洛陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

洛開(kāi)檢一部刑訴〔2020〕1077號(hào)　

　　被告人章某某，女性，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5227281978********，苗族，大學(xué)本科畢業(yè)，教學(xué)人員，貴州省惠水縣第**中學(xué)教師，籍貫貴州省惠水縣，住貴州省惠水縣**鎮(zhèn)**北路**號(hào)，無(wú)前科。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月28日被洛陽(yáng)市公安局高新分局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月30日被逮捕。

本案由洛陽(yáng)市公安局高新分局偵查終結(jié)，以被告人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年11月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年被告人高某某（另案處理）向被告人章某某介紹了一名自稱做網(wǎng)上理財(cái)?shù)木W(wǎng)友。2019年5月20日，章某某通過(guò)該網(wǎng)友的介紹，組織陳某某、石某某，高某某及她本人四人，從貴州至洛陽(yáng)與杜某某（另案處理）接頭，四人將各自的身份證件交給杜某某，杜某某組織其4人到洛陽(yáng)高新區(qū)火炬大廈行政服務(wù)大廳工商窗口辦理了4份營(yíng)業(yè)執(zhí)照：河南**商貿(mào)有限公司（法人代表石某某）、河南**商貿(mào)有限公司（法人代表高某某）”，河南**商貿(mào)有限公司（法人代表陳某某）、河南**商貿(mào)有限公司（法人代表章某某）。營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦好后，由杜某某代理去中國(guó)銀行洛陽(yáng)自貿(mào)區(qū)支行營(yíng)業(yè)部通過(guò)銀行經(jīng)理牛某某辦理了4個(gè)對(duì)公賬戶。辦完后，杜某某將辦理好的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章、法人章、對(duì)公賬戶以及其4人的身份證等全套資料快遞給與其聯(lián)系委托其接待高某某、章某某、石某某、陳某某辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶的犯罪嫌疑人（此人身份正在偵查中）。其四人返回的途中，章某某通過(guò)微信接收了其上線（上線身份正在偵查中）轉(zhuǎn)賬共計(jì)4500元錢獲利。

被告人章某某的對(duì)公賬戶無(wú)流水?dāng)?shù)據(jù)。陳某某的對(duì)公賬戶無(wú)流水?dāng)?shù)據(jù)。被告人高某某的對(duì)公賬戶（賬戶名稱為河南**商貿(mào)有限公司，賬號(hào)為2533********）被犯罪分子用來(lái)從事電信詐騙等犯罪活動(dòng)，經(jīng)公安部電詐平臺(tái)查詢，該賬戶涉及5起電信詐騙案件，轉(zhuǎn)移涉及電信詐騙案件的資金共計(jì)193550元人民幣；該賬戶自開(kāi)戶至被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)期間共產(chǎn)生銀行流水總額100余萬(wàn)元。目前，卡內(nèi)余額30021.29元已被公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)。石某某（另案處理）的對(duì)公賬戶被犯罪分子用來(lái)從事電信詐騙等犯罪活動(dòng)，經(jīng)公安部電詐平臺(tái)查詢，該賬戶資金流水?dāng)?shù)額1000余萬(wàn)，轉(zhuǎn)移涉及電信詐騙案件的資金共計(jì)19488元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人的供述；2、證人證言；3、被害人陳述；4、戶籍證明；5、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄截圖；?6、到案經(jīng)過(guò)；7、其它證據(jù)材料。

本院認(rèn)為：被告人章某某的行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

洛陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院　

檢察員：王秋麗?

2020年12月25日　

附:1、被告人章某某現(xiàn)羈押在洛陽(yáng)市看守所；?

2、本案卷宗叁冊(cè)；