福建省南靖縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

靖檢一部刑訴〔2021〕Z8號(hào)

被告人竺某某，女，1976年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3304251976********，漢族，高中文化，務(wù)工，出生地浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市,戶(hù)籍地浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市**街**號(hào)**幢**室，現(xiàn)住浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市**街道**幢**室,因涉嫌詐騙罪于2020年9月29日被南靖縣公安局刑事拘留，2020年10月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南靖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，女，1969年**月**日生，公民身份證號(hào)碼4108251969********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地陜西省西安市灞橋區(qū)，戶(hù)籍地陜西省西安市灞橋區(qū)**街**號(hào)**樓**單元**號(hào)，現(xiàn)住址陜西省西安市灞橋區(qū)**街**號(hào)**樓**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2020年9月26日被南靖縣公安局刑事拘留，2020年10月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南靖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某君，女，1965年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼6501051965********，漢族，大學(xué)文化，待業(yè)，出生地新疆省烏魯木齊市新疆省烏魯木齊市**，戶(hù)籍地新疆省烏魯木齊市沙依巴克區(qū)阿勒泰路**號(hào)**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)，現(xiàn)住新疆省烏魯木齊市沙依巴克區(qū)阿勒泰路**號(hào)**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2020年9月27日被南靖縣公安局刑事拘留，2020年10月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南靖縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南靖縣公安局偵查終結(jié)，以被告人竺某某、周某某、趙某君涉嫌詐騙罪，于2020年12月18日向本院移送起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人竺某某、周某某、趙某君明知龍騰國(guó)際、北京五祥基金會(huì)、福民慈善基金會(huì)、青龍騰飛基金會(huì)等“民族資產(chǎn)解凍類(lèi)”項(xiàng)目根本無(wú)法兌現(xiàn)，系虛假項(xiàng)目，仍幫助民族資產(chǎn)解凍類(lèi)犯罪幕后組織操控者發(fā)展下線(xiàn)、作虛假?gòu)V告、收取錢(qián)財(cái)?shù)龋瑥闹袔椭_取他人錢(qián)財(cái)。具體事實(shí)如下：

1．2017年底至2018年10月期間，被告人竺某某受雇民族資產(chǎn)解凍類(lèi)犯罪幕后組織操控者指使，在民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目架構(gòu)中擔(dān)任辦事處財(cái)務(wù)、群主等重要職位，負(fù)責(zé)在微信群中為虛假項(xiàng)目被害人收取錢(qián)款等，該團(tuán)伙編造所謂的北京五祥基金會(huì)、福民慈善基金會(huì)、青龍騰飛基金會(huì)等各種“民族資產(chǎn)解凍類(lèi)”虛假項(xiàng)目，以小投入就能獲得大回報(bào)為誘餌實(shí)施詐騙。被告人竺某某前后收取下線(xiàn)收取報(bào)單款項(xiàng)188920.7元（幣種人民幣，下同），被告人竺某某收取款項(xiàng)后再轉(zhuǎn)給上線(xiàn)黃艷某（已判決），被告人竺某某從中非法獲利300元。

2.2018年3、4月至2018年7月期間，被告人周某某受雇民族資產(chǎn)解凍類(lèi)犯罪幕后組織操控者指使，在民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目架構(gòu)中擔(dān)任辦財(cái)務(wù)、群主等重要職位，負(fù)責(zé)在微信群中為虛假項(xiàng)目被害人收取錢(qián)款等，該團(tuán)伙編造所謂的北京五祥基金會(huì)、福民慈善基金會(huì)、青龍騰飛基金會(huì)等各種“民族資產(chǎn)解凍類(lèi)”虛假項(xiàng)目，以小投入就能獲得大回報(bào)為誘餌實(shí)施詐騙。被告人周某某前后收取下線(xiàn)收取報(bào)單款項(xiàng)107929.3元,被告人周某某取款項(xiàng)后再轉(zhuǎn)給上線(xiàn)李某（已判決）。

3．2017年至2019年3月期間，被告人趙某君受雇民族資產(chǎn)解凍類(lèi)犯罪幕后組織操控者指使，在民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目架構(gòu)中擔(dān)任財(cái)務(wù)、群主等重要職位，負(fù)責(zé)在微信群中為虛假項(xiàng)目被害人收取錢(qián)款等，該團(tuán)伙編造所謂的北京五祥基金會(huì)、福民慈善基金會(huì)、青龍騰飛基金會(huì)等各種“民族資產(chǎn)解凍類(lèi)”虛假項(xiàng)目，以小投入就能獲得大回報(bào)為誘餌實(shí)施詐騙。被告人趙某君前后從下一級(jí)統(tǒng)計(jì)被告人黃某某收取詐騙款項(xiàng)9210元。

綜上所述，被告人竺某某參與民族資產(chǎn)詐騙數(shù)額共計(jì)188920.7元,被告人周某某參與民族資產(chǎn)詐騙數(shù)額共計(jì)107929.3元;被告人趙某君參與民族資產(chǎn)詐騙共計(jì)9210元。

被告人竺某某于2020年9月28日被南靖縣公安局抓獲歸案、被告人周某某于2019年9月25日被南靖縣公安局抓獲歸案；被告人趙某君于2020年9月27日被南靖縣公安局抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證、書(shū)證：戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)、抓獲說(shuō)明、銀行交易記錄、扣押清單等書(shū)證；2.被害人陳述：被害人陳某某、雷某某的陳述；3.被告人供述和辯解：被告人竺某某、周某某、趙某君的供述和辯解；4.鑒定意見(jiàn)：漳州新興龍會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人竺某某、周某某、趙某君受民族資產(chǎn)解凍類(lèi)犯罪幕后組織操縱者指使,以虛構(gòu)項(xiàng)目、發(fā)展項(xiàng)目方式，騙取他人財(cái)產(chǎn)，其中，被告人竺某某、周某某參與詐騙數(shù)額巨大，被告人趙某君參與詐騙數(shù)額較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人竺某某、周某某、趙某君在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南靖縣人民法院

檢??察??官：江建強(qiáng)

檢察官助理：王煒程

2021年1月12日

附件：1.被告人竺某某、周某某、趙某君現(xiàn)羈押于漳州市女子看守所。

2.案卷材料和證據(jù)一冊(cè)。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

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