浙江省平陽(yáng)縣人民檢察院　

起?訴?書

溫平檢二部刑訴〔2020〕163號(hào)　

被告人章某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303261987********，漢族，高中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地浙江省平陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**號(hào)，現(xiàn)住浙江省平陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌洗錢罪，于2019年4月25日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，于5月25日被平陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彛?019年11月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月29日被平陽(yáng)縣公安局逮捕。

本案由平陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人章某甲涉嫌洗錢罪，于2020年1月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月17日晚，章某乙（已判決）將販賣毒品所得毒資人民幣10000元通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)至被告人章某甲的微信賬戶。被告人章某甲明知章某乙多次販賣毒品被法院判決，仍將該筆人民幣10000元用于歸還個(gè)人信用卡，并支付等額現(xiàn)金給章某乙。

案發(fā)后，被告人章某甲于2019年4月24日在平陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**號(hào)被公安民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：身份信息、微信轉(zhuǎn)賬記錄、扣押清單、扣押決定書、刑事判決書；

2.證人證言：公安民警出具的到案經(jīng)過(guò)，證人章某乙、王某某、涂某某、楊某某、章某丙、陳某某的證言；

3.被告人的供述和辯解：被告人章某甲的供述和辯解；

4.鑒定意見：檢驗(yàn)報(bào)告；

5.勘驗(yàn)、檢查、偵查試驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、電子勘察筆錄、搜查筆錄、稱量筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人章某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人章某甲明知是毒品犯罪所得，提供資金賬戶，協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。被告人章某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人章某甲有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平陽(yáng)縣人民法院　

檢察員：陳鶴

2020年2月27日　

附：

????1．被告人章某甲現(xiàn)羈押于平陽(yáng)縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)2冊(cè)420頁(yè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。