浙江省杭州市余杭區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

杭余檢三部刑訴〔2020〕123號(hào)

被告人童某，男，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼3326011977********，漢族，高中文化，浙江**區(qū)塊鏈科技有限公司負(fù)責(zé)人，住浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)**苑**號(hào)樓**單元**室。因本案，于2019年6月26日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月2日被依法逮捕。

被告人郭某某，女，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼6124011989********，漢族，初中文化，浙江**區(qū)塊鏈科技有限公司CEO，住陜西省安康市漢濱區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案，于2019年6月26日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，同年8月2日被取保候?qū)?/span>。

本案由杭州市公安局余杭區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人童某涉嫌集資詐騙罪、被告人郭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月29日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)律師、值班律師意見(jiàn)，審查了全部案卷材料。期間，延長(zhǎng)辦案期限2次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月至2019年1月，被告人童某在未經(jīng)有關(guān)國(guó)家金融管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的情況下，成立浙江**區(qū)塊鏈科技有限公司等公司，以開(kāi)發(fā)鉀鹽礦并使用“鉀鹽鏈”作交易憑證為名，通過(guò)媒體、推介會(huì)及口口相傳等方式公開(kāi)宣傳，采用承諾高額返利，虛夸投資項(xiàng)目等手段騙取公眾信任，非法吸收公眾存款。期間，被告人郭某某擔(dān)任浙江**區(qū)塊鏈科技有限公司CEO，負(fù)責(zé)接待集資參與人、參與公開(kāi)宣傳并收取部分集資款等。截止案發(fā)，涉及非法吸收公眾存款金額共計(jì)人民幣260余萬(wàn)元，造成損失金額共計(jì)人民幣240余萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人童某近親屬代為退贓人民幣105.45萬(wàn)元，取得部分集資參與人諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書(shū)證：破案經(jīng)過(guò)、查封材料、戶籍證明等；

2．證人證言：證人陳某某、林某某、黃某某等人的證言；

3．被告人供述和辯解：被告人童某、郭某某的供述和辯解；

4．辨認(rèn)筆錄等；

5、電子數(shù)據(jù)：U盤(pán)、光盤(pán)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人童某、郭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人童某、郭某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人童某、郭某某自偵查階段起自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

杭州市余杭區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????檢?察?員：張?爽

?????????????????????????????????????2020年4月27日

附：

1、被告人童某現(xiàn)羈押于杭州市余杭區(qū)看守所，被告人郭某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2、全部案卷和證據(jù)材料。

3、量刑建議書(shū)。