開始，被告人鄒俊同伙同王某甲（另案處理）、鐘某某（另案處理）等人共同實施詐騙。鄒俊同先聯系符某某或其他上家購買或準備作案工具，王某甲或鐘某某負責登錄“香港網站”群發(fā)貸款信息給被害人并留下作案用QQ號，被害人如上當受騙則添加該作案QQ，鄒俊同、王某甲或鐘某某負責冒充貸款公司客服，通過電腦、手機與被害人聊天，如被害人上當受騙，三人就以貸款需要收取保證金、轉賬未備注、刷銀行流水等借口，欺騙被害人往鄒俊同指定的銀行卡號內轉錢。詐騙得手后，鄒俊同再聯系洗錢團伙將詐騙款取現，或指示洗錢團伙將詐騙所得錢款轉賬到符某某處，符某某再將該款項以現金形式交給鄒俊同。鄒俊同、王某甲、鐘某某等人共騙取被害人毛某某、王某乙、王某丙等7人113900元。

????綜上，符某某實施網絡詐騙的金額共計為265300元，符之新實施網絡詐騙的金額共計為265300元，楊某甲實施網絡詐騙的金額共計為12000元，鄒俊同實施網絡詐騙的金額共計113900元。

????認定上述事實的證據如下：

1.扣押的手機、電腦等物證；

2.抓獲經過、常住人口信息表、扣押清單、情況說明等書證；

3.被害人劉某某、吳某某、楊某乙等人的陳述；

4.被告人符某某、符之新、楊某甲、鄒俊同的供述與辯解；

5.勘驗、辨認等筆錄；

本院認為，被告人符某某、符之新、楊某甲、鄒俊同以非法占有為目的，實施電信網絡詐騙，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以詐騙罪追究其四人刑事責任。被告人符之新、楊某甲到案后如實供述自己的罪行，可以從輕處罰，且其二人在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，應當從輕、減輕處罰。被告人符某某、楊某甲、符之新認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從輕處罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臨高縣人民法院

?????????????????????????????檢??察??官：林曾梅????????

?書??記??員：林丹攸????????

???????????????????????????????2020年9月30日????????

附：1.被告人符某某、符之新現羈押在昌江看守所，被告人楊某甲現羈押在儋州市第二看守所，鄒俊同現被羈押在洋浦經濟開發(fā)區(qū)看守所；

????2.案卷材料和證據49冊；

????3.隨案移送涉案財物，詳見《隨案移送贓證款物品?????清單》；未移送物品詳見《未移送物品清單》，未移送物品現由臨高縣公安局保管。