海南省臨高縣人民檢察院

起?訴?書

臨檢一刑訴〔2020〕Z135號(hào)

被告人符某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600281995********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地海南省臨高縣，住海南省臨高縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)臨高縣公安局決定，于2020年4月3日被臨高縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，2020年5月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被臨高縣公安局逮捕。

被告人楊某甲，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600271997********，漢族，初中文化，戶籍所在地海南省澄邁縣，住海南省澄邁縣**農(nóng)場(chǎng)**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)臨高縣公安局決定，于2020年4月3日被臨高縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，2020年5月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被臨高縣公安局逮捕。

被告人符之新，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600281986********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地海南省臨高縣，住海南省臨高縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)臨高縣公安局決定，于2020年4月3日被臨高縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，2020年5月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被臨高縣公安局逮捕。

????被告人鄒俊同，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600281985********，漢族，中共黨員，中專文化，戶籍所在地海南省臨高縣，住海南省臨高縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)臨高縣公安局決定，于2020年4月3日被臨高縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，2020年5月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被臨高縣公安局逮捕。

本案由臨高縣公安局偵查終結(jié)，以被告人符某某、楊某甲、符之新、鄒俊同涉嫌詐騙罪，于2020年7月7日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年7月10日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年8月7日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月4日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。???

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月份初，被告人符某某為了實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，購(gòu)買大量的客戶數(shù)據(jù)(內(nèi)含:被害人手機(jī)號(hào)、姓名等信息),并將手機(jī)卡插入專門用于作案的工作手機(jī)中,然后根據(jù)購(gòu)買來的客戶數(shù)據(jù)逐個(gè)撥打被害人的電話,其通過假冒“360”和“你我貸”的貸款客服人員,謊稱可以發(fā)放貸款給被害人,為證明被害人是否有還款能力,符某某會(huì)先要求被害人先支付一定的保證金,同時(shí)符某某會(huì)騙被害人支付的保證金會(huì)和貸款一起下發(fā)退還。被害人上當(dāng)后,會(huì)按照符某某的要求轉(zhuǎn)錢到對(duì)應(yīng)的銀行卡內(nèi),之后符某某會(huì)再以轉(zhuǎn)賬沒有備注姓名、需要刷銀行流水等理由繼續(xù)詐騙被害人轉(zhuǎn)錢,直到被害人沒錢或發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙為止。被告人符之新在2019年7月份左右至2020年3月份期間多次幫助符某某拿取詐騙款及為符某某的詐騙行為望風(fēng)，并根據(jù)符某某的安排,使用符某某提供的手機(jī)和QQ號(hào)聯(lián)系對(duì)接幫符某某收取詐騙款的QQ網(wǎng)友,符之新負(fù)責(zé)與對(duì)方約定見面拿錢地點(diǎn),收取符某某詐騙的現(xiàn)金。被告人楊某甲在2019年12月20日至2020年1月7日,和符某某相互合作搞假冒“360”和“你我貸”的貸款客服人員進(jìn)行貸款詐騙。按照事先的商量分工,楊某甲負(fù)責(zé)使用符某某提供的作案手機(jī)、手機(jī)卡和客戶數(shù)據(jù),通過冒充“360”和“你我貸”的貸款客服人員逐個(gè)撥打客戶數(shù)據(jù)中被害人的手機(jī)號(hào),被害人手機(jī)接通后,楊某甲會(huì)使用專門的貸款詐騙“話術(shù)”對(duì)被害人實(shí)施貸款詐騙,如果被害人上當(dāng)受騙,楊某甲會(huì)讓被害人添加符某某提供的QQ號(hào),之后則是由符某某負(fù)責(zé)使用QQ號(hào)聯(lián)系被害人完成后續(xù)的聊天和詐騙付款工作。詐騙成功后,楊某甲可獲得詐騙款的10%作為好處費(fèi)。共騙取被害人劉某某、吳某某、楊某乙、張某某等24人265300元。

2020年2月開始，被告人鄒俊同伙同王某甲（另案處理）、鐘某某（另案處理）等人共同實(shí)施詐騙。鄒俊同先聯(lián)系符某某或其他上家購(gòu)買或準(zhǔn)備作案工具，王某甲或鐘某某負(fù)責(zé)登錄“香港網(wǎng)站”群發(fā)貸款信息給被害人并留下作案用QQ號(hào)，被害人如上當(dāng)受騙則添加該作案QQ，鄒俊同、王某甲或鐘某某負(fù)責(zé)冒充貸款公司客服，通過電腦、手機(jī)與被害人聊天，如被害人上當(dāng)受騙，三人就以貸款需要收取保證金、轉(zhuǎn)賬未備注、刷銀行流水等借口，欺騙被害人往鄒俊同指定的銀行卡號(hào)內(nèi)轉(zhuǎn)錢。詐騙得手后，鄒俊同再聯(lián)系洗錢團(tuán)伙將詐騙款取現(xiàn)，或指示洗錢團(tuán)伙將詐騙所得錢款轉(zhuǎn)賬到符某某處，符某某再將該款項(xiàng)以現(xiàn)金形式交給鄒俊同。鄒俊同、王某甲、鐘某某等人共騙取被害人毛某某、王某乙、王某丙等7人113900元。

????綜上，符某某實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的金額共計(jì)為265300元，符之新實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的金額共計(jì)為265300元，楊某甲實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的金額共計(jì)為12000元，鄒俊同實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的金額共計(jì)113900元。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押的手機(jī)、電腦等物證；

2.抓獲經(jīng)過、常住人口信息表、扣押清單、情況說明等書證；

3.被害人劉某某、吳某某、楊某乙等人的陳述；

4.被告人符某某、符之新、楊某甲、鄒俊同的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄；

本院認(rèn)為，被告人符某某、符之新、楊某甲、鄒俊同以非法占有為目的，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其四人刑事責(zé)任。被告人符之新、楊某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰，且其二人在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人符某某、楊某甲、符之新認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從輕處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臨高縣人民法院

?????????????????????????????檢??察??官：林曾梅????????

?書??記??員：林丹攸????????

???????????????????????????????2020年9月30日????????

附：1.被告人符某某、符之新現(xiàn)羈押在昌江看守所，被告人楊某甲現(xiàn)羈押在儋州市第二看守所，鄒俊同現(xiàn)被羈押在洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)看守所；

????2.案卷材料和證據(jù)49冊(cè)；

????3.隨案移送涉案財(cái)物，詳見《隨案移送贓證款物品?????清單》；未移送物品詳見《未移送物品清單》，未移送物品現(xiàn)由臨高縣公安局保管。