黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈里檢訴刑訴〔2019〕618號(hào)

被告人符某某，男，1984年*月*日出生，身份證號(hào)碼6103031984********，漢族，**文化，系哈爾濱**投資有限公司客戶經(jīng)理，住陜西省寶雞市金臺(tái)區(qū)**村。2019年1月18日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，同年2月20日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局道里分局偵查終結(jié)，以被告人符某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人符某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)本院審查，于2019年6月2日、8月17日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月2日、9月17日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。期間，本院于2019年5月18日、8月2日、10月17日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月27日，被告人符某某與付某某、崇某某、宋某某（均另案處理）預(yù)謀后，在哈爾濱市道里區(qū)河松街**園*棟*單元*號(hào)成立了哈爾濱**投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），崇某某任法定代表人，宋某某任財(cái)務(wù)總監(jiān)，符某某擔(dān)任客戶經(jīng)理。米云公司成立后，崇某某、宋某某、符某某按事先與付某某簽訂的委托融資協(xié)議約定內(nèi)容，對(duì)外宣傳投資項(xiàng)目，以投資付某某經(jīng)營(yíng)的陜西古橋集旅游發(fā)展有限公司開發(fā)的旅游項(xiàng)目，可以獲得7%至14%不等的年收益為誘餌，誘使投資人榮萍、賈淑娟、甘淑清等23人向米云公司投資人民幣486.37萬元，實(shí)際損失人民幣485.75萬元。

經(jīng)偵查，被告人符某某于2019年1月7日在陜西省寶雞市被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1．書證案件來源、到案經(jīng)過、羈押證明、房屋租賃合同、哈爾濱米云投資有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、委托融資協(xié)議、情況說明、銀行卡流水明細(xì)、戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)；

2．證人郭某某、榮某某、賈某某等人證言；

3．被告人符某某供述和辯解，同案犯付某某、崇某某、宋某某供述和辯解；

4．黑龍江晨旭會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人符某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人符某某系主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人符某某到案后均如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對(duì)其處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

哈爾濱市道里區(qū)人民法院

檢察員：李麗穎

2019年11月1日

附：

1．被告人符某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市道里區(qū)看守所；

2．全部卷宗和證據(jù)材料。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人的其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。