安徽省淮南市田家庵區(qū)人民檢察院

起???訴???書(shū)

田檢刑訴〔2020〕52號(hào)

被告人童某甲，女，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼3404211974********，漢族，安徽省淮南市人，初中文化，鳳臺(tái)縣**投資管理有限公司負(fù)責(zé)人，住安徽省鳳臺(tái)縣**花園**號(hào)樓**單元**室（戶(hù)籍所在地為皖鳳臺(tái)縣**鄉(xiāng)**村**隊(duì)**號(hào)）。被告人童某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月10日被鳳臺(tái)縣公安局刑事拘留，同年7月23日經(jīng)鳳臺(tái)縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由鳳臺(tái)縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由安徽省鳳臺(tái)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人童某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪向鳳臺(tái)縣人民檢察院移送審查起訴，鳳臺(tái)縣人民檢察院于2019年12月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年1月8日第一次退回補(bǔ)充偵查，于2020年2月6日重新收案。

經(jīng)依法審查查明：

2011年至2015年期間，被告人童某甲利用其經(jīng)營(yíng)鳳臺(tái)縣**投資管理有限公司和做生意需要資金周轉(zhuǎn)為由，在未經(jīng)國(guó)家金融管理部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，以口口相傳的方式廣泛向社會(huì)公眾公開(kāi)宣傳，以月息1.5分的高額回報(bào)為名，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣方式還本付息，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。期間，童某甲按月利率1.5分定時(shí)向儲(chǔ)戶(hù)支付利息一直到2016年2月，后因資金鏈斷裂無(wú)力償還本息。經(jīng)審查，被告人童某甲向38人非法吸收存款，總金額為776萬(wàn)元，具體為：梁某某60萬(wàn)元、穆某某12萬(wàn)元、劉某甲40萬(wàn)元、劉某乙10萬(wàn)元、張某甲22萬(wàn)元、童某乙40萬(wàn)元、童某丙9萬(wàn)元、李某甲40萬(wàn)元、曹某某20萬(wàn)元、王某甲70萬(wàn)元、李某乙40萬(wàn)元、龍某某15萬(wàn)元、何某某10萬(wàn)元、李某丁16萬(wàn)元、丁某某5萬(wàn)元、李某丙15萬(wàn)元、呂某某2萬(wàn)元、薛某某60萬(wàn)元、趙某某20萬(wàn)元、童某丁10萬(wàn)元、童某戊8萬(wàn)元、童某己8萬(wàn)元、魏某某5萬(wàn)元、薛某甲7萬(wàn)元、王某乙20萬(wàn)元、胡某甲40萬(wàn)元、盛某甲2萬(wàn)元、營(yíng)某某23萬(wàn)元、胡某乙10萬(wàn)元、盛某乙6萬(wàn)元、盛某丙16萬(wàn)元、徐某某40萬(wàn)元、張某乙10萬(wàn)元、郭某某9萬(wàn)元、魯某某10萬(wàn)元、蘇某某6萬(wàn)元、李某戊30萬(wàn)元、鄭某某10萬(wàn)元。

2019年7月15日，被告人童某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

另查明，被告人童某甲親屬在案發(fā)后積極退賠，未造成投資人的直接經(jīng)濟(jì)損失。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人童某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍證明、前科信息查詢(xún)、歸案經(jīng)過(guò)、投資入股憑證、收據(jù)等書(shū)證；

2.證人薛某乙、李某丙等人的證言；

3.被告人童某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人童某甲違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款共計(jì)776萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人童某甲主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，主動(dòng)退賠，未造成投資人的實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失，得到投資人的諒解，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定，是自首，可以從輕或減輕處罰。建議判處被告人童某甲有期徒刑一年，并處罰金80000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省淮南市田家庵區(qū)人民法院

檢察員：劉維玥

2020年3月2日

附：

????1.被告人童某甲現(xiàn)羈押在淮南市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。